ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 сентября 2005 г. N 2154-р
О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СПЕЦИАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО РАДИООБОРУДОВАНИЯ"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом" и от 3 декабря 2004 г. N 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")" полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Специальное конструкторско-технологическое бюро радиооборудования" (далее - Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2004 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2004 год.
3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2004 год, рекомендованное советом директоров Общества (протокол заседания совета директоров N 13 от 22 апреля 2005 года), в том числе направление на выплату дивидендов 121400 (сто двадцать одна тысяча четыреста) рублей.
4. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. Избрать Совет директоров ОАО "Специальное конструкторско-технологическое бюро радиооборудования" в следующем составе:
Кобейкин В.Б. - заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Калужской области;
Кожевников А.И. - главный специалист Росимущества;
Ковальков Ю.И. - начальник отдела Территориального управления Росимущества по Калужской области;
Прядко В.И. - заместитель командира войсковой части 45807;
Токаев А.Н. - генеральный директор ОАО "Специальное конструкторско-технологическое бюро радиооборудования".
5. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Специальное конструкторско-технологическое бюро радиооборудования" в следующем составе:
Бунина В.Н. - главный специалист Роспрома;
Гречанинова Н.Н. - главный бухгалтер Территориального управления Росимущества по Калужской области;
Климова Р.Ф. - заместитель главного бухгалтера ОАО "Специальное конструкторско-технологическое бюро радиооборудования";
Саватеева Т.А. - начальник планово-экономического управления ОАО "Специальное конструкторско-технологическое бюро радиооборудования";
Фокина Ю.Ю. - начальник финансового управления ОАО "Специальное конструкторско-технологическое бюро радиооборудования".
6. Утвердить ООО "Свет-Аудит" аудитором Общества на 2005 финансовый год.
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ