МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 декабря 2008 г. N 2457-р
О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОАО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")", утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом", полномочий общего собрания акционеров ОАО "Издательство "Детская литература", 100% акций которого находятся в собственности Российской Федерации:
1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО "Издательство "Детская литература", избранных распоряжением Росимущества от 30 июня 2008 г. N 1091-р "О решениях годового общего собрания акционеров ОАО "Издательство "Детская литература":
Арзаманов Михаил Георгиевич - начальник Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;
Варежкин Александр Викторович - заместитель начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;
Симонов Александр Викторович - ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества;
Чурсанова Юлия Вячеславовна - заместитель начальника отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;
Курьянов Александр Михайлович - главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве.
2. Избрать совет директоров ОАО "Издательство "Детская литература" в следующем составе:
Арзаманов Михаил Георгиевич - начальник Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;
Попова Ольга Александровна - начальник Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества;
Бакшеева Ольга Леонидовна - начальник отдела Управления организаций непроизводственной сферы и зарубежной собственности Росимущества;
Чурсанова Юлия Вячеславовна - начальник отдела Управления государственного имущества и приватизации Роспечати;
Курьянов Александр Михайлович - главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по г. Москве.
3. Утвердить ООО "Аудиторская фирма "Гарант-АУДИТ-93" аудитором ОАО "Издательство "Детская литература" для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2008 г.
4. Утвердить изменения в Устав ОАО "Издательство "Детская литература" согласно Приложению.
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ
Утверждены
распоряжением Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
от 24 декабря 2008 г. N 2457-р
ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ ОАО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"
1. Пункты 2.4., 2.5. статьи 2 изложить в следующей редакции:
"2.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 5.
2.5. Почтовый адрес и место хранения документов: Российская Федерация, 125319, г. Москва, ул. Черняховского, д. 4, а/я 14".
2. Подпункт 21 пункта 14.2 статьи 14 исключить.
3. Подпункт 22 пункта 14.2 статьи 14 считать подпунктом 21.
4. Пункт 15.2 статьи 15 дополнить подпунктом в следующей редакции:
"18) одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в пользование, залог, аренду, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества".