ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 ноября 2005 г. N 2657-р
О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БЕРЕЗКА"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением об управлении находящимися в государственной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции"), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом", полномочий общего собрания акционеров ОАО "Березка", 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Березка" за 2004 год, предварительно утвержденный советом директоров Общества (протокол от 20.05.2005).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Березка" за 2004 год.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО "Березка", рекомендованное советом директоров Общества (протокол от 20.05.2005):
- 15% - на выплату дивидендов;
- 15% - в резервный фонд Общества;
- 30% - на развитие производства;
- 10% - на материальное поощрение сотрудников Общества;
- 30% - на пополнение оборотных средств Общества.
4. Утвердить аудитором ОАО "Березка" на 2005 год ООО "Консалтинговая фирма "Информ аудит" - победителя конкурса по отбору аудиторской организации.
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ