ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 февраля 2006 г. N 289-р
О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами "О приватизации государственного и муниципального имущества" от 21.12.2001 N 178-ФЗ и "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ, Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 N 691 "О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом" и от 03.12.2004 N 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")" полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт машиностроения" (далее - Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2004 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2. Утвердить распределение прибыли Общества за 2004 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол N 8 от 15.06.2005), в том числе размер дивидендов 25000 рублей.
3. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Воробей С.Е. - ведущий специалист Территориального управления Росимущества по Смоленской области;
Посредникова Т.В. - бухгалтер ОАО "НИИ Машиностроения";
Уткина В.В. - главный специалист Территориального управления Росимущества по Смоленской области.
4. Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита по итогам 2005 года ООО "Эксперт-аудит".
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ