МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июня 2018 г. N 475-р
О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "КОНЦЕРН "ГРАНИТ-ЭЛЕКТРОН"
В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции"), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом", полномочий общего собрания акционеров акционерного общества "Концерн "Гранит-Электрон" (далее - АО "Концерн "Гранит-Электрон", Общество), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет АО "Концерн "Гранит-Электрон" за 2017 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "Концерн "Гранит-Электрон" за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
3. Утвердить распределение прибыли АО "Концерн "Гранит-Электрон" по итогам 2017 года, в размере 630061 тыс. руб., следующим образом:
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям - 315030,50 тыс. руб.;
- на формирование резервного фонда - 31503,03 тыс. руб.;
- на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества - 262,5 тыс. руб.;
- на выплату вознаграждений членам Совета директоров Общества - 2411,11 тыс. руб.;
- на развитие Общества - 280853,5 тыс. руб., в том числе:
1) в фонд научно-технического развития 245853,5 тыс. руб.;
2) в фонд социальной сферы - 35000,00 тыс. руб.
4. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 315030,50 тыс. руб., установить:
- дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 20 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов;
- срок выплаты дивидендов - в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Утвердить Положение о вознаграждениях членам Совета директоров АО "Концерн "Гранит-Электрон".
6. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:
- Анциферов К.П. - заместитель директора Департамента Минпромторга России;
- Бунак В.А. - заместитель генерального директора по финансовым и экономическим вопросам - начальник финансово-бухгалтерского комплекса АО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения";
- Дергачев А.А. - первый заместитель генерального директора - заместитель генерального конструктора по комплексам специального назначения с КР, генеральный конструктор оперативно-тактического вооружения ВМФ АО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения";
- Коржавин Г.А. - генеральный директор АО "Концерн "Гранит-Электрон";
- Крылов И.В. - генеральный директор АО "ГНПП "Регион";
- Леонов А.Г. - генеральный директор АО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения";
- Семак Ю.К. - заместитель генерального директора по корпоративному строительству и инвестициям АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".
7. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Самоварова О.В. - управляющий партнер закрытого акционерного общества "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры";
Стриженов Д.В. - начальник отдела Департамента Минпромторга России;
Барковская Е.С. - советник отдела Управления Росимущества.
8. Утвердить аудитором АО "Концерн "Гранит-Электрон" на 2018 год ООО "ПРИМА аудит. Группа ПРАУД".
Заместитель руководителя
И.Ю.БАБУШКИН