ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 апреля 2005 г. N 481-р
О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЗАВОД "АГАТ"
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ, а также Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом" и от 3 декабря 2004 г. N 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")" принять следующие решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров ОАО "Завод "Агат", все голосующие акции которого находятся в собственности Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2003 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2003 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Досрочно прекратить полномочия действующего Совета директоров ОАО "Завод "Агат".
4. Избрать Совет директоров ОАО "Завод "Агат" в следующем составе:
Денисов Евгений Львович - генеральный директор ОАО "Завод "Агат";
Ермина Лариса Геннадьевна - главный специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Нижегородской области;
Кожевников Артем Игоревич - ведущий специалист Росимущества;
Попова Галина Александровна - начальник отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Нижегородской области;
Рыбкина Ирина Васильевна - заместитель начальника отдела Роспрома.
5. Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии ОАО "Завод "Агат".
6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Завод "Агат" в следующем составе:
Волков Александр Александрович - заместитель генерального директора ОАО "Завод "Агат";
Морозов Александр Игоревич - главный специалист Приволжского межрегионального отделения Российского фонда федерального имущества;
Шмелева Лидия Дмитриева - главный специалист Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Нижегородской области.
7. Избрать на должность генерального директора ОАО "Завод "Агат" Денисова Евгения Львовича.
8. Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения обязательного аудита по итогам 2004 финансового года ООО "Центр бухгалтера и аудитора - Нижний Новгород".
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ