МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 июня 2008 г. N 992-р
О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции"), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом", полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк" (ОАО "Россельхозбанк"), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации, с учетом решений, принятых 6 июня 2008 г. на заседании наблюдательного совета указанного общества:
1. Внести следующие изменения в Устав ОАО "Россельхозбанк":
1.1. Дополнить главу XI Устава Банка пунктом 94.1 следующего содержания:
"94.1. Банк создает и обеспечивает функционирование системы органов внутреннего контроля.
В систему органов внутреннего контроля включаются:
- органы управления Банка - Общее собрание акционеров Банка, Наблюдательный совет Банка, Правление Банка, Председатель Правления Банка;
- Ревизионная комиссия Банка;
- главный бухгалтер (его заместители) Банка;
- руководитель (его заместители) и главный бухгалтер (его заместители) филиала Банка;
- подразделения и работники, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка.
Порядок образования и полномочия органов внутреннего контроля определяются настоящим Уставом, а также внутренними документами Банка".
1.2. Пункт 32 Устава Банка изложить в следующей редакции:
"32. Количество акций, которые Банк вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), составляет 40000 (сорок тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000000 (один миллион) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 40000000000 (сорок миллиардов) рублей".
2. Поручить Председателю Правления ОАО "Россельхозбанк" Трушину Юрию Владимировичу подписать текст изменений и дополнений в Устав ОАО "Россельхозбанк" и ходатайство в Московское ГТУ Банка России о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО "Россельхозбанк".
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ