ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2005 г. N 3067-р
О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ГОРНОЙ ГЕОМЕХАНИКИ И МАРКШЕЙДЕРСКОГО
ДЕЛА - МЕЖОТРАСЛЕВОЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ВНИМИ"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением об управлении находящимися в государственной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции"), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом", полномочий общего собрания акционеров ОАО "Научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела - Межотраслевой научный центр ВНИМИ" (далее - ОАО "ВНИМИ"), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:
1. Утвердить в новой редакции Устав ОАО "ВНИМИ" (согласно приложению - не приводится).
2. Утвердить Положение о совете директоров ОАО "ВНИМИ" (согласно приложению - не приводится).
3. Утвердить Положение о ревизионной комиссии (согласно приложению - не приводится).
4. Утвердить Положение об ученом совете (согласно приложению - не приводится).
5. Избрать совет директоров ОАО "ВНИМИ" в количестве 5 человек в следующем составе:
Веселов Александр Петрович - начальник Управления угольной промышленности Росэнерго;
Кувшинова Марина Николаевна - ведущий специалист отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;
Палеха Наталья Борисовна - заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Ленинградской области;
Синев Владислав Михайлович - заместитель начальника отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества;
Яновский Анатолий Борисович - директор Департамента топливно-энергетического комплекса Минпромэнерго России.
6. Избрать ревизионную комиссию ОАО "ВНИМИ" в следующем составе:
Колесниченко Ольга Степановна - главный специалист отдела Управления средствами господдержки Росэнерго;
Плотникова Людмила Ивановна - начальник отдела финансового и материального обеспечения Территориального управления Росимущества по Ленинградской области;
Удалов Андрей Евгеньевич - заведующий лабораторией геомеханики рудных и нерудных месторождений ОАО "ВНИМИ".
7. Утвердить ЗАО Аудиторская фирма "ГЕРКОС" аудитором документации федерального государственного унитарного предприятия "Научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела - Межотраслевой научный центр ВНИМИ" за 2004 г.
8. Утвердить ЗАО Аудиторская фирма "ГЕРКОС" аудитором ОАО "ВНИМИ" за 2005 г.
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ