МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 июня 2022 г. N 322-р
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПОЧТА РОССИИ"
В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с федеральными законами от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 29.06.2018 N 171-ФЗ "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества "Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами ("золотой акции"), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 N 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 N 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом", полномочий акционера акционерного общества "Почта России", 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации, на основании директив Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 N 12964п-П13 и от 01.12.2021 N 12966п-П13:
1. Утвердить Положение о правлении АО "Почта России" в редакции согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить Регламент работы совета директоров АО "Почта России" в редакции согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.
3. Утвердить Регламент подготовки и проведения заседаний правления АО "Почта России" в редакции согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению.
4. Признать распоряжение Росимущества от 25.04.2022 N 164-р утратившим силу.
Заместитель руководителя
А.Ю.ПАВЛОВ
Приложение N 1
к распоряжению Росимущества
от 27 июня 2022 г. N 322-р
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПОЧТА РОССИИ"
1. Термины и сокращения
1.1. Термины и сокращения, используемые в положении о правлении акционерного общества "Почта России" (далее - Положение), применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации, Уставе и внутренних документах акционерного общества "Почта России".
1.2. Для целей Положения используются следующие сокращения:
Генеральный директор - генеральный директор акционерного общества "Почта России";
Единственный акционер - единственный акционер акционерного общества "Почта России" - Российская Федерация;
Общество - акционерное общество "Почта России";
Правление - правление акционерного общества "Почта России";
Секретарь Правления - секретарь правления акционерного общества "Почта России", осуществляющий информационное, документарное, протокольное, секретарское обеспечение текущей деятельности Правления, а также обеспечивающий поддержку эффективной работы Правления;
Корпоративный секретарь - корпоративный секретарь акционерного общества "Почта России";
Совет директоров - совет директоров акционерного общества "Почта России";
СЭД КОУ - автоматизированная система электронного документооборота, обеспечивающая организацию, проведение и оформление результатов заседаний коллегиальных органов управления акционерного общества "Почта России";
Устав - устав акционерного общества "Почта России".
2. Общие положения
2.1. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.
2.2. Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок образования Правления, порядок прекращения полномочий членов Правления, права, обязанности и ответственность членов Правления, председателя Правления, порядок принятия Правлением решений, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Правления Общества.
2.3. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, отвечающим за практическую реализацию целей деятельности Общества, стратегии и программы развития Общества и осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.
Основной целью деятельности Правления является обеспечение эффективного управления операционной деятельностью Общества.
2.4. Правление действует в интересах Общества. Правление подотчетно Совету директоров. Решения Единственного акционера и Совета директоров, принятые в рамках их компетенции, являются для Правления обязательными к исполнению.
2.5. Компетенция Правления определяется законодательством Российской Федерации и Уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции Правления, не могут быть переданы Генеральному директору.
2.6. Правление руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества, а также решениями Единственного акционера и Совета директоров.
3. Задачи и принципы деятельности Правления
3.1. Основными задачами Правления являются:
- обеспечение соблюдения прав и законных интересов Единственного акционера;
- разработка предложений по стратегии развития Общества;
- реализация финансово-хозяйственной политики Общества;
- выработка решений по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;
- координация работы структурных подразделений Общества;
- повышение эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля;
- обеспечение достижения высокого уровня доходности активов Общества и максимальной прибыли от деятельности Общества;
- обеспечение эффективной деятельности Общества в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности.
3.1. Для реализации целей и задач Правление руководствуется следующими принципами:
- оперативное принятие максимально объективных решений в интересах Общества;
- добросовестное, своевременное и эффективное исполнение решений Единственного акционера и Совета директоров.
4. Порядок образования, состав и срок полномочий
членов Правления. Порядок прекращения полномочий
членов Правления
4.1. Порядок образования, состав и срок полномочий членов Правления.
4.1.1. Члены Правления избираются (назначаются) на должность и освобождаются от должности Советом директоров по представлению Генерального директора.
4.1.2. Генеральный директор вносит на рассмотрение Совета директоров предложения:
- о количественном и персональном составе Правления;
- об избрании (назначении) членов Правления;
- о досрочном освобождении членов Правления от исполнения полномочий;
- об освобождении членов Правления от занимаемой должности.
4.1.3. Количественный и персональный состав Правления определяется Советом директоров.
4.1.4. Лица, входящие в состав Правления, могут избираться (назначаться) членами Правления неограниченное число раз.
4.1.5. Решением Совета директоров об образовании состава Правления должен быть определен срок полномочий членов такого состава Правления.
Если по истечении срока полномочий членов Правления Советом директоров не принято решение об образовании нового состава Правления, полномочия членов Правления действуют до принятия соответствующего решения Советом директоров.
4.1.6. В состав Правления могут быть избраны (назначены) работники Общества, обладающие необходимой профессиональной квалификацией и опытом руководящей работы в сфере деятельности Общества.
4.1.7. При образовании Правления обеспечивается принцип представительства в нем руководителей основных бизнес-направлений, а также основных поддерживающих и контролирующих функциональных блоков в соответствии с организационной структурой Общества. Состав Правления формируется исходя из принципа сбалансированности функциональных направлений.
4.1.8. Совет директоров определяет кадрово-квалификационные и иные требования, предъявляемые к членам Правления. При этом член Правления должен:
- иметь высшее образование;
- являться высококвалифицированным специалистом в своей области;
- иметь безупречную деловую репутацию.
4.1.9. В состав Правления не может быть избрано (назначено) лицо, имеющее неснятую и (или) непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, преступления против личности, преступления против общественной безопасности и общественного порядка, преступления против государственной власти, лицо, в отношении которого не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации, а также лицо, в отношении которого не истек установленный Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" срок с даты завершения в отношении него процедуры реализации имущества или прекращения производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры.
4.1.10. На заседании Совета директоров по вопросу избрания (назначения) членов Правления членам Совета директоров предоставляется информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание (назначение) членами Правления. Кандидаты в члены Правления могут быть приглашены председателем Совета директоров на заседание Совета директоров, на котором рассматривается вопрос об избрании (назначении) членов Правления.
4.1.11. Кандидат считается избранным (назначенным) в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, присутствующих на заседании.
4.1.12. В случае принятия Советом директоров решения об избрании (назначении) кандидата на должность члена Правления в протоколе заседания Совета директоров, содержащем указанное решение, должны также содержаться:
- фамилия, имя и отчество лица, избранного (назначенного) на должность члена Правления;
- сведения об утверждении условий трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору), заключаемого с избранным (назначенным) членом Правления.
В указанном протоколе заседания Совета директоров может содержаться указание на конкретное лицо, уполномоченное подписать от имени Общества трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) с избранным (назначенным) членом Правления в определенный срок (включая фамилию, имя и отчество данного лица, его должность и место работы).
4.1.13. С каждым членом Правления заключается трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору), определяющий в том числе права и обязанности члена Правления, в том числе условия исполнения обязанностей члена Правления, порядок определения размера вознаграждения. Указанный трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
4.1.14. Решение об утверждении условий трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору), заключаемого с членом Правления, о внесении изменений в трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору), заключенный с членом Правления, о прекращении трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) с членом Правления в части исполнения им обязанностей члена Правления принимается Советом директоров.
4.2. Порядок прекращения полномочий членов Правления.
4.2.1. Члены Правления могут быть досрочно освобождены от исполнения полномочий Советом директоров по представлению Генерального директора.
4.2.2. Решение о прекращении полномочий любого из членов Правления или всех членов Правления и о прекращении соответствующего трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) с членом (членами) Правления может быть принято Советом директоров в любое время.
4.2.3. Датой прекращения полномочий члена Правления является дата заседания Совета директоров, на котором принято решение о прекращении полномочий члена Правления, если иная дата не предусмотрена Положением или решением Совета директоров.
4.2.4. Прекращение полномочий члена Правления по собственной инициативе осуществляется путем направления в Общество на имя председателя Совета директоров письменного заявления о добровольном сложении с себя полномочий не менее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты прекращения полномочий.
В указанном заявлении также может содержаться согласие члена Правления не осуществлять права члена Правления до принятия Советом директоров решения о прекращении полномочий члена Правления.
4.2.5. В случае получения Обществом письменного заявления члена Правления, указанного в пункте 4.2.4 Положения, содержащего согласие члена Правления не осуществлять права члена Правления до решения Совета директоров о прекращении полномочий члена Правления, член Правления не осуществляет права члена Правления, в том числе не принимает участия в заседаниях Правления, ему не направляются уведомление о проведении заседаний Правления, материалы по вопросам повестки дня и бюллетени для голосования, член Правления не участвует в принятии Правлением решений путем голосования по вопросам повестки дня заседаний Правления.
4.2.6. В случае прекращения трудовых отношений члена Правления с Обществом вне зависимости от оснований такого прекращения с даты прекращения трудовых отношений и до принятия Советом директоров решения о прекращении полномочий члена Правления указанный член Правления не осуществляет права члена Правления, в том числе не принимает участия в заседаниях Правления, ему не направляются уведомление о проведении заседаний Правления, материалы по вопросам повестки дня и бюллетени для голосования, указанный член Правления не участвует в принятии Правлением решений путем голосования по вопросам повестки дня заседаний Правления.
4.2.7. Прекращение полномочий члена Правления, с которым Обществом заключен трудовой договор, предусматривающий выполнение указанным лицом иных функций, не является основанием для расторжения такого трудового договора.
4.2.8. В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления Советом директоров по представлению Генерального директора избирается (назначается) новый член Правления.
4.2.9. Срок полномочий новых членов Правления, избранных (назначенных) в уже действующий состав Правления в связи с досрочным прекращением полномочий членов такого состава Правления или в связи с увеличением количественного состава Правления, не может превышать срока полномочий соответствующего состава Правления.
4.2.10. Полномочия возникают у нового члена Правления с даты, определенной решением Совета директоров, а если она не определена - с момента подведения итогов голосования членов Совета директоров по соответствующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров, на котором принято решение об избрании (назначении) члена Правления.
4.2.11. В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего предусмотренный Уставом кворум для проведения заседания Правления, Совет директоров обязан принять решение об образовании нового состава Правления.
5. Совмещение полномочий члена Правления с должностями
в органах управления других организаций
5.1. Члены Правления, включая Генерального директора, вправе совмещать должности в органах управления других организаций только с согласия Совета директоров.
При этом под органами управления других организаций понимаются коллегиальные органы управления, коллегиальные или единоличные исполнительные органы других коммерческих и некоммерческих организаций.
5.2. Согласие Совета директоров на совмещение членом Правления должностей в органах управления других организаций оформляется отдельным решением Совета директоров по вопросу повестки дня заседания Совета директоров о даче такого согласия.
Решение по такому вопросу должно содержать:
- полное и сокращенное наименование, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии), адрес местонахождения организации, по вопросу совмещения должности в которой принимается решение;
- полное наименование совмещаемой должности;
- иные условия совмещения должности (сроки, дополнительные ограничения и т.п.), если Совет директоров сочтет целесообразным их предусмотреть.
5.3. В случае если кандидат на момент его избрания (назначения) на должность члена Правления занимает должности в органах управления других организаций либо указанное совмещение планируется после его избрания (назначения) на должность члена Правления, в повестку дня заседания Совета директоров, помимо вопроса об избрании (назначении) члена Правления, должен быть также включен вопрос о даче согласия Совета директоров на совмещение указанным кандидатом должности члена Правления и должностей в органах управления других организаций. Указанное решение принимается Советом директоров с соблюдением требований, предусмотренных пунктом 5.2 Положения.
5.4. В случае, если член Правления избран (назначен) на должность в органы управления других организаций, он обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты, когда ему стало известно о таком избрании (назначении), предоставить Корпоративному секретарю и Секретарю Правления информацию об организации (полное и сокращенное наименование, ИНН (при наличии), ОГРН (при наличии), адрес местонахождения организации) и должности в органе управления организации, на которую член Правления избран (назначен) (полное наименование должности, дата избрания (назначения) на должность, а также срок, на который член Правления избран (назначен) в орган управления организации (при наличии)).
В указанном случае вопрос о даче согласия на совмещение таким членом Правления должностей в органах управления других организаций должен быть внесен в повестку дня ближайшего заседания Совета директоров.
5.5. Член Правления предоставляет Секретарю Правления сведения о прекращении его полномочий в органах управления других организаций в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения его полномочий в органах управлениях таких организаций.
6. Права, обязанности и ответственность членов Правления
6.1. Права и обязанности членов Правления определяются законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением и иными внутренними документами Общества, а также трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору), заключаемым каждым членом Правления с Обществом.
6.2. Права членов Правления.
6.2.1. Члены Правления имеют право в рамках компетенции Правления:
6.2.1.1. действуя в составе коллегиального исполнительного органа Общества, рассматривать вопросы по руководству текущей деятельностью Общества;
6.2.1.2. получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества;
6.2.1.3. представлять справки, делать заявления, вносить предложения по вопросам повестки дня заседания Правления;
6.2.1.4. вносить письменные предложения по формированию плана работы Правления, повестки дня заседания Правления;
6.2.1.5. инициировать созыв заседания Правления в рамках компетенции Правления;
6.2.1.6. запрашивать дополнительную информацию по вопросам, включенным в повестку дня заседания Правления;
6.2.1.7. своевременно и в полном объеме получать вознаграждения и компенсации в соответствии с порядком, определенным Советом директоров;
6.2.1.8. выражать в письменной форме свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения председателя Правления и Совета директоров;
6.2.1.9. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключенным членом Правления с Обществом.
6.3. Обязанности членов Правления.
6.3.1. Члены Правления обязаны:
6.3.1.1. действовать в интересах Общества;
6.3.1.2. исполнять свои обязанности добросовестно и разумно;
6.3.1.3. участвовать в заседаниях Правления;
6.3.1.4. исполнять решения и поручения Совета директоров и Правления, поручения председателя Правления;
6.3.1.5. соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества;
6.3.1.6. внимательно знакомиться с материалами и информацией по рассматриваемым Правлением вопросам;
6.3.1.7. воздерживаться от совершения действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами соответствующего члена Правления и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта незамедлительно сообщить председателю Правления и председателю Совета директоров как о самом факте наличия конфликта интересов (возможности его возникновения), так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Правления имеется конфликт интересов;
6.3.1.8. присутствовать на заседаниях Правления, за исключением случаев, когда присутствие на заседании Правления невозможно по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск и т.п.);
6.3.1.9. участвовать в принятии Правлением решений путем голосования по вопросам повестки дня заседаний Правления, взвешенно оценивать возможные риски и последствия принимаемых Правлением решений;
6.3.1.10. готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению председателя Правления;
6.3.1.11. готовить для рассмотрения Правлением материалы по вопросам, входящим в их компетенцию, по поручению председателя Правления;
6.3.1.12. в установленные законодательством Российской Федерации сроки уведомлять Общество:
- о юридических лицах, в отношении которых члены Правления, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- о юридических лицах, в органах управления которых члены Правления, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- об известных членам Правления совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
Заинтересованность члена Правления определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах";
6.3.1.13. принимать меры для обеспечения сохранности сведений, составляющих служебную, коммерческую тайну, государственную или иную охраняемую законом тайну, а также иной конфиденциальной информации Общества;
6.3.1.14. не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах любых третьих лиц ставшую ему известной инсайдерскую или конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц, включая информацию, содержащую служебную, коммерческую тайну, государственную или иную охраняемую законом тайну;
6.3.1.15. письменно уведомлять Общество о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, а также информировать Общество о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами в порядке, установленном внутренними документами Общества;
6.3.1.16. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключенным членом Правления с Обществом.
6.4. Члены Правления, а также их аффилированные лица не вправе получать подарки или иные вознаграждения от лиц, заинтересованных в принятии Правлением решений, связанных с исполнением ими своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами, за исключением символических знаков внимания и делового гостеприимства в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и деловой этики или сувениров при проведении официальных мероприятий.
6.5. Ответственность членов Правления.
6.5.1. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены применимым законодательством.
При этом не несут ответственность члены Правления, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.
Члены Правления не несут ответственность за причиненные Обществу убытки также в случаях, когда их действия (бездействие), повлекшие убытки, не выходили за пределы обычного делового (предпринимательского) риска.
6.5.2. Общество или Единственный акционер вправе обратиться в суд с иском к членам Правления о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
7. Председатель Правления
7.1. Генеральный директор осуществляет функции председателя Правления, организует работу Правления, руководит его работой и отчитывается перед Советом директоров о результатах работы Правления.
7.2. Председатель Правления:
7.2.1. созывает заседания Правления:
7.2.1.1. определяет дату, место и время проведения заседания Правления;
7.2.1.2. утверждает повестку дня заседания Правления;
7.2.1.3. определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Правления;
7.2.1.4. определяет перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления при подготовке к заседанию Правления;
7.2.1.5. контролирует своевременное предоставление членам Правления информации и материалов по вопросам повестки дня заседания Правления;
7.2.2. председательствует на заседаниях Правления;
7.2.3. обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Правления при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
7.2.4. подписывает протоколы заседаний Правления;
7.2.5. обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава, внутренних документов Общества при осуществлении Правлением своей деятельности;
7.2.6. ежегодно (в течение 3 (трех) месяцев с даты окончания отчетного года), а также по требованию Совета директоров представляет Совету директоров отчет о деятельности Правления;
7.2.7. обеспечивает эффективную работу комитетов Правления в случае их создания;
7.2.8. контролирует исполнение решений, принятых Правлением, Советом директоров и Единственным акционером;
7.2.9. осуществляет иные полномочия, предусмотренные Положением;
7.2.10. несет ответственность перед Советом директоров за организацию работы Правления.
7.3. В отсутствие председателя Правления его функции выполняет лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества.
8. Секретарь Правления
8.1. Секретарь Правления обеспечивает деятельность Правления во время проведения заседаний и в период между заседаниями, а также организационно-методическую работу по подготовке заседаний Правления.
8.2. Секретарь Правления избирается по представлению председателя Правления большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании Правления, из числа работников Общества. Правление вправе в любое время прекратить полномочия секретаря Правления и избрать нового секретаря Правления.
8.3. Секретарь Правления обязан:
8.3.1. обеспечивать подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Правления;
8.3.2. осуществлять составление проекта плана-графика работы Правления;
8.3.3. формировать проект повестки дня очередного заседания Правления из числа вопросов, выносимых на рассмотрение Правления, и представлять его на утверждение председателю Правления;
8.3.4. осуществлять регистрацию членов Правления, принявших участие в заседании Правления;
8.3.5. информировать председателя Правления о наличии кворума для проведения заседания Правления;
8.3.6. осуществлять подсчет голосов (подводить итоги голосования) по вопросам повестки дня заседания Правления;
8.3.7. уведомлять членов Правления о проведении заседания Правления путем направления уведомления и материалов по вопросам повестки дня заседания Правления;
8.3.8. рассылать членам Правления бюллетени для голосования в случае проведения заседания Правления путем заочного голосования;
8.3.9. осуществлять организационно-техническое обеспечение заседаний Правления;
8.3.10. вести номенклатуру дел Правления, в том числе вести учет и хранение материалов, предоставляемых на рассмотрение Правлению;
8.3.11. осуществлять контроль за исполнением решений Правления и информировать Правление об исполнении принятых решений;
8.3.12. готовить по поручению председателя Правления проекты документов и решений Правления;
8.3.13. составлять протоколы заседаний Правления, осуществлять оформление протоколов заседаний Правления, их согласование, подписание, осуществлять оформление и подписание выписок из протоколов заседаний Правления;
8.3.14. направлять членам Правления и иным лицам, ответственным за исполнение соответствующих решений Правления, копии протоколов заседания Правления (выписки из протоколов заседания Правления);
8.3.15. совершать иные действия, предусмотренные Положением и поручениями председателя Правления.
8.4. Секретарь Правления вправе запрашивать любую необходимую информацию и документы у структурных подразделений Общества по вопросам, внесенным в повестку дня Правления, и по поручениям, зафиксированным в протоколах Правления.
8.5. Секретарь Правления несет ответственность за качество и своевременность составления выписок из протоколов заседаний Правления, а также за исполнение иных обязанностей, предусмотренных Положением.
8.6. В период временного отсутствия секретаря Правления его функции исполняет лицо, избираемое по представлению председателя Правления большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании Правления, из числа работников Общества.
9. Порядок проведения заседаний Правления
9.1. Правление осуществляет свою работу на заседаниях Правления.
9.2. Порядок созыва и проведения заседания Правления, а также порядок принятия Правлением решений и контроля за их исполнением определяется Положением и Регламентом подготовки и проведения заседаний Правления.
9.2.1. Заседания Правления созываются не реже 1 (одного) раза в месяц председателем Правления:
- в соответствии с планом-графиком работы Правления;
- по собственной инициативе, по инициативе одного из членов Правления либо по требованию Совета директоров, Единственного акционера или аудиторской организации Общества.
Заседания Правления проводятся в формах совместного присутствия членов Правления (очная форма), в том числе посредством конференц- и видео-конференц-связи или телефонной связи, и путем заочного голосования (заочная форма).
По указанию председателя Правления могут проводиться выездные заседания Правления.
9.3. Уведомление о проведении заседания Правления направляется Секретарем Правления каждому члену Правления вместе с необходимыми материалами в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения заседания Правления (в случае заочного голосования - до даты окончания приема бюллетеней для голосования).
9.4. Правление правомочно принимать решения, если в заседании Правления принимает участие не менее половины от избранных (назначенных) членов Правления Общества.
9.5. При определении наличия кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Правления в форме совместного присутствия учитываются письменные мнения отсутствующих на заседании членов Правления, поступившие до начала заседания.
При изменении в ходе обсуждения на очном заседании Правления проектов решений по вопросам повестки дня, отсутствовавшим членам Правления, направившим в установленном порядке письменные мнения, направляются опросные листы с учетом измененных проектов решений, сформированных по результатам обсуждения вопросов повестки дня заседания Правления. Такие заполненные и подписанные опросные листы направляются членами Правления Секретарю Правления в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их получения.
9.6. Все решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании или представивших письменное мнение, а в случае заочного голосования - простым большинством голосов членов Правления, направивших (заполнивших в СЭД КОУ) бюллетени для голосования. Заполненные членами Правления бюллетени для голосования могут быть подписаны квалифицированной электронной подписью в СЭД КОУ.
9.7. При принятии решений по вопросам каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления, а также иным лицам не допускается.
9.8. В случае равенства голосов при подведении итогов голосования решающим является голос председателя Правления. Лицо, выполняющее функции председателя Правления в его отсутствие, не обладает правом решающего голоса.
9.9. Решения Правления вступают в силу с даты проведения заседания, если иное не предусмотрено решением Правления.
9.10. Решения Правления являются обязательными для исполнения всеми работниками Общества.
9.11. Решения Правления оформляются протоколом заседания Правления. Протокол заседания Правления составляется Секретарем Правления, а при его отсутствии - одним из работников Общества, избранным по представлению председателя Правления большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании Правления.
9.12. Протокол составляется не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания Правления (в случае заочного голосования - с даты окончания приема бюллетеней для голосования).
9.13. Протокол заседания Правления подписывается лицом, председательствовавшим на соответствующем заседании Правления, и Секретарем Правления. Протокол заседания Правления может быть подписан квалифицированной электронной подписью.
9.14. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания протокола заседания Правления Секретарь Правления направляет протокол всем членам Правления посредством СЭД КОУ (либо с использованием защищенных каналов электронной связи копию протокола заседания Правления), а также направляет копию протокола заседания Правления (выписку из протокола) лицам, ответственным за исполнение соответствующих решений Правления.
9.15. Текущий контроль за исполнением решений Правления осуществляет Секретарь Правления. В рамках осуществления такого контроля Секретарь Правления вправе запрашивать у ответственных лиц информацию о ходе исполнения решений Правления. По окончании установленного срока ответственные лица обязаны сообщить Секретарю Правления об исполнении соответствующего решения Правления.
10. Комитеты Правления
10.1. В целях предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по наиболее важным вопросам, относящимся к компетенции Правления, по решению Правления могут создаваться комитеты Правления.
10.2. Членами комитета Правления могут быть как члены Правления, так и работники Общества, не являющиеся членами Правления.
10.3. Председатель комитета Правления назначается из числа работников Общества, являющихся членами комитета Правления. Председатель комитета Правления назначается и освобождается от исполнения полномочий по решению Правления.
10.4. Порядок деятельности комитетов Правления устанавливается внутренними документами Общества, утверждаемыми Правлением.
10.5. Вопросы повестки дня заседания Правления могут предварительно рассматриваться соответствующими профильными комитетами Правления.
11. Раскрытие информации о членах Правления
11.1. Сведения о членах Правления размещаются на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, раскрываются в годовом отчете Общества, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
11.2. Указанные сведения раскрываются Обществом с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
12. Заключительные положения
12.1. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации и (или) Устава нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, необходимо руководствоваться соответственно положениями законодательства Российской Федерации и (или) Уставом.
12.2. Решения о внесении изменений/дополнений в Положение, утверждении Положения в новой редакции либо о признании Положения утратившим силу принимаются Единственным акционером по предложению Совета директоров.
Приложение N 2
к распоряжению Росимущества
от 27 июня 2022 г. N 322-р
РЕГЛАМЕНТ
РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ПОЧТА РОССИИ"
1. Термины и сокращения
1.1. Термины и сокращения, используемые в настоящем Регламенте, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации, Уставе и внутренних документах акционерного общества "Почта России".
1.2. Для целей настоящего Регламента используются следующие сокращения:
Генеральный директор - генеральный директор акционерного общества "Почта России";
Единственный акционер - единственный акционер акционерного общества "Почта России" - Российская Федерация;
Кодекс корпоративного управления - Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, одобренный Советом директоров Банка России 21 марта 2014 г. (письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления");
Комитеты Совета директоров - комитеты совета директоров акционерного общества "Почта России";
Корпоративный секретарь - корпоративный секретарь акционерного общества "Почта России";
ЛК АО - личный кабинет акционерного общества "Почта России" на межведомственном портале по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляющий пользователям доступ к сервисам, обеспечивающим участие в процессе управления государственным имуществом, в рамках отведенных полномочий;
МВ Портал - межведомственный портал по управлению государственной собственностью в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, созданный на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. N 1214 "О совершенствовании порядка управления акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями";
Общество - акционерное общество "Почта России";
Правление - правление акционерного общества "Почта России";
Совет директоров - совет директоров акционерного общества "Почта России";
СЭД КОУ - автоматизированная система электронного документооборота, обеспечивающая организацию, проведение и оформление результатов заседаний коллегиальных органов управления акционерного общества "Почта России";
Устав - устав акционерного общества "Почта России".
2. Общие положения
2.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением о совете директоров акционерного общества "Почта России", утвержденным распоряжением Росимущества от 9 октября 2019 г. N 616-р, а также с учетом положений Кодекса корпоративного управления и Методических рекомендаций по организации работы совета директоров в акционерном обществе, утвержденных приказом Росимущества от 21 ноября 2013 г. N 357.
2.2. Настоящий Регламент является внутренним документом Общества, регулирующим вопросы, связанные с порядком подготовки, созыва, проведения заседаний Совета директоров и исполнения решений Совета директоров.
3. Планирование работы Совета директоров
3.1. План работы Совета директоров составляется Корпоративным секретарем на основе сложившейся практики работы Совета директоров, в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и Устава, регламентирующими компетенцию Совета директоров, внутренними документами Общества, с учетом рекомендаций и лучших практик корпоративного управления, а также предложений членов Совета директоров, Правления, Генерального директора и Комитетов Совета директоров.
3.2. План работы Совета директоров утверждается Советом директоров по представлению председателя Совета директоров. План работы Совета директоров составляется на 1 (один) календарный год.
3.3. План работы Совета директоров должен содержать:
- график проведения заседаний Совета директоров, включая месяцы, в которые планируется проведение заседаний Совета директоров;
- перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях Совета директоров;
- основания для вынесения соответствующих вопросов на заседания Совета директоров;
- перечень лиц, ответственных за подготовку материалов по вопросам, которые будут рассматриваться на заседаниях Совета директоров. В указанный перечень могут быть включены члены Совета директоров, Генеральный директор, председатели Комитетов Совета директоров, председатель ревизионной комиссии, аудиторская организация Общества и иные лица.
3.4. По мере необходимости план работы Совета директоров может быть скорректирован на основании решения Совета директоров.
3.5. Ежегодно, не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос об утверждении плана работы Совета директоров на следующий календарный год, Корпоративный секретарь направляет членам Совета директоров, членам Правления и Генеральному директору, а также членам Комитетов Совета директоров в электронном виде или в письменной форме уведомления о приеме предложений по включению вопросов в план работы Совета директоров на следующий календарный год.
3.6. План работы Совета директоров на следующий календарный год составляется Корпоративным секретарем на основе предложений, поступивших от членов Совета директоров, Правления, Генерального директора и Комитетов Совета директоров, а также с учетом поручений Совета директоров о вынесении на рассмотрение Совета директоров соответствующих вопросов.
3.7. План работы Совета директоров на следующий календарный год утверждается решением Совета директоров в срок до 31 декабря текущего года.
3.8. Корпоративный секретарь в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения плана работы Совета директоров обеспечивает его рассылку членам Совета директоров, членам Правления, Генеральному директору, членам Комитетов Совета директоров.
3.9. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал.
3.10. Корпоративный секретарь осуществляет информационное, документационное, протокольное обеспечение текущей деятельности Совета директоров (в том числе во время проведения заседаний Совета директоров, а также в период между заседаниями).
3.11. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, обмен информацией и документами между председателем Совета директоров, Корпоративным секретарем и членами Совета директоров (включая направление уведомлений, материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, запросов и т.п.) осуществляется посредством СЭД КОУ, в электронном виде либо в письменной форме.
3.12. Вынесение на заседание Совета директоров вопросов, затрагивающих сведения, составляющие государственную тайну, а также созыв, подготовка и проведение такого заседания Совета директоров (включая подготовку и подписание протокола заседания Совета директоров) осуществляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне, Уставом, а также внутренними документами Общества, регламентирующими порядок работы с соответствующими сведениями.
4. Порядок созыва и подготовки заседаний Совета директоров
4.1. Порядок созыва заседаний Совета директоров:
4.1.1. Совет директоров проводит плановые заседания в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров, а также внеочередные заседания. Внеочередные заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию Единственного акционера, члена Совета директоров, аудиторской организации Общества, Правления, Генерального директора (далее - Инициаторы).
4.1.2. Дата, форма, место проведения и повестка дня заседания Совета директоров определяются председателем Совета директоров на основании утвержденного плана работы Совета директоров, с учетом требований о созыве заседания Совета директоров, поступивших от Инициаторов, а также с учетом важности вопросов повестки дня и (или) необходимости оперативного решения вопросов, требующих рассмотрения Советом директоров.
4.2. Заседания Совета директоров проводятся в форме:
- совместного присутствия членов Совета директоров (очная форма), в том числе посредством конференц- и видео-конференц-связи, при этом совместного присутствия членов Совета директоров в одном месте не требуется;
- заочного голосования членов Совета директоров путем заполнения бюллетеней для голосования (заочная форма).
4.3. Требование о созыве заседания Совета директоров направляется Инициатором Корпоративному секретарю в электронном виде или в письменной форме.
В случае направления требования о созыве заседания Совета директоров в электронном виде оригинал указанного требования в письменной форме должен быть передан Инициатором Корпоративному секретарю в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты направления соответствующего требования Корпоративному секретарю в электронном виде.
4.4. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать следующую информацию:
- вопросы повестки дня, предлагаемые к вынесению для рассмотрения на заседании Совета директоров;
- обоснование причин вынесения соответствующих вопросов для рассмотрения на заседании Совета директоров;
- проекты решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (при наличии);
- почтовый адрес (адрес электронной почты) для направления ответа Инициатору.
Требование о созыве заседания Совета директоров может содержать иную дополнительную информацию на усмотрение Инициатора.
Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть подписано Инициатором, а также содержать расшифровку подписи.
4.5. Корпоративный секретарь в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения требования о созыве заседания Совета директоров передает указанное требование председателю Совета директоров, а также направляет информацию о наличии/отсутствии правовых оснований для созыва заседания Совета директоров, правомерности рассмотрения соответствующих вопросов Советом директоров и принятия предлагаемых проектов решений.
4.6. Председатель Совета директоров в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Корпоративного секретаря требования о созыве заседания Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и с учетом информации, полученной от Корпоративного секретаря, принять одно из следующих решений: о включении соответствующего вопроса в повестку дня планового заседания Совета директоров, о созыве внеочередного заседания Совета директоров либо об отказе в созыве.
В случае принятия председателем Совета директоров решения о созыве внеочередного заседания Совета директоров (в том числе по собственной инициативе) он должен одновременно определить дату проведения заседания Совета директоров.
Заседание Совета директоров должно быть проведено в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия председателем Совета директоров решения о созыве внеочередного заседания Совета директоров.
Внеочередное заседание Совета директоров с повесткой дня, включающей вопросы, голосование по которым осуществляется представителями интересов Российской Федерации в Совете директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании письменных директив, должно быть проведено в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующих директив, если иной срок не установлен указанными письменными директивами или решением председателя Совета директоров.
Председатель Совета директоров сообщает Корпоративному секретарю о принятых решениях в порядке, установленном пунктом 3.11 настоящего Регламента, либо посредством телефонной связи.
4.7. Корпоративный секретарь обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия председателем Совета директоров решения по результатам рассмотрения требования о созыве заседания Совета директоров уведомить о принятых решениях Инициатора и Генерального директора.
4.8. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров или во включении соответствующего вопроса в повестку дня планового заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда:
- требование о созыве заседания предъявлено не Инициатором;
- требование о созыве заседания не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, положениям Устава, Положению о совете директоров Общества и (или) настоящему Регламенту;
- вопросы, предлагаемые к рассмотрению, не относятся к компетенции Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) Уставом.
4.9. Уведомление о проведении заседания Совета директоров:
4.9.1. Корпоративный секретарь на основании определенной председателем Совета директоров повестки дня заседания Совета директоров в срок не позднее 10 (десяти) дней до даты проведения заседания Совета директоров (в случае проведения заседания в заочной форме - до даты окончания приема бюллетеней для голосования) направляет каждому члену Совета директоров уведомление о проведении заседания Совета директоров, а также материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (на русском и, при необходимости, на английском языках).
4.9.2. В уведомлении о проведении заседания Совета директоров в очной форме должны содержаться следующие сведения:
- фирменное наименование Общества;
- информация о форме проведения заседания;
- дата, время и место проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- дата и время окончания приема письменных мнений, а также почтовый адрес (адрес электронной почты) для направления (приема) указанных письменных мнений.
4.9.3. В уведомлении о проведении заседания Совета директоров в заочной форме должны содержаться следующие сведения:
- фирменное наименование Общества;
- информация о форме проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, а также почтовый адрес (адрес электронной почты) для направления (приема) указанных бюллетеней для голосования.
4.9.4. Уведомление о проведении заседания Совета директоров может содержать также информацию об основаниях включения в повестку дня заседания Совета директоров соответствующих вопросов и указание об Инициаторе;
4.9.5. К уведомлению о проведении заседания Совета директоров должны прилагаться материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
Порядок подготовки, согласования и направления Корпоративному секретарю материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров определяется внутренними документами Общества.
4.9.6. К уведомлению о проведении заседания Совета директоров в очной форме может прилагаться форма письменного мнения члена Совета директоров, составленная Корпоративным секретарем в соответствии с приложением N 1 к настоящему Регламенту.
4.9.7. К уведомлению о проведении заседания Совета директоров в заочной форме должен прилагаться бюллетень для голосования члена Совета директоров, составленный Корпоративным секретарем в соответствии с приложением N 2 к настоящему Регламенту.
4.9.8. В случае направления уведомления о проведении заседания Совета директоров в письменной форме к форме письменного мнения члена Совета директоров/форме бюллетеня для голосования члена Совета директоров должны быть подшиты проекты документов, подлежащие утверждению (одобрению, согласованию, рассмотрению) Советом директоров.
4.10. В случае внесения изменений и (или) дополнений в материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Корпоративный секретарь направляет членам Совета директоров доработанные материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров не позднее чем за 1 (один) календарный день до даты заседания Совета директоров.
4.11. В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, сроки подготовки, созыва и проведения заседания Совета директоров могут быть сокращены в соответствии с решением председателя Совета директоров.
4.12. В целях принятия объективных и взвешенных решений члены Совета директоров вправе направить Корпоративному секретарю запрос о предоставлении дополнительных материалов (разъяснений) по вопросам деятельности Общества.
4.13. Корпоративный секретарь в возможно короткий срок и в случае, если об этом указано в запросе члена Совета директоров, - до даты проведения соответствующего заседания Совета директоров обеспечивает сбор и предоставление члену Совета директоров запрошенных дополнительных материалов (разъяснений) либо направляет члену Совета директоров мотивированный отказ в предоставлении соответствующих дополнительных материалов (разъяснений).
4.14. Запрошенные дополнительные материалы (разъяснения) предоставляются члену Совета директоров с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, Устава и (или) внутренних документов Общества.
В случае если запрошенные дополнительные материалы (разъяснения) содержат конфиденциальную информацию, указанные дополнительные материалы (разъяснения) предоставляются члену Совета директоров с соблюдением требований применимого законодательства, Устава и (или) внутренних документов Общества, регламентирующих порядок обращения с такой информацией.
В случае если запрошенные дополнительные материалы (разъяснения) содержат сведения, составляющие государственную тайну, указанные дополнительные материалы (разъяснения) предоставляются члену Совета директоров с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, Устава и внутренних документов Общества, регламентирующих порядок работы с соответствующими сведениями.
4.15. Член Совета директоров обязан обеспечить конфиденциальность предоставляемой ему информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом или внутренними документами Общества.
4.16. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) в срок, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть отменено, перенесено на другую дату или проведено в ином месте и (или) в иное время на основании решения председателя Совета директоров.
Об отмене заседания Совета директоров, его переносе на другую дату или изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть заблаговременно уведомлены Корпоративным секретарем в порядке, установленном пунктом 3.11 настоящего Регламента, либо посредством телефонной связи с учетом времени, объективно достаточного для прибытия членов Совета директоров на новое заседание.
4.17. В случае невозможности личного присутствия на заседании Совета директоров, проводимом в очной форме, член Совета директоров может принять участие в соответствующем заседании с помощью средств конференц-, видео-конференц-связи либо предоставить письменное мнение до начала соответствующего заседания.
4.18. В случае проведения выездных заседаний Совета директоров в помещениях (на территориях), занимаемых государственными органами или органами местного самоуправления, организация конференц-, видео-конференц-связи в таких заседаниях осуществляется в соответствии с правилами подготовки и проведения совещаний, действующими в указанных органах.
5. Порядок проведения заседаний Совета директоров
в очной форме
5.1. Председатель Совета директоров открывает заседание Совета директоров и сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.
5.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров:
5.2.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и Регламентом.
5.2.2. Корпоративный секретарь определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров с соответствующей повесткой дня на момент открытия заседания и сообщает об этом председателю Совета директоров.
В случае если повестка дня заседания Совета директоров в очной форме включает вопросы, решения по которым принимаются различным количеством голосов членов Совета директоров, определение кворума для принятия решений по каждому из указанных вопросов повестки дня осуществляется отдельно.
Заседание Совета директоров проводится по тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум для проведения заседания Совета директоров.
5.2.3. При определении наличия кворума для проведения заседания Совета директоров и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учитываются личное присутствие членов Совета директоров, их участие в заседании посредством конференц- или видео-конференц-связи, а также поступившие до начала заседания Совета директоров письменные мнения членов Совета директоров.
5.2.4. В случае если в ходе проведения заседания Совета директоров количество членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, окажется равным половине или менее половины от общего числа членов Совета директоров, председатель Совета директоров принимает решение о переносе рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня заседания Совета директоров, но не рассмотренных к моменту принятия решения о переносе, на ближайшее заседание Совета директоров.
5.2.5. При отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров по всем вопросам повестки дня соответствующее заседание Совета директоров объявляется неправомочным. При этом председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:
- определяет дату, время и место проведения нового заседания Совета директоров, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее утвержденной повесткой дня;
- включает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания Совета директоров в повестку следующего планового заседания Совета директоров;
- сообщает членам Совета директоров о предполагаемом времени их информирования о проведении нового заседания Совета директоров взамен несостоявшегося в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Регламента.
5.3. По решению председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть отменено либо рассмотрение вопроса, включенного в повестку дня заседания Совета директоров, может быть отложено (перенесено на новый срок).
5.4. Председатель Совета директоров с согласия большинства принимающих участие в заседании членов Совета директоров может объявить перерыв в заседании Совета директоров.
5.5. Лица, приглашенные на заседание Совета директоров:
5.5.1. В заседании Совета директоров участвуют члены Совета директоров, Корпоративный секретарь и докладчики (содокладчики) по вопросам повестки дня. По согласованию с председателем Совета директоров в заседании Совета директоров могут принимать участие также иные приглашенные лица.
5.5.2. Лица, приглашенные на заседание Совета директоров и не являющиеся работниками Общества, могут присутствовать на заседании Совета директоров при условии заключения Обществом с ними и (или) с лицами, представителями которых они выступают либо работниками которых они являются, соглашений о конфиденциальности. Корпоративный секретарь перед заседанием Совета директоров проверяет наличие соглашений о конфиденциальности у указанных приглашенных лиц.
5.6. Рассмотрение вопросов повестки дня:
5.6.1. Регламент проведения заседания Совета директоров определяется председателем Совета директоров. Порядок обсуждения вопросов определяется в соответствии с повесткой дня заседания. Председатель Совета директоров при отсутствии возражений членов Совета директоров может изменить порядок обсуждения вопросов.
5.6.2. Время для докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председателем Совета директоров с учетом мнений докладчиков (содокладчиков) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. В случае необходимости председатель Совета директоров может изменить регламент выступлений.
5.6.3. В ходе заседания председатель Совета директоров:
- открывает и закрывает заседание;
- руководит заседанием Совета директоров;
- предоставляет слово для вопросов, докладов и выступлений;
- организует прения;
- излагает собственную позицию по рассматриваемому вопросу;
- подводит итоги дискуссии, обобщает и формулирует поступившие предложения;
- ставит на голосование проекты решений Совета директоров, предложения членов Совета директоров по рассматриваемым на заседании вопросам, организует голосование и объявляет результаты голосования;
- оглашает предложения, заявления, справки, запросы, вопросы, поступившие в ходе заседания Совета директоров.
5.6.4. Рассмотрение вопросов повестки дня осуществляется в следующем порядке:
- председателем Совета директоров обозначается наличие кворума;
- заслушивается докладчик (содокладчик) (при наличии) по соответствующему вопросу повестки дня. Докладчик также информирует членов Совета директоров о предварительном рассмотрении вопроса на заседании соответствующего профильного Комитета Совета директоров;
- оглашаются поступившие от членов Совета директоров письменные мнения в отношении проекта решения;
- членам Совета директоров, имеющим особое мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, предоставляется возможность устно изложить свое особое мнение;
- председатель Совета директоров подводит итоги прений и формулирует на основании предоставленных материалов и предложений проект решения Совета директоров;
- проект решения по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ставится на голосование;
- осуществляются голосование и подсчет голосов. По требованию любого из членов Совета директоров голосование может осуществляться как в отношении всего проекта решения в целом, так и по отдельным пунктам проекта решения;
- председатель Совета директоров объявляет принятые Советом директоров решения.
5.7. Письменное мнение члена Совета директоров:
5.7.1. Письменное мнение заполняется и собственноручно подписывается членом Совета директоров.
5.7.2. Письменное мнение члена Совета директоров направляется Корпоративному секретарю до начала заседания Совета директоров в электронном виде или в письменной форме либо заполняется членом Совета директоров в СЭД КОУ (в том числе с использованием электронной подписи).
В случае направления письменного мнения в электронном виде оригинал указанного письменного мнения должен быть передан членом Совета директоров Корпоративному секретарю в письменной форме в срок не поздней 2 (двух) календарных дней с даты проведения заседания Совета директоров.
5.7.3. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать волеизъявление отсутствующего члена Совета директоров как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.
5.7.4. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров не учитывается.
5.7.5. Не учитываются полностью или частично при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров соответственно:
- письменные мнения, поступившие после начала заседания Совета директоров;
- письменные мнения, не подписанные членами Совета директоров;
- письменные мнения, в которых проставлены какие-либо знаки более чем в 2 (двух) графах возможных вариантов голосования по соответствующему вопросу, а внесенные в графы письменного мнения исправления не заверены подписью проголосовавшего члена Совета директоров;
- письменные мнения, из которых по иным причинам невозможно однозначно определить волеизъявление члена Совета директоров.
5.7.6. Не учитываются полностью или частично при определении результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров письменные мнения членов Совета директоров в случаях:
внесения изменений в формулировку проекта решения по вопросу повестки дня в ходе заседания Совета директоров;
- если в представленном членом Совета директоров письменном мнении формулировка решения отличается от проекта решения, которое было направлено в составе материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и не было изменено в ходе заседания Совета директоров.
5.8. Член Совета директоров вправе представить особое мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, которое должно быть собственноручно подписано членом Совета директоров и передано Корпоративному секретарю вместе с заполненным письменным мнением в порядке и срок, установленные подпунктом 5.7.2 настоящего Регламента.
5.9. Фиксация хода заседания Совета директоров:
5.9.1. По решению председателя Совета директоров на заседаниях Совета директоров может вестись аудиозапись (видеозапись).
В случае проведения заседаний Совета директоров в помещениях (на территориях), принадлежащих Обществу, или в иных местах (за исключением выездных заседаний Совета директоров в помещениях (на территориях), занимаемых государственными органами или органами местного самоуправления) ведение аудиозаписи (при необходимости видеозаписи) указанных заседаний осуществляется в соответствии с правилами подготовки и проведения совещаний, действующими в Обществе.
В случае проведения выездных заседаний Совета директоров в помещениях (на территориях), занимаемых государственными органами или органами местного самоуправления, ведение аудиозаписи (при необходимости видеозаписи) указанных заседаний осуществляется в соответствии с правилами подготовки и проведения совещаний, действующими в указанных органах.
5.9.2. Корпоративный секретарь обеспечивает хранение аудиозаписей (видеозаписей) заседаний Совета директоров (за исключением аудиозаписей (видеозаписей) выездных заседаний Совета директоров, указанных в абзаце 3 подпункта 5.9.1 настоящего Регламента) по месту нахождения Общества с соблюдением требований, предъявляемых законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества к хранению конфиденциальной информации.
5.10. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов от числа принимающих участие в заседании членов Совета директоров, если иное количество голосов не требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации либо Уставом.
6. Порядок проведения заседаний Совета директоров
в заочной форме
6.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров в заочной форме определяется на основании полученных бюллетеней для голосования.
Заседание Совета директоров в заочной форме признается состоявшимся, если в нем приняли участие (направили заполненные и подписанные бюллетени для голосования) более половины от общего числа членов Совета директоров.
В случае если повестка дня заседания Совета директоров в заочной форме включает вопросы, решения по которым принимаются различным количеством голосов членов Совета директоров, определение кворума для принятия решений по каждому из указанных вопросов повестки дня осуществляется отдельно.
6.2. Решения на заседании Совета директоров, проводимом в заочной форме, принимаются большинством голосов членов Совета директоров, направивших Корпоративному секретарю бюллетени для голосования либо заполнивших бюллетени для голосования в СЭД КОУ, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Уставом.
6.3. Члены Совета директоров имеют право использовать один из следующих способов голосования:
- заполнить бюллетень для голосования в СЭД КОУ (в том числе с использованием электронной подписи);
- направить Корпоративному секретарю заполненный и собственноручно подписанный бюллетень для голосования в электронном виде или в письменной форме.
В случае если бюллетень для голосования состоит из нескольких листов, член Совета директоров также должен собственноручно расписаться на каждой странице бюллетеня для голосования в правом нижнем углу.
В случае направления бюллетеня для голосования в электронном виде оригинал указанного бюллетеня для голосования должен быть передан членом Совета директоров Корпоративному секретарю в письменной форме в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с даты проведения заседания Совета директоров.
6.4. Корпоративный секретарь осуществляет подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
6.5. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени для голосования были заполнены в СЭД КОУ или получены Корпоративным секретарем не позднее срока окончания приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заседания Совета директоров.
6.6. При заполнении бюллетеня для голосования членом Совета директоров по каждому вопросу, поставленному на голосование, должен быть оставлен незачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался").
6.7. Признаются недействительными полностью и не учитываются при определении кворума, подсчете голосов и подведении итогов заседания Совета директоров либо признаются частично недействительными по отдельным вопросам соответственно:
- бюллетени для голосования, поступившие по истечении срока, указанного в уведомлении о проведении заседания Совета директоров;
- неподписанные бюллетени для голосования;
- бюллетени для голосования, в которых проставлены какие-либо знаки более чем в 2 (двух) графах возможных вариантов голосования по соответствующему вопросу, а внесенные в графы бюллетеней исправления не заверены подписью проголосовавшего члена Совета директоров;
- бюллетени для голосования, содержащие исправления в формулировках проектов решений, поставленных на голосование;
- бюллетени для голосования, из которых по иным причинам невозможно однозначно определить волеизъявление члена Совета директоров.
6.8. Член Совета директоров вправе представить особое мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, которое должно быть собственноручно подписано членом Совета директоров и передано Корпоративному секретарю вместе с заполненным бюллетенем для голосования в порядке и срок, установленные пунктом 6.3 настоящего Регламента.
7. Протокол заседания Совета директоров
7.1. Решения Совета директоров оформляются протоколом заседания Совета директоров.
7.2. Решение Совета директоров вступает в силу с даты проведения заседания, если иное не предусмотрено решением Совета директоров.
7.3. Протокол заседания Совета директоров составляется Корпоративным секретарем не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания Совета директоров (с даты окончания приема бюллетеней для голосования - при проведении заседания в заочной форме) либо не позднее даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола.
7.4. В протоколе заседания Совета директоров указываются:
- полное наименование Общества;
- дата составления протокола заседания, номер протокола;
- дата, место и время проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- кворум для принятия решений по вопросам повестки дня;
- состав участников заседания, включая членов Совета директоров и приглашенных лиц;
- повестка дня заседания Совета директоров;
- сведения о поступлении от членов Совета директоров письменных мнений по вопросам повестки дня (при проведении заседания в очной форме);
- сведения о бюллетенях для голосования членов Совета директоров, полученных Корпоративным секретарем (заполненных в СЭД КОУ), дата и время окончания приема бюллетеней, а также основания признания бюллетеней для голосования, направленных членами Совета директоров, недействительными (при проведении заседания в заочной форме);
- поименные итоги голосования по рассматриваемым вопросам;
- принятые Советом директоров решения;
- сведения об особых мнениях членов Совета директоров (по требованию членов Совета директоров, устно изложивших особое мнение в заседании либо представивших особое мнение вместе с заполненным письменным мнением члена Совета директоров или бюллетенем для голосования);
- указание на конфиденциальность информации, содержащейся в протоколе заседания Совета директоров (при наличии такой информации);
- иные сведения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Регламентом.
7.5. К протоколу заседания Совета директоров приобщаются в качестве приложений:
- документы, которые были утверждены (одобрены, согласованы, рассмотрены и т.д.) в соответствии с принятыми Советом директоров решениями;
- бюллетени для голосования (в случае заочного голосования);
- письменные мнения и особые мнения членов Совета директоров (при наличии).
7.6. Протокол заседания Совета директоров подписывается лицом, председательствовавшим на соответствующем заседании Совета директоров, и Корпоративным секретарем.
7.7. Корпоративный секретарь обеспечивает хранение протоколов Совета директоров и предоставление копий протоколов (выписок из протоколов) Совета директоров в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.
8. Исполнение решений Совета директоров
8.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания протокола заседания Совета директоров Корпоративный секретарь направляет всем членам Совета директоров копию протокола заседания Совета директоров, а также копию протокола заседания Совета директоров (выписку из протокола) лицам, ответственным за исполнение соответствующих решений Совета директоров.
8.2. По запросу члена Совета директоров, Правления, Генерального директора, ревизионной комиссии Общества, Единственного акционера, заместителя Генерального директора или руководителя структурного подразделения Общества, находящегося в прямом подчинении Генерального директора, Корпоративный секретарь в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса подготавливает и направляет в электронном виде или в письменной форме заверенную его подписью копию протокола заседания Совета директоров (выписку из протокола).
8.3. Контроль за ходом исполнения решений Совета директоров осуществляется Корпоративным секретарем.
В рамках осуществления такого контроля Корпоративный секретарь вправе запрашивать у лиц, ответственных за исполнение решений Совета директоров, информацию о ходе и результатах исполнения соответствующих решений Совета директоров.
Лица, ответственные за исполнение решений Совета директоров, обязаны в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня со дня поступления запроса от Корпоративного секретаря, предоставить Корпоративному секретарю информацию о ходе и результатах исполнения соответствующего решения Совета директоров в электронном виде либо в письменной форме.
Перенос сроков/отмена исполнения решения Совета директоров, а также внесение изменений в состав лиц, ответственных за исполнение решения Совета директоров, осуществляются на основании решений Совета директоров.
По окончании установленного срока исполнения решения Совета директоров ответственные лица обязаны сообщить Корпоративному секретарю об исполнении соответствующего решения Совета директоров и представить необходимую информацию (материалы, документы) в электронном виде либо в письменной форме.
8.4. Корпоративный секретарь на регулярной основе представляет Совету директоров отчет об исполнении решений Совета директоров.
8.5. В ходе деятельности Совета директоров Корпоративным секретарем формируется архив Совета директоров, который включает в себя:
- анкеты членов Совета директоров;
- протоколы заседаний Совета директоров;
- приложения к протоколам заседаний Совета директоров;
- материалы, представленные к заседаниям Совета директоров;
- официальную переписку Совета директоров;
- протоколы заседаний Комитетов Совета директоров;
- бюллетени для голосования, представленные в Общество членами Совета директоров;
- письменные мнения членов Совета директоров;
- особые мнения членов Совета директоров;
- журналы учета выписок из протоколов заседаний Совета директоров;
- согласия на обработку персональных данных членов Совета директоров;
- аудиозаписи (видеозаписи) заседаний Совета директоров;
- иные материалы, сформированные в ходе деятельности Совета директоров.
Корпоративный секретарь несет ответственность за формирование и сохранность архива Совета директоров.
9. Заключительные положения
9.1. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации и (или) Устава нормы настоящего Регламента вступают с ними в противоречие, необходимо руководствоваться соответствующими положениями законодательства Российской Федерации и (или) Устава.
9.2. Решения о внесении изменений/дополнений в настоящий Регламент, об утверждении настоящего Регламента в новой редакции либо о признании настоящего Регламента утратившим силу принимаются Единственным акционером по предложению Совета директоров.
9.3. Настоящий Регламент и все изменения к нему вступают в силу с момента их утверждения Единственным акционером.
Приложение N 1
к регламенту работы совета
директоров акционерного
общества "Почта России"
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ПИСЬМЕННОГО МНЕНИЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ВОПРОСАМ
ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА "ПОЧТА РОССИИ"
Адрес: ____________________________________________________________________
ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ
ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество члена совета директоров)
В связи с невозможностью присутствовать на заседании совета директоров,
проводимом "__" _________ 20__ г. в __:__ (московское время), прошу принять
мое письменное мнение, учесть его при определении наличия кворума и
результатов голосования по вопросам повестки дня заседания совета
директоров, а также довести его до сведения членов совета директоров,
присутствующих на соответствующем заседании.
___________________________________________________________________________
Адрес для _____________________________________________________________,
направления корпоративному секретарю АО "Почта России"
заполненных _________________________________, e-mail: __________________,
письменных раб. тел. +7_________________________ доб. ___________________
мнений:
| ВОПРОС N __: | ... | ||
| ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: | ... | ||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| (оставьте незачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, остальные - зачеркните) | |||
"__" ________ 20__ г. Член совета директоров ___________/_________________/
(подпись) (Ф.И.О)
Письменное мнение должно быть собственноручно подписано членом совета директоров.
Письменное мнение, не подписанное членом совета директоров, считается недействительным.
В случае направления письменного мнения в электронном виде оригинал указанного письменного мнения должен быть передан членом совета директоров корпоративному секретарю АО "Почта России" в письменной форме в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с даты проведения заседания совета директоров.
Приложение N 2
к регламенту работы совета
директоров акционерного
общества "Почта России"
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПОЧТА РОССИИ"
Адрес: ____________________________________________________________________
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество члена совета директоров)
Дата и время ДД.ММ.ГГГГ, ЧЧ:ММ часов (московское время)
проведения заседания
(окончания приема
бюллетеней):
Форма проведения заочное голосование
заседания:
Адрес для _____________________________________________________________,
направления корпоративному секретарю АО "Почта России"
заполненных ___________________________, e-mail: ________________________,
бюллетеней: раб. тел. +7___________________ доб. _________________________
| ВОПРОС N __ | ... | ||
| ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: | ... | ||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| (оставьте незачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, остальные - зачеркните) | |||
"__" ________ 20__ г. Член совета директоров ___________/_________________/
(подпись) (Ф.И.О)
Бюллетень для голосования должен быть собственноручно подписан членом совета директоров.
Бюллетень, не подписанный членом совета директоров, считается недействительным.
В случае направления бюллетеня для голосования в электронном виде оригинал указанного бюллетеня должен быть передан членом совета директоров корпоративному секретарю АО "Почта России" в письменной форме в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с даты проведения заседания совета директоров.
Приложение N 3
к распоряжению Росимущества
от 27 июня 2022 г. N 322-р
РЕГЛАМЕНТ
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПОЧТА РОССИИ"
1. Термины и сокращения
1.1. Термины и сокращения, используемые в регламенте подготовки и проведения заседаний правления акционерного общества "Почта России", (далее - Регламент) применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации, Уставе и внутренних документах акционерного общества "Почта России".
1.2. Для целей настоящего Регламента используются следующие термины и сокращения:
Единственный акционер - единственный акционер акционерного общества "Почта России" - Российская Федерация;
ЕСЭД (Единая система электронного документооборота) - комплекс устройств и программ, обеспечивающий взаимодействие структурных подразделений акционерного общества "Почта России" в рамках процедур формирования, согласования, подписания, оперативного хранения и пересылки электронных документов;
Комитеты Правления - комитеты правления акционерного общества "Почта России";
Общество - акционерное общество "Почта России";
Правление - правление акционерного общества "Почта России";
Председатель Правления (Генеральный директор) - генеральный директор акционерного общества "Почта России";
Секретарь Правления - секретарь правления акционерного общества "Почта России", осуществляющий информационное, документарное, протокольное обеспечение текущей деятельности Правления (в том числе во время проведения заседаний Правления, а также в период между заседаниями);
Совет директоров - совет директоров акционерного общества "Почта России";
СЭД КОУ - автоматизированная система электронного документооборота, обеспечивающая организацию, проведение и оформление результатов заседаний коллегиальных органов управления акционерного общества "Почта России";
Устав - устав акционерного общества "Почта России".
2. Общие положения
2.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, положением о правлении акционерного общества "Почта России".
2.2. Настоящий Регламент является внутренним документом Общества, регулирующим вопросы, связанные с порядком подготовки, созыва, проведения заседаний Правления и порядком исполнения решений Правления.
3. Планирование работы Правления
3.1. План-график работы Правления составляется Секретарем Правления на основе сложившейся практики работы Правления, в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и Устава, регламентирующими компетенцию Правления, внутренними документами Общества, планом работы Совета директоров, предложениями членов Правления, первого заместителя/заместителей Генерального директора и руководителей структурных подразделений Общества, находящихся в прямом подчинении Генерального директора, а также с учетом поручений Совета директоров, Правления и лучших практик корпоративного управления.
3.2. План-график работы Правления составляется на 1 (один) календарный год и утверждается Правлением.
3.3. План-график работы Правления должен содержать:
- информацию о датах проведения плановых заседаний Правления;
- перечень вопросов повесток дня заседаний, которые планируются к рассмотрению на соответствующих заседаниях Правления;
- основания для вынесения соответствующих вопросов на рассмотрение Правления;
- перечень лиц, ответственных за подготовку материалов по вопросам, которые будут рассматриваться на заседаниях Правления. В указанный перечень могут быть включены члены Правления, председатели Комитетов Правления, первый заместитель/заместители Генерального директора, руководители структурных подразделений Общества, находящихся в прямом подчинении Генерального директора, и иные лица.
3.4. Ежегодно, не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения заседания Правления, на котором будет рассматриваться вопрос об утверждении плана-графика работы Правления на следующий календарный год, Секретарь Правления направляет членам Правления, первому заместителю/заместителям Генерального директора и руководителям структурных подразделений Общества, находящихся в прямом подчинении Генерального директора, в электронном виде уведомление о приеме предложений по включению вопросов в план-график работы Правления на следующий год.
3.5. План-график работы Правления на следующий календарный год утверждается решением Правления в срок до 31 декабря текущего года.
3.6. Секретарь Правления в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания протокола заседания Правления, на котором был утвержден план-график работы Правления, обеспечивает его рассылку членам Правления, членам Комитетов Правления, а также иным лицам, ответственным за подготовку материалов по вопросам, которые будут рассматриваться на заседаниях Правления.
3.7. Заседания Правления проводятся в соответствии с утвержденным планом-графиком работы Правления, а также по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в месяц.
3.8. План-график работы Правления может быть скорректирован Секретарем Правления ежеквартально на основании решения Правления.
В случае необходимости переноса плановой даты рассмотрения вопроса повестки дня планового заседания Правления лицо, ответственное за подготовку указанного вопроса повестки дня планового заседания Правления, должно направить посредством ЕСЭД обращение на имя Секретаря Правления.
3.9. Обмен информацией и документами между Председателем Правления, Секретарем Правления и членами Правления (включая направление уведомлений, материалов по вопросам повестки дня заседаний Правления, запросов и т.п.) осуществляется посредством СЭД КОУ либо в электронном виде, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.
3.10. Вынесение на заседание Правления вопросов, затрагивающих сведения, составляющие государственную тайну, а также созыв, подготовка и проведение такого заседания Правления (включая подготовку и подписание протокола заседания Правления) осуществляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне, Уставом и внутренними документами Общества, регламентирующими порядок работы с соответствующими сведениями.
4. Порядок созыва и подготовки заседаний Правления
4.1. Порядок созыва заседаний Правления.
4.1.1. Правление проводит плановые заседания в соответствии с утвержденным планом-графиком работы Правления, а также внеочередные заседания. Внеочередные заседания Правления созываются Председателем Правления по его собственной инициативе, по инициативе одного из членов Правления либо по требованию Совета директоров, Единственного акционера или аудиторской организации Общества.
4.1.2. Дата, форма, время, место проведения и повестка дня заседания Правления определяются Председателем Правления на основании утвержденного плана-графика работы Правления, с учетом требований (предложений) о созыве заседания Правления, а также с учетом важности вопросов повестки дня и (или) необходимости оперативного решения вопросов, требующих рассмотрения Правлением.
4.2. Заседания Правления проводятся в форме:
- совместного присутствия членов Правления (очная форма), в том числе посредством конференц- и видео-конференц-связи или телефонной связи, при этом совместного присутствия членов Правления в одном месте не требуется;
- заочного голосования членов Правления путем заполнения бюллетеней для голосования, в том числе посредством СЭД КОУ (заочная форма).
4.3. Подготовка и представление Секретарю Правления материалов по вопросам повестки дня заседания Правления осуществляются лицами, ответственными за подготовку материалов по соответствующим вопросам повестки дня заседания Правления, в порядке и в сроки, установленные внутренними документами Общества.
Материалы по вопросам повестки дня заседания Правления должны быть предоставлены Секретарю Правления не позднее 7 (семи) рабочих дней до даты заседания Правления, на котором будет рассматриваться соответствующий вопрос, если иное не предусмотрено решением Председателя Правления.
4.4. В случае если заседание Правления созывается по инициативе члена Правления, член Правления направляет Секретарю Правления предложение о созыве заседания Правления и материалы по вопросам повестки дня заседания Правления, подготовленные в порядке, установленном внутренними документами Общества.
4.5. Секретарь Правления в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения требования Совета директоров, Единственного акционера или аудиторской организации Общества (далее - Внешние инициаторы) о созыве заседания Правления, подписанного собственноручно либо с использованием квалифицированной электронной подписи, передает Председателю Правления указанное требование и материалы по вопросам повестки дня заседания Правления (при наличии), а также направляет информацию о наличии/отсутствии правовых оснований для созыва заседания Правления, правомерности рассмотрения соответствующих вопросов Правлением и корректности предлагаемых проектов решений.
4.6. Принятие решения о созыве заседания Правления на основании требования Внешнего инициатора.
4.6.1. Председатель Правления в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Секретаря Правления требования о созыве заседания Правления обязан рассмотреть указанное требование и с учетом информации, полученной от Секретаря Правления, принять одно из следующих решений: о включении соответствующего вопроса в повестку дня планового заседания Правления, о созыве внеочередного заседания Правления либо об отказе в созыве.
4.6.2. В случае принятия Председателем Правления решения о созыве заседания Правления им одновременно определяется дата проведения заседания Правления, а также при необходимости может быть определено лицо, ответственное за подготовку материалов по соответствующим вопросам повестки дня заседания Правления.
4.6.3. Заседание Правления должно быть проведено в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия Председателем Правления решения о созыве заседания Правления, принятого в результате рассмотрения требования о созыве заседания Правления.
4.6.4. Председатель Правления сообщает Секретарю Правления о принятых решениях в порядке, установленном пунктом 3.9 настоящего Регламента, либо посредством телефонной связи.
4.6.5. Секретарь Правления обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия Председателем Правления решения по результатам рассмотрения требования о созыве заседания Правления уведомить о принятых решениях Внешнего инициатора.
4.7. Председатель Правления не вправе отказать в созыве заседания Правления или во включении соответствующего вопроса в повестку дня планового заседания Правления, за исключением случаев, когда:
- требование (предложение) о созыве заседания предъявлено неуполномоченным лицом;
- требование (предложение) о созыве заседания не соответствует положениям законодательства Российской Федерации, Устава, положения о правлении Общества;
- вопросы, предлагаемые к рассмотрению, не относятся к компетенции Правления в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) Уставом.
4.8. Уведомление о проведении заседания Правления.
4.8.1. Секретарь Правления консолидирует предоставленные материалы по вопросам повестки дня заседания Правления, проверяет комплектность материалов и их соответствие требованиям, установленным настоящим Регламентом и внутренними документами Общества, а также формирует проект уведомления о проведении заседания Правления.
Если иное не установлено решением Председателя Правления, Секретарь Правления направляет Председателю Правления проект уведомления о проведении заседания Правления, а также материалы по вопросам повестки дня планируемого заседания Правления не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до предполагаемой даты заседания Правления.
В случае если проект уведомления о проведении заседания Правления содержит вопрос повестки дня, включенный в повестку дня на основании предложения члена Правления о созыве заседания Правления, одновременно с проектом уведомления о проведении заседания Правления Секретарь Правления направляет Председателю Правления также предложение о созыве заседания Правления и материалы по вопросам повестки дня заседания Правления, указанные в пункте 4.4 настоящего Регламента.
В случае если материалы по вопросам повестки дня заседания Правления предоставлены с нарушением установленного срока и (или) не соответствуют требованиям, предусмотренным внутренними документами Общества, Секретарь Правления также прилагает соответствующий доклад для Председателя Правления.
4.8.2. Председатель Правления на основании представленного Секретарем Правления пакета документов, предусмотренных пунктом 4.8.1 настоящего Регламента, в течение 1 (одного) рабочего дня утверждает повестку дня планируемого заседания Правления и согласовывает уведомление о проведении соответствующего заседания Правления.
4.8.3. Секретарь Правления на основании утвержденной Председателем Правления повестки дня заседания Правления направляет в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты проведения заседания Правления (в случае проведения заседания в заочной форме - не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования) каждому члену Правления согласованное Председателем Правления уведомление о проведении заседания Правления, а также материалы по вопросам повестки дня заседания Правления в порядке, установленном пунктом 3.9 настоящего Регламента.
4.8.4. В уведомлении о проведении заседания Правления в очной форме должны содержаться следующие сведения:
- фирменное наименование Общества;
- информация о форме проведения заседания;
- дата, время и место проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- дата и время окончания приема письменных мнений, а также адрес электронной почты для направления (приема) указанных письменных мнений.
4.8.5. В уведомлении о проведении заседания Правления в заочной форме должны содержаться следующие сведения:
- фирменное наименование Общества;
- информация о форме проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, а также адрес электронной почты для направления (приема) указанных бюллетеней для голосования.
4.8.6. Уведомление о проведении заседания Правления также может содержать информацию об основаниях включения в повестку дня заседания Правления соответствующих вопросов, указание на Внешнего инициатора, а также время, отведенное на доклад и обсуждение по вопросу повестки дня заседания Правления.
4.8.7. Уведомление о проведении заседания Правления должно содержать сведения о размещении материалов по вопросам повестки дня Правления в СЭД КОУ, либо соответствующие материалы должны быть приложены к указанному уведомлению.
4.8.8. К уведомлению о проведении заседания Правления в очной форме может прилагаться форма письменного мнения члена Правления, составленная Секретарем Правления в соответствии с Приложением N 1 к настоящему Регламенту. Форма письменного мнения также предоставляется Секретарем Правления члену Правления по запросу (при необходимости).
4.8.9. К уведомлению о проведении заседания Правления в заочной форме должен прилагаться бюллетень для голосования члена Правления, составленный Секретарем Правления в соответствии с Приложением N 2 к настоящему Регламенту (в случае наличия ограниченного доступа членов Правления к СЭД КОУ). Бюллетень для голосования также предоставляется Секретарем Правления члену Правления по запросу (при необходимости).
4.9. В случае внесения изменений и (или) дополнений в материалы по вопросам повестки дня заседания Правления в порядке, установленном внутренними документами Общества, Секретарь Правления направляет членам Правления уведомление по электронной почте о размещении доработанных материалов в СЭД КОУ или направляет доработанные материалы не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты заседания Правления.
4.10. В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, сроки подготовки, созыва и проведения заседания Правления могут быть сокращены в соответствии с решением Председателя Правления.
4.11. В целях принятия объективных и взвешенных решений член Правления вправе направить Секретарю Правления запрос о предоставлении дополнительных материалов (разъяснений) по вопросам повестки дня заседания Правления.
4.12. Член Правления обязан обеспечить конфиденциальность предоставляемой ему информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и (или) внутренними документами Общества.
4.13. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Правления в месте и (или) в срок, о которых члены Правления были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть отменено, перенесено на другую дату или проведено в ином месте и (или) в иное время на основании решения Председателя Правления.
Об отмене заседания Правления, его переносе на другую дату или изменении места и (или) времени заседания Правления все члены Правления должны быть заблаговременно уведомлены Секретарем Правления в порядке, установленном пунктом 3.9 настоящего Регламента, либо посредством телефонной связи с учетом времени, объективно достаточного для прибытия членов Правления на новое заседание.
4.14. В случае невозможности личного присутствия на заседании Правления, проводимом в очной форме, член Правления может принять участие в соответствующем заседании с помощью средств конференц-, видео-конференц-связи или телефонной связи либо предоставить письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Правления до начала соответствующего заседания.
5. Порядок проведения заседаний Правления в очной форме
5.1. Председатель Правления открывает заседание Правления, сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Правления и оглашает повестку дня заседания Правления.
5.2. Кворум для проведения заседания Правления.
5.2.1. Кворум для проведения заседания Правления определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, положением о правлении акционерного общества "Почта России" и настоящим Регламентом.
5.2.2. Секретарь Правления определяет наличие кворума для проведения заседания Правления с соответствующей повесткой дня на момент открытия заседания и информирует об этом Председателя Правления.
5.2.3. При определении наличия кворума для проведения заседания Правления и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Правления учитываются личное присутствие членов Правления, их участие в заседании посредством конференц-, видео-конференц-связи или телефонной связи, а также поступившие до начала заседания Правления письменные мнения членов Правления.
5.2.4. В случае если в ходе проведения заседания Правления количество членов Правления, принимающих участие в заседании, окажется менее половины от избранных (назначенных) членов Правления, заседание Правления объявляется неправомочным. При этом Председатель Правления принимает одно из следующих решений:
- определяет дату, время и место проведения нового заседания Правления, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее утвержденной повесткой дня;
- включает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания Правления в повестку следующего планового заседания Правления;
- сообщает членам Правления о предполагаемом времени их информирования о проведении нового заседания Правления взамен несостоявшегося в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Регламента.
5.3. По решению Председателя Правления заседание Правления может быть отменено либо рассмотрение вопроса, включенного в повестку дня заседания Правления, может быть отложено (перенесено на новый срок).
5.4. Председатель Правления с согласия большинства принимающих участие в заседании членов Правления может объявить перерыв в заседании Правления.
5.5. Лица, приглашенные на заседание Правления.
5.5.1. В заседании Правления принимают участие члены Правления, Секретарь Правления и докладчики (содокладчики) по вопросам повестки дня. По согласованию с Председателем Правления в заседании Правления могут принимать участие также иные приглашенные лица.
5.5.2. Лица, приглашенные на заседание Правления и не являющиеся работниками Общества, могут присутствовать на заседании Правления при условии заключения Обществом с ними и/или с лицами, представителями которых они выступают или работниками которых они являются, соглашений о конфиденциальности. Секретарь Правления перед заседанием Правления проверяет наличие соглашений о конфиденциальности у указанных приглашенных лиц.
5.6. Рассмотрение вопросов повестки дня.
5.6.1. Порядок проведения заседания Правления определяется Председателем Правления. Порядок обсуждения вопросов определяется в соответствии с утвержденной повесткой дня заседания. Председатель Правления при отсутствии возражений членов Правления может изменить порядок обсуждения вопросов.
5.6.2. Время для докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается Председателем Правления с учетом мнений докладчиков (содокладчиков) по вопросам повестки дня заседания Правления. В случае необходимости Председатель Правления может изменить порядок выступлений.
5.6.3. В ходе заседания Председатель Правления:
- открывает и закрывает заседание;
- руководит заседанием Правления;
- обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании;
- обеспечивает учет мнений всех членов Правления при выработке решений;
- организует прения;
- излагает собственную позицию по рассматриваемому вопросу;
- подводит итоги дискуссии и формулирует принимаемые решения;
- ставит на голосование проекты решений Правления, предложения членов Правления по рассматриваемым на заседании вопросам, организует голосование и объявляет результаты голосования;
- оглашает предложения, заявления, справки, запросы, вопросы, поступившие в ходе заседания Правления.
5.6.4. Рассмотрение вопросов повестки дня осуществляется в следующем порядке:
- Председателем Правления обозначается наличие кворума;
- заслушивается докладчик (содокладчик) (при наличии) по соответствующему вопросу повестки дня. Докладчик также информирует членов Правления о предварительном рассмотрении вопроса на заседании соответствующего профильного Комитета Правления (при необходимости);
- оглашаются поступившие от членов Правления письменные мнения в отношении проекта решения;
- членам Правления, имеющим особое мнение по вопросам повестки дня заседания Правления, предоставляется возможность устно изложить свое особое мнение;
- Председатель Правления подводит итоги прений и формулирует на основании предоставленных материалов и предложений проект решения;
- проект решения по вопросу повестки дня заседания Правления ставится на голосование;
- осуществляются голосование и подсчет голосов. По решению Председателя Правления голосование может осуществляться как в отношении всего проекта решения в целом, так и по отдельным пунктам проекта решения;
- Председатель Правления объявляет принятые Правлением решения.
5.7. Письменное мнение члена Правления.
5.7.1. Члены Правления имеют право до начала заседания Правления:
- направить Секретарю Правления заполненное и подписанное собственноручно либо с использованием квалифицированной электронной подписи письменное мнение в электронном виде (с последующим представлением секретарю Правления оригинала указанного письменного мнения в письменной форме в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с даты проведения заседания Правления);
- заполнить письменное мнение в СЭД КОУ.
В случае, если подписанное собственноручно письменное мнение состоит из нескольких листов, член Правления также должен собственноручно расписаться на каждой странице письменного мнения в правом нижнем углу.
5.7.2. Письменное мнение члена Правления может содержать волеизъявление отсутствующего члена Правления как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.
5.7.3. При изменении в ходе обсуждения на очном заседании Правления проектов решений по вопросам повестки дня, отсутствовавшим членам Правления, направившим в установленном порядке письменные мнения, направляются опросные листы, содержащие проекты решений, сформированные по результатам обсуждения вопросов повестки дня заседания Правления, составленные Секретарем Правления в соответствии с Приложением N 3 к настоящему Регламенту. Члены Правления направляют Секретарю Правления указанные опросные листы, заполненные и подписанные собственноручно либо с использованием квалифицированной электронной подписи, в течение 1 (одного) рабочего дня с момента их получения.
Член Правления вправе отразить особое мнение по вопросам повестки дня заседания Правления при заполнении опросного листа.
В случае, если подписанный собственноручно опросный лист состоит из нескольких листов, член Правления также должен собственноручно расписаться на каждой странице опросного листа в правом нижнем углу.
5.7.4. В случае присутствия члена Правления на заседании Правления его письменное мнение, полученное до начала заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Правления не учитывается.
5.7.5. Не учитываются полностью или частично при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Правления соответственно:
- письменные мнения, поступившие после начала заседания Правления;
- письменные мнения, не подписанные членами Правления;
- письменные мнения, в которых проставлены какие-либо знаки более чем в 2 (двух) графах возможных вариантов голосования по соответствующему вопросу, а внесенные в графы письменного мнения исправления не заверены подписью проголосовавшего члена Правления;
- письменные мнения, из которых по иным причинам невозможно однозначно определить волеизъявление члена Правления.
5.7.6. Не учитываются полностью или частично при определении результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Правления письменные мнения членов Правления в случаях:
- внесения изменений в формулировку проекта решения по вопросу повестки дня в ходе заседания Правления, если в установленном настоящим Регламентом порядке членом Правления не предоставлен Секретарю Правления заполненный и подписанный опросный лист с учетом измененных проектов решений, сформированных по результатам обсуждения вопросов повестки дня заседания Правления;
- если формулировка решения, изложенная в направленном членом Правления письменном мнении, отличается от проекта решения, содержащегося в размещенных в СЭД КОУ (направленных) материалах по вопросам повестки дня заседания Правления, и указанная формулировка не была изменена в ходе заседания Правления.
5.8. Член Правления вправе отразить особое мнение по вопросам повестки дня заседания Правления при заполнении письменного мнения (в том числе в СЭД КОУ).
5.9. Фиксация хода заседания Правления.
5.9.1. По решению Председателя Правления на заседаниях Правления может вестись аудиозапись (видеозапись).
5.9.2. Секретарь Правления обеспечивает хранение аудиозаписей (видеозаписей) заседаний Правления по месту нахождения Общества с соблюдением требований, предъявляемых законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества к хранению конфиденциальной информации.
5.10. Все решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании и (или) направивших (заполнивших в СЭД КОУ) письменное мнение.
6. Порядок проведения заседаний Правления в заочной форме
6.1. Кворум для проведения заседания Правления в заочной форме определяется на основании полученных бюллетеней.
Заседание Правления в заочной форме признается состоявшимся, если в нем приняли участие (направили или заполнили в СЭД КОУ бюллетени для голосования) не менее половины от избранных (назначенных) членов Правления.
6.2. Решения на заседании Правления, проводимом в заочной форме, принимаются простым большинством голосов членов Правления, направивших (заполнивших в СЭД КОУ) бюллетени для голосования.
6.3. Члены Правления имеют право использовать один из следующих способов голосования:
- направить Секретарю Правления заполненный и подписанный собственноручно бюллетень для голосования в электронном виде (с последующим представлением Секретарю Правления оригинала указанного бюллетеня в письменной форме в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с даты проведения заседания Правления) либо с использованием квалифицированной электронной подписи;
- заполнить бюллетень для голосования в СЭД КОУ.
В случае, если подписанный собственноручно бюллетень для голосования состоит из нескольких листов, член Правления также должен собственноручно расписаться на каждой странице бюллетеня для голосования в правом нижнем углу.
6.4. Секретарь Правления осуществляет подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Правления.
6.5. Принявшими участие в голосовании считаются члены Правления, чьи бюллетени для голосования были получены Секретарем Правления (заполнены в СЭД КОУ) не позднее срока окончания приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заседания Правления.
6.6. При заполнении бюллетеня для голосования членом Правления по каждому вопросу, поставленному на голосование, должен быть оставлен незачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался").
6.7. Признаются недействительными полностью и не учитываются при определении кворума, подсчете голосов и подведении итогов заседания Правления либо признаются частично недействительными по отдельным вопросам соответственно:
- бюллетени для голосования, поступившие по истечении срока, указанного в уведомлении о проведении заседания Правления;
- неподписанные бюллетени для голосования;
- бюллетени для голосования, в которых проставлены какие-либо знаки более чем в 2 (двух) графах возможных вариантов голосования по соответствующему вопросу, а внесенные в графы бюллетеня исправления не заверены подписью проголосовавшего члена Правления;
- бюллетени для голосования, содержащие исправления в формулировках проектов решений, поставленных на голосование;
- бюллетени для голосования, из которых по иным причинам невозможно однозначно определить волеизъявление члена Правления.
6.8. Член Правления вправе отразить особое мнение по вопросам повестки дня заседания Правления при заполнении бюллетеня для голосования (в том числе в СЭД КОУ).
7. Протокол заседания Правления
7.1. Решения Правления оформляются протоколом заседания Правления.
7.2. Решение Правления вступает в силу с даты проведения заседания, если иное не предусмотрено решением Правления.
7.3. Протокол заседания Правления составляется Секретарем правления не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания Правления (даты окончания приема бюллетеней для голосования - при проведении заседания в заочной форме).
7.4. В протоколе заседания Правления указываются:
- полное наименование Общества;
- дата составления протокола заседания, номер протокола;
- дата, место и время проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- кворум для принятия решений по вопросам повестки дня;
- состав участников заседания, включая членов Правления и приглашенных лиц;
- повестка дня заседания Правления;
- сведения о поступлении от членов Правления письменных мнений по вопросам повестки дня (в том числе заполненных в СЭД КОУ) (при проведении заседания в очной форме);
- сведения о бюллетенях для голосования членов Правления, полученных Секретарем Правления (в том числе заполненных в СЭД КОУ), дата и время окончания приема бюллетеней, а также основания признания бюллетеней для голосования, направленных членами Правления, недействительными (при проведении заседания в заочной форме);
- поименные итоги голосования по рассматриваемым вопросам;
- принятые Правлением решения;
- сведения об особых мнениях членов Правления (по требованию членов Правления, устно изложивших особое мнение на заседании либо отразивших их в письменном мнении, бюллетене для голосования или в опросном листе, в том числе посредством СЭД КОУ);
- указание на конфиденциальность информации, содержащейся в протоколе заседания Правления (при наличии такой информации);
- иные сведения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Регламентом.
7.5. К протоколу заседания Правления приобщаются в качестве приложений:
- документы, которые были утверждены (одобрены, согласованы, рассмотрены и т.д.) в соответствии с принятыми Правлением решениями;
- бюллетени для голосования, в том числе сформированные посредством СЭД КОУ (в случае заочного голосования);
- письменные мнения и опросные листы членов Правления, в том числе сформированные посредством СЭД КОУ (при наличии).
7.6. Протокол заседания Правления при необходимости согласовывается с членами Правления или иными лицами по решению Секретаря Правления или Председателя Правления в СЭД КОУ или ЕСЭД. Срок согласования протокола не должен превышать 1 (одного) рабочего дня, если иное не установлено внутренними документами Общества.
7.7. Протокол заседания Правления подписывается лицом, председательствовавшим на соответствующем заседании Правления, и Секретарем Правления. Протокол заседания Правления может быть подписан квалифицированной электронной подписью. Протокол заседания Правления регистрируется в ЕСЭД.
7.8. Секретарь Правления обеспечивает хранение протоколов Правления и предоставление копий протоколов (выписок из протоколов) Правления в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.
7.9. По запросу Единственного акционера, члена Совета директоров, члена Правления, ревизионной комиссии Общества, первого заместителя/заместителей Генерального директора или руководителя структурного подразделения Общества, находящегося в прямом подчинении Генерального директора, аудиторской организации Общества Секретарь Правления в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса подготавливает и направляет в электронном виде или в письменной форме заверенную его подписью копию протокола заседания Правления (выписку из протокола).
8. Исполнение решений Правления
8.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания протокола заседания Правления Секретарь Правления направляет протокол всем членам Правления посредством ЕСЭД и СЭД КОУ (либо с использованием защищенных каналов электронной связи) копию протокола заседания Правления), а также вносит в ЕСЭД информацию о решениях (поручениях) Правления, ответственных исполнителях и сроках исполнения и направляет копию протокола заседания Правления (выписку из протокола) лицам, ответственным за исполнение соответствующих решений (поручений) Правления.
8.2. Текущий контроль за исполнением решений (поручений) Правления осуществляет Секретарь Правления.
В рамках осуществления такого контроля Секретарь Правления вправе запрашивать у лиц, ответственных за исполнение решений (поручений) Правления, любую необходимую информацию по решениям (поручениям), зафиксированным в протоколах Правления.
Лица, ответственные за исполнение решений (поручений) Правления, обязаны в срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня со дня поступления запроса от Секретаря Правления, предоставить Секретарю Правления информацию о ходе и результатах исполнения соответствующего решения (поручения) Правления в электронном виде.
8.3. Перенос сроков/отмена исполнения решения (поручения) Правления, корректировка формулировки принятого решения (поручения), а также внесение изменений в состав лиц, ответственных за исполнение решения (поручения) Правления, осуществляются на основании решения Правления.
Лицо, ответственное за исполнение решений (поручений) Правления, обязано предоставить отчет об исполнении решения (поручения) Правления в ЕСЭД в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты его исполнения.
Отчет ответственного лица об исполнении решения (поручения) Правления в ЕСЭД в обязательном порядке должен содержать описание сути выполненных действий в рамках решения (поручения), ссылку на подтверждающие документы (в том числе служебные записки или проекты писем, если они были подготовлены в ЕСЭД), а также, при наличии, файл с материалами, подтверждающими исполнение решения (поручения) Правления.
В случае если решение (поручение) Правления не было исполнено в установленный срок, лицо, ответственное за исполнение соответствующего решения (поручения) Правления, обязано в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты окончания установленного срока исполнения предоставить в электронном виде Секретарю Правления информацию о статусе исполнения и причинах нарушения срока исполнения соответствующего решения (поручения) Правления.
8.4. Секретарь Правления не реже 1 (одного) раза в полгода представляет Правлению отчет об исполнении решений (поручений) Правления, сформированный на основании отчетов об исполнении решений (поручений) Правления и информации о статусе исполнения решений (поручений) Правления, предоставленных ответственными лицами.
8.5. В ходе деятельности Правления Секретарь Правления обеспечивает формирование и хранение архива Правления, который включает в себя:
- анкеты членов Правления;
- протоколы заседаний Правления;
- приложения к протоколам заседаний Правления;
- материалы по вопросам повестки дня заседаний Правления;
- официальная переписка Правления;
- бюллетени для голосования, представленные членами Правления;
- письменные мнения членов Правления;
- опросные листы членов Правления;
- журналы учета копий протоколов заседаний Правления (выписок из протоколов);
- аудиозаписи (видеозаписи) заседаний Правления (при наличии);
- иные материалы, сформированные в ходе деятельности Правления.
Секретарь Правления несет ответственность за формирование и сохранность архива Правления.
9. Заключительные положения
9.1. В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации и (или) Устава нормы настоящего Регламента вступают с ними в противоречие, необходимо руководствоваться соответствующими положениями законодательства Российской Федерации и (или) Устава.
9.2. Решения о внесении изменений/дополнений в настоящий Регламент, об утверждении Регламента в новой редакции либо о признании Регламента утратившим силу принимаются Единственным акционером по предложению Совета директоров.
9.3. Настоящий Регламент и все изменения к нему вступают в силу с момента их утверждения Единственным акционером.
Приложение N 1
к регламенту подготовки
и проведения заседаний
правления акционерного
общества "Почта России"
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ПИСЬМЕННОГО МНЕНИЯ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ
ДЛЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПОЧТА РОССИИ"
Адрес: ____________________________________________________________________
ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ
ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество члена правления)
В связи с невозможностью присутствовать на заседании правления,
проводимом "__" _________ 20__ г. в __:__ (московское время), прошу принять
мое письменное мнение, учесть его при определении наличия кворума и
результатов голосования по вопросам повестки дня заседания правления, а
также довести его до сведения членов правления, присутствующих на
соответствующем заседании.
___________________________________________________________________________
Адрес для _____________________________________________________________,
направления секретарю правления АО "Почта России"
заполненных _____________________________ e-mail: _______________________,
письменных раб. тел. +7____________________ доб. ________________________
мнений:
| ВОПРОС N ___: | ... | ||
| ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: | ... | ||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| (оставьте не зачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, остальные - зачеркните) | |||
| ОСОБОЕ МНЕНИЕ: (отражается особое мнение по вопросу повестки дня, при наличии) | |||
"__" ____________ 20__ г. Член правления ___________/_____________________/
(подпись) (ФИО)
Письменное мнение должно быть подписано членом правления собственноручно либо с использованием квалифицированной электронной подписи.
Письменное мнение, не подписанное членом правления, считается недействительным.
В случае направления подписанного собственноручно письменного мнения в электронном виде оригинал указанного письменного мнения должен быть передан членом правления секретарю правления АО "Почта России" в письменной форме в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с даты проведения заседания правления.
Приложение N 2
к регламенту подготовки
и проведения заседаний
правления акционерного
общества "Почта России"
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПОЧТА РОССИИ"
Адрес: ____________________________________________________________________
БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество члена правления)
Дата и время ДД.ММ.ГГГГ, ЧЧ-ММ часов (московское время)
проведения
заседания
(окончания
приема
бюллетеней):
___________________________________________________________________________
Форма заочное голосование
проведения
заседания:
___________________________________________________________________________
Адрес для ____________________________________________________________,
направления секретарю правления АО "Почта России"
заполненных _____________________________ e-mail: ______________________,
бюллетеней: раб. тел. +7____________________ доб. _______________________
| ВОПРОС N ___: | ... | ||
| ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: | ... | ||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| (оставьте не зачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, остальные - зачеркните) | |||
| ОСОБОЕ МНЕНИЕ: (отражается особое мнение по вопросу повестки дня, при наличии) | |||
"__" ____________ 20__ г. Член правления ___________/_____________________/
(подпись) (ФИО)
Бюллетень для голосования должен быть подписан членом правления собственноручно либо с использованием квалифицированной электронной подписи.
Бюллетень, не подписанный членом правления, считается недействительным.
В случае направления подписанного собственноручно бюллетеня для голосования в электронном виде оригинал указанного бюллетеня должен быть передан членом правления секретарю правления АО "Почта России" в письменной форме в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с даты проведения заседания правления.
Приложение N 3
к регламенту подготовки
и проведения заседаний
правления акционерного
общества "Почта России"
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ОПРОСНОГО ЛИСТА ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ
ДЛЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПОЧТА РОССИИ"
Адрес: ____________________________________________________________________
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество члена правления)
В связи с ранее направленным мной (заполненным в СЭД КОУ) письменным
мнением по вопросам повестки дня заседания правления АО "Почта России",
проведенного "__" ________ 20__ г. в __:__ (московское время), и изменением
в ходе обсуждения вопросов повестки дня указанного заседания формулировок
проектов решений прошу принять данный опросный лист.
___________________________________________________________________________
Адрес для _____________________________________________________________,
направления секретарю правления АО "Почта России"
заполненных _____________________________ e-mail: _______________________,
опросных раб. тел. +7____________________ доб. ________________________
листов:
| ВОПРОС N: | ... | ||
| ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: | ... | ||
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | |
| (оставьте не зачеркнутым выбранный Вами вариант голосования, остальные - зачеркните) | |||
| ОСОБОЕ МНЕНИЕ: (отражается особое мнение по вопросу повестки дня, при наличии) | |||
"__" ____________ 20__ г. Член правления ___________/_____________________/
(подпись) (ФИО)
Опросный лист должен быть подписан членом правления собственноручно либо с использованием квалифицированной электронной подписи.
Опросный лист, не подписанный членом правления, считается недействительным.
Опросный лист должен быть направлен членом правления секретарю правления АО "Почта России" в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента его получения.