МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 января 2024 г. N 27
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ОТЧЕТА
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ,
ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОЛЛЕКТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ,
А ТАКЖЕ СРОКОВ И ПЕРИОДИЧНОСТИ
ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В целях реализации положений пункта 7 статьи 17 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" и в соответствии с подпунктом 8 пункта 2 и подпунктом 7 пункта 19 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.01.2023 N 10, приказываю:
1. Утвердить:
форму отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности, представляемого профессиональной коллекторской организацией (приложение N 1 к настоящему приказу);
перечень документов и сведений, представляемых профессиональной коллекторской организацией (приложение N 2 к настоящему приказу).
2. Определить, что отчет о деятельности по возврату просроченной задолженности представляется профессиональной коллекторской организацией два раза в год - за первое полугодие в период с 20 по 30 августа текущего года, за второе полугодие в период с 1 по 10 апреля года, следующего за отчетным (без нарастающего итога).
Документы и сведения представляются профессиональной коллекторской организацией за первое и второе полугодия по состоянию на 30 июня текущего года и по состоянию на 31 декабря истекшего года соответственно.
3. Копия очередного договора обязательного страхования ответственности за причинение убытков должнику при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, заключение которого является обязательным в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 13 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", представляется в ФССП России (территориальный орган ФССП России) в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу данного договора.
4. Информация об изменении сведений об учредителях (участниках), членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, единоличном исполнительном органе профессиональной коллекторской организации направляется в территориальный орган ФССП России в течение тридцати календарных дней со дня государственной регистрации этих изменений.
5. Информация о создании или закрытии филиала, представительства или иного обособленного подразделения профессиональной коллекторской организации, изменении места их нахождения или места фактического осуществления деятельности направляется в ФССП России (территориальный орган ФССП России) в течение трех рабочих дней со дня внесения изменений в учредительные документы указанной профессиональной коллекторской организации.
6. Признать утратившими силу:
приказ Минюста России от 30.06.2021 N 108 "Об утверждении формы отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности, перечня документов и сведений, представляемых юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также сроков и периодичности их представления" (зарегистрирован Минюстом России 30.06.2021, регистрационный N 64045);
приказ Минюста России от 12.08.2022 N 162 "О внесении изменений в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 30.06.2021 N 108 "Об утверждении формы отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности, перечня документов и сведений, представляемых юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также сроков и периодичности их представления" (зарегистрирован Минюстом России 01.09.2022, регистрационный N 69877);
пункт 89 изменений, вносимых в приказы Министерства юстиции Российской Федерации в связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 13.01.2023 N 10 "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации", утвержденных приказом Минюста России от 09.08.2023 N 210 (зарегистрирован Минюстом России 15.08.2023, регистрационный N 74797).
7. Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2024 и действует до 31.08.2030 включительно.
Министр
К.А.ЧУЙЧЕНКО
Приложение N 1
к приказу Минюста России
от 30.01.2024 N 27
Форма
| наименование и адрес федерального органа исполнительной власти, уполномоченного вести государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц, и осуществлять федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций (ФССП России, территориальный орган ФССП России) |
| Отчет о деятельности по возврату просроченной задолженности, представляемый профессиональной коллекторской организацией |
| I. Сведения о профессиональной коллекторской организации | ||||
| 1 | Полное и сокращенное (при наличии) наименование организации | |||
| 2 | Регистрационный номер записи в государственном реестре профессиональных коллекторских организаций | |||
| 3 | Основной государственный регистрационный номер организации | |||
| 4 | Идентификационный номер налогоплательщика | |||
| 5 | Адрес организации в пределах ее места нахождения | |||
| 6 | Адрес (место) фактического осуществления деятельности организации | |||
| 7 | Адрес (место нахождения) подразделения, осуществляющего взаимодействие с должниками с использованием телефонной связи (при наличии) | |||
| 8 | Место нахождения оборудования и программного обеспечения организации | |||
| 9 | Адрес сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | |||
| 10 | Адрес электронной почты организации | |||
| 11 | Количество обособленных подразделений организации | |||
| из них: | филиалы | |||
| представительства | ||||
| иные обособленные подразделения | ||||
| 12 | Численность работников организации, имеющих доступ к информации о должниках в целях осуществления взаимодействия с ними | |||
| II. Сведения о взаимодействии с физическими лицами за ___ полугодие ____ года | ||||
| 1 | Число физических лиц, в отношении которых за отчетный период совершались действия, направленные на возврат просроченной задолженности | |||
| 2 | Число физических лиц, направивших заявления об отказе от взаимодействия | |||
| 3 | Число физических лиц, направивших заявления об осуществлении взаимодействия только через указанного должником представителя | |||
| 4 | Количество обращений, поступивших от физических лиц | |||
| из них жалоб на незаконные действия по возврату просроченной задолженности | ||||
| 5 | Количество рассмотренных обращений, поступивших от физических лиц | |||
| из них жалоб на незаконные действия по возврату просроченной задолженности | ||||
| 6 | Количество обращений, поступивших от физических лиц повторно (от того же заявителя в рамках возврата той же просроченной задолженности) | |||
| из них жалоб на незаконные действия по возврату просроченной задолженности | ||||
| III. Подтверждение соответствия требованиям, установленным Федеральным законом от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" < 1 > | ||||
| Подтверждаю: | ||||
| 1 | Соответствие юридического лица требованиям, установленным подпунктами 5, 10 и 10.1 части 1 статьи 13 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ | |||
| 2 | Соответствие учредителей (участников), органов и работников юридического лица требованиям, установленным частями 2 - 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ | |||
| 3 | Наличие необходимого оборудования и программного обеспечения, соответствующих требованиям, установленным уполномоченным органом < 2 > | |||
| 4 | Сведения о размере чистых активов, об учредителях (участниках), органах профессиональной коллекторской организации, а также сведения о наличии филиалов, представительств или иных обособленных подразделений профессиональной коллекторской организации, справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования в отношении учредителей (участников), членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа профессиональной коллекторской организации и работников профессиональной коллекторской организации, имеющих доступ к информации о должниках в целях осуществления с ними взаимодействия, на ____ листах прилагаются | |||
| 5 | Примечания к разделу III отчета < 3 > | |||
| Руководитель (уполномоченное лицо): | ____________________________ фамилия, имя и отчество (при наличии) | |||
| _____________________ (номер телефона) | ||||
| _____________________ (личная подпись, дата) | ||||
| М.П. (при наличии) | ||||
< 1 > Далее - Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ.
< 2 > Пункт 7 части 2 статьи 12, пункт 6 части 1 статьи 13 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ.
< 3 > Заполняется в случае необходимости.
Приложение N 2
к приказу Минюста России
от 30.01.2024 N 27
ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОЛЛЕКТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
1. Сведения о размере чистых активов профессиональной коллекторской организации, рассчитанном на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов.
2. Сведения об учредителях (участниках), органах профессиональной коллекторской организации < 1 > по форме согласно приложению N 1 к настоящему перечню.
< 1 > Пункт 4 части 2 статьи 12 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
3. Сведения о наличии филиалов, представительств или иных обособленных подразделений профессиональной коллекторской организации, месте их нахождения и месте фактического осуществления деятельности по форме согласно приложению N 2 к настоящему перечню.
4. Справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования в отношении учредителей (участников), членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа профессиональной коллекторской организации и работников профессиональной коллекторской организации, имеющих доступ к информации о должниках в целях осуществления взаимодействия с ними.
Приложение N 1
к перечню документов и сведений,
представляемых профессиональной
коллекторской организацией
Форма
| Сведения об учредителях (участниках) и органах профессиональной коллекторской организации |
| (полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица) |
| Сведения об учредителях (участниках) профессиональной коллекторской организации | ||||
| Полное наименование учредителя (акционера, участника) - юридического лица, публично-правового образования либо фамилия, имя и отчество (при наличии) учредителя (акционера, участника) - физического лица | Фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя учредителя (акционера, участника) - юридического лица, публично-правового образования либо данные основного документа, удостоверяющего личность учредителя (акционера, участника) - физического лица (серия, номер, кем и когда выдан) | Адрес в пределах места нахождения учредителя (акционера, участника) - юридического лица, публично-правового образования, основной государственный регистрационный номер (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), телефон учредителя (акционера, участника) - юридического лица, публично-правового образования либо идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания учредителя (акционера, участника) - физического лица, телефон учредителя (акционера, участника) - физического лица | Размер участия учредителя (акционера, участника) в уставном (складочном) капитале | |
| сумма (руб.) | доля в уставном (складочном) капитале (в процентах либо в виде дроби) | |||
| Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, единоличном исполнительном органе | |||||
| N п/п | Фамилия, имя и отчество (при наличии), дата и место рождения | Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) | Адрес регистрации по месту жительства или по месту пребывания | Полное наименование юридического лица, которое контролирует физическое лицо | Способ (вид) и основания контроля |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| Руководитель (уполномоченное лицо) | |
| (фамилия, имя и отчество (при наличии) | |
| (личная подпись, дата) | |
| М.П. (при наличии) |
Приложение N 2
к перечню документов и сведений,
представляемых профессиональной
коллекторской организацией
Форма
| Сведения о наличии филиалов, представительств или иных обособленных подразделений профессиональной коллекторской организации, месте их нахождения и месте фактического осуществления деятельности | ||||
| N п/п | Дата создания | Адрес < 1 > | Вид (филиал, представительство или иное обособленное подразделение) | Телефон |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| Руководитель (уполномоченное лицо) | |
| (фамилия, имя и отчество (при наличии) | |
| (личная подпись, дата) | |
| М.П. (при наличии) |
< 1 > В случае если место фактического осуществления деятельности не совпадает с адресом организации, то указывается также адрес места фактического осуществления деятельности.