ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 декабря 2005 г. N 2889-р
О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО "ИКАР", Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом" и от 3 декабря 2004 г. N 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")" полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Конструкторское бюро "Икар" (далее - Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2004 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2004 год.
3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2004 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров N 6 от 21 июня 2005 года), в том числе направление на выплату дивидендов 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей.
4. Утвердить ООО "ЮрАудитГрупп" аудитором Общества на 2005 финансовый год.
5. Утвердить Устав ОАО "Конструкторское бюро "Икар" в новой редакции согласно приложению (не приводится).
6. Утвердить положение о Совете директоров ОАО "Конструкторское бюро "Икар" согласно приложению (не приводится).
7. Утвердить положение о ревизионной комиссии ОАО "Конструкторское бюро "Икар" согласно приложению (не приводится).
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ