МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июня 2015 г. N 542-р
О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами ("Золотой акции"), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом", полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк" (далее - ОАО "Россельхозбанк"), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации, на основании директив Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 г. N 4317п-П13:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Россельхозбанк" за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (о прибылях и убытках) ОАО "Россельхозбанк" за 2014 год.
3. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы ОАО "Россельхозбанк" за 2014 год распределение прибыли по итогам деятельности ОАО "Россельхозбанк" за 2014 год не осуществлять; дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО "Россельхозбанк" не выплачивать.
4. Избрать наблюдательный совет ОАО "Россельхозбанк" в количестве 6 человек в следующем составе: Богомолов О.А., Иванов А.Ю., Морозов Д.С., Патрушев Д.Н., Эскиндаров М.А., Юрьев Д.В.
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Россельхозбанк" в количестве 3 человек в следующем составе: Суслов Д.М., Суханов Е.В., Фрадков П.М.
6. Утвердить ООО "Эрнст энд Янг" аудитором ОАО "Россельхозбанк" для проведения ежегодного аудита бухгалтерской отчетности ОАО "Россельхозбанк" за 2015 год.
7. Внести изменения и дополнения в устав ОАО "Россельхозбанк", связанные с приведением в соответствие с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "О банках и банковской деятельности", Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", согласно приложению к настоящему распоряжению Росимущества (не приводится).
8. Поручить Председателю Правления ОАО "Россельхозбанк" Патрушеву Д.Н. подписать текст изменений в устав ОАО "Россельхозбанк" и ходатайство в Банк России о государственной регистрации изменений, вносимых в устав ОАО "Россельхозбанк", а также иные документы, необходимые для государственной регистрации.
Заместитель Министра
экономического развития
Российской Федерации -
руководитель Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
О.К.ДЕРГУНОВА