МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 июня 2012 г. N 934-р
О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НОВОСИБИРСКИЙ АФФИНАЖНЫЙ ЗАВОД"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции"), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом", полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Новосибирский аффинажный завод" (далее - ОАО "Новосибирский аффинажный завод"), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Новосибирский аффинажный завод" за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Новосибирский аффинажный завод" за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО "Новосибирский аффинажный завод" за 2011 год, рекомендованное советом директоров ОАО "Новосибирский аффинажный завод" (протокол заседания совета директоров ОАО "Новосибирский аффинажный завод" от 17 апреля 2012 г. N 7), в том числе направление на выплату дивидендов 19 546 000 (девятнадцать миллионов пятьсот сорок шесть тысяч) рублей со сроком выплаты в течение 60 дней со дня принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
4. Избрать совет директоров ОАО "Новосибирский аффинажный завод" в количестве 5 человек в следующем составе:
Тарасенко Оксана Валерьевна - начальник Управления Росимущества;
Занина Лариса Константиновна - заместитель начальника отдела Департамента Минфина России;
Маркин Александр Владимирович - руководитель Российской государственной Пробирной палаты при Минфине России (профессиональный поверенный);
Мельников Олег Алексеевич - независимый эксперт (независимый директор);
Непша Валерий Васильевич - независимый эксперт (профессиональный поверенный).
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Новосибирский аффинажный завод" в количестве 3 человек в следующем составе:
Артемова Татьяна Юрьевна - главный специалист-эксперт отдела Департамента Минфина России;
Муромская Дарья Игоревна - ведущий специалист-эксперт Территориального управления Росимущества в Новосибирской области;
Мелехова Юлия Евгеньевна - консультант отдела Управления Росимущества.
6. Не утверждать аудитора ОАО "Новосибирский аффинажный завод" для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности общества за 2012 год.
Заместитель руководителя
Д.В.ПРИСТАНСКОВ