ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 7 августа 2019 г. N 305-ЭС19-14812
Судья Верховного Суда Российской Федерации Шилохвост О.Ю., изучив кассационную жалобу публичного акционерного общества "Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (ответчик) на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2019 по делу N А40-132483/2018 Арбитражного суда города Москвы и постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.05.2019 по тому же делу по иску общества с ограниченной ответственностью "Фургон" к публичному акционерному обществу "Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" о признании незаконным действий, об обязании совершения определенных действий,
установил:
решением Арбитражного суда города Москвы от 25.10.2018 в удовлетворении иска отказано.
Девятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 31.01.2019 отменил решение, обязал ответчика возобновить услуги с использованием системы "Интернет-Банк" истца для расчетов с контрагентами по договорным обязательствам, в удовлетворении остальной части иска отказал.
Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 24.05.2019 постановление от 31.01.2019 отменено в части отказа в иске, иск в этой части удовлетворен.
Заявитель обратился в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой просит отменить постановления судов апелляционной и кассационной инстанций, ссылаясь на нарушение судами норм материального права, оставить в силе решение.
В силу части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке кассационного производства являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.
Таких оснований в связи с доводами жалобы не установлено.
Удовлетворяя иск, суды руководствовались статьями 331, 395, 845, 848, 851, 854, 856, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.08.2011 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма" и, исследовав и оценив представленные сторонами доказательства в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исходили из недоказанности ответчиком наличия безусловных оснований, указывающих на необычный характер сделок истца.
Ссылка ответчика на его право как кредитной организации проверять совершаемые ее клиентами операции на соответствие критериям, предусмотренным действующим законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, сама по себе, не освобождает банк от необходимости доказать обоснованность принятого им в отношении конкретного клиента о подозрительности заключаемых им сделок. Ревизия выводов суда апелляционной инстанции, управомоченного на исследование и установление фактических обстоятельств спора, не образует вышеперечисленных оснований для отмены обжалуемых судебных актов в кассационном порядке.
Руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья
определил:
отказать публичному акционерному обществу "Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.
Судья
Верховного Суда Российской Федерации
О.Ю.ШИЛОХВОСТ