МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 марта 2019 г. N 141-р
О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с федеральными законами от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами ("золотой акции"), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом", полномочий общего собрания акционеров акционерного общества "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (далее - АО "ДВЭУК", Общество), 100% голосующих акций которого находятся в собственности Российской Федерации, и в соответствии с рекомендациями совета директоров Общества (протокол от 11.02.2019 N 6):
1. Реорганизовать Акционерное общество "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (ОГРН 1022502260330, ИНН 2540080100, место нахождения: 690003, Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, д. 1, каб. 707) в форме разделения и создать Акционерное общество "Дальневосточная энергетическая управляющая компания - ЕНЭС" (далее - АО "ДВЭУК - ЕНЭС") и Акционерное общество "Дальневосточная - энергетическая управляющая компания - ГенерацияСети" (далее - АО "ДВЭУК - ГенерацияСети").
2. Определить место нахождения:
2.1. АО "ДВЭУК - ЕНЭС" - г. Владивосток;
2.2. АО "ДВЭУК - ГенерацияСети" - г. Владивосток.
3. Определить порядок и условия разделения:
3.1. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации АО "ДВЭУК" уведомляет орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации в форме разделения.
3.2. В срок не позднее 5 (пяти) дней с даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, АО "ДВЭУК" в письменной форме уведомляет всех своих кредиторов о принятом решении о реорганизации в форме разделения.
3.3. АО "ДВЭУК" дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывает сообщение о принятом решении о реорганизации в форме разделения в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц.
3.4. АО "ДВЭУК" в течение 45 (сорока пяти) дней с даты принятия решения о реорганизации в форме разделения опубликовывает информацию о стоимости своих чистых активов и чистых активов АО "ДВЭУК - ЕНЭС" и АО "ДВЭУК - ГенерацияСети" на основании Передаточного акта в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц.
3.5. Уставный капитал АО "ДВЭУК - ЕНЭС" и АО "ДВЭУК - ГенерацияСети" формируется за счет уставного капитала АО "ДВЭУК".
3.6. Формирование имущества АО "ДВЭУК - ЕНЭС" и АО "ДВЭУК - ГенерацияСети" осуществляется только за счет имущества АО "ДВЭУК".
3.7. К АО "ДВЭУК - ЕНЭС" и к АО "ДВЭУК - ГенерацияСети" переходят все права, обязательства и имущество АО "ДВЭУК" в соответствии с Передаточным актом АО "ДВЭУК".
4. Определить следующий способ размещения акций создаваемых обществ:
4.1. Конвертация каждой акций АО "ДВЭУК" в акции АО "ДВЭУК - ЕНЭС" производится со следующим коэффициентом конвертации: 0,00164102342764 обыкновенной именной акции АО "ДВЭУК" номинальной стоимостью 994 (девятьсот девяносто четыре) рубля 25 копеек каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную именную акцию АО "ДВЭУК - ЕНЭС" номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
4.2. Конвертация каждой акций АО "ДВЭУК" в акции АО "ДВЭУК - ГенерацияСети" соответственно производится со следующим коэффициентом конвертации: 0,00259825176645 обыкновенной именной акции АО "ДВЭУК" номинальной стоимостью 994 (девятьсот девяносто четыре) рубля 25 копеек каждая конвертируется в 1 (одну) обыкновенную именную акцию АО "ДВЭУК - ГенерацияСети" номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
4.3. Конвертации не подлежат акции АО "ДВЭУК", принадлежащие АО "ДВЭУК" на дату конвертации.
4.4. Если при определении расчетного количества обыкновенных именных акций АО "ДВЭУК - ЕНЭС" и обыкновенных именных акций АО "ДВЭУК - ГенерацияСети", которые должны получить акционеры АО "ДВЭУК", у какого-либо акционера образуется расчетное дробное число акций, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.
5. Определить порядок размещения обыкновенных именных акций:
5.1. АО "ДВЭУК - ЕНЭС":
5.1.1. размещение акций осуществляется среди всех акционеров-владельцев обыкновенных именных акций АО "ДВЭУК";
5.1.2. размещение акций осуществляется на основании записей на лицевых счетах владельцев у держателя реестра и/или записей по счетам депо владельцев в депозитарии на дату государственной регистрации АО "ДВЭУК - ЕНЭС";
5.2. АО "ДВЭУК - ГенерацияСети":
5.2.1. размещение акций осуществляется среди всех акционеров-владельцев обыкновенных именных акций АО "ДВЭУК";
5.2.2. размещение акций осуществляется на основании записей на лицевых счетах владельцев у держателя реестра и/или записей по счетам депо владельцев в депозитарии на дату государственной регистрации АО "ДВЭУК - ГенерацияСети".
6. Утвердить Устав:
6.1. АО "ДВЭУК - ЕНЭС" согласно приложению N 1 (не приводится);
6.2. АО "ДВЭУК - ГенерацияСети" согласно приложению N 2 (не приводится).
7. Избрать Ревизионную комиссию:
7.1. АО "ДВЭУК - ЕНЭС" в следующем составе:
1) Ким Светлана Анатольевна - начальник управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО "Россети" (паспорт 40 03 779151, выдан 34 о/м Приморского р-на Санкт-Петербурга, 22.04.2003);
2) Кирюхин Сергей Владимирович - главный советник ПАО "Россети" (паспорт 70 06 825 851, выдан Отделом внутренних дел Советского района города Тулы, 25.07.2006);
3) Лелекова Марина Алексеевна - директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО "Россети" (паспорт 45 08 689508, выдан ОВД "Чертаново Южное" г. Москвы, 01.08.2006);
7.2. АО "ДВЭУК - ГенерацияСети" в следующем составе:
1) Арсентьева Светлана Геннадьевна - главный эксперт Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро" (паспорт 51 07 590692, выдан Чайковским ГОВД Пермской области, 06.07.2001);
2) Кочанов Андрей Александрович - начальник управления Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро" (паспорт 45 18 433597, выдан Отд. УФМС России по г. Москве по району Тверскому, 18.12.2017);
3) Нестеренко Александр Викторович - главный эксперт Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро" (паспорт 08 16 412315, выдан Отделом УФМС России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в Центральном районе города Хабаровска, 03.02.2017).
8. Избрать Генеральным директором:
8.1. АО "ДВЭУК - ЕНЭС" - Менейлюка Дмитрия Александровича, директора Департамента управления собственностью ПАО "Россети" (паспорт 45 15 034564, выдан отделом УФМС России по г. Москве по району Северное Тушино, 25.02.2015);
8.2. АО "ДВЭУК - ГенерацияСети" - Яковлева Алексея Дмитриевича, директора Департамента структурирования активов ПАО "РусГидро" (паспорт 45 17 983319, выдан Отделением УФМС России по г. Москве по району Проспект Вернадского, 09.03.2017).
9. Избрать Совет директоров АО "ДВЭУК - ЕНЭС" в следующем составе:
1) Богашов Александр Евгеньевич - директор Департамента Минэнерго России (паспорт 14 08 999324, выдан отделением N 1 ОУФМС России по Белгородской области в г. Белгороде, 02.09.2009);
2) Карпов Илья Игоревич - заместитель начальника Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества (паспорт 45 09 983720, выдан Отделением по району Таганский ОУФМС России по гор. Москве в ЦАО, 25.11.2008);
3) Ларионов Дмитрий Витальевич - начальник управления оценки и распоряжения собственностью Департамента управления собственностью ПАО "Россети" (паспорт 40 03 645152, выдан 13 отделом милиции Красногвардейского района г. Санкт-Петербург, 11.03.2003);
4) Менейлюк Дмитрий Александрович - директор Департамента управления собственностью ПАО "Россети" (паспорт 45 15 034564, выдан отделом УФМС России по г. Москве по району Северное Тушино, 25.02.2015);
5) Уколов Владимир Анатольевич - заместитель директора Ситуационно-аналитического центра ПАО "Россети" (паспорт 25 03 766649, выдан ОВД гор. Черемхово Иркутской обл., 15.05.2003).
10. Избрать Совет директоров АО "ДВЭУК - ГенерацияСети" в следующем составе:
1) Беляев Дмитрий Александрович - директор Департамента стратегии и IR ПАО "РусГидро" (паспорт 45 11 295357, выдан отделением УФМС России по гор. Москве по району Солнцево, 13.02.2012);
2) Богашов Александр Евгеньевич - директор Департамента Минэнерго России (паспорт 14 08 999324, выдан отделением N 1 ОУФМС России по Белгородской области в г. Белгороде, 02.09.2009);
3) Коптяков Станислав Сергеевич - директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО "РусГидро" (паспорт 69 03 755424, выдан Кировским районным отделом внутренних дел города Томска 28.05.2003);
4) Симочкин Дмитрий Игоревич - начальник отдела Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества (паспорт 45 11 657396, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Гагаринский, 31.05.2012);
5) Яковлев Алексей Дмитриевич - директор Департамента структурирования активов ПАО "РусГидро" (паспорт 45 17 983319, выдан Отделением УФМС России по г. Москве по району Проспект Вернадского, 09.03.2017).
11. Утвердить регистратором:
11.1. АО "ДВЭУК - ЕНЭС" - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (АО "НРК - Р.О.С.Т."), место нахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13;
11.2. АО "ДВЭУК - ГенерацияСети" - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (АО "НРК - Р.О.С.Т."), место нахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
12. Утвердить Передаточный акт АО "ДВЭУК" и разделительный баланс в составе Передаточного акта, в соответствии с которым все права, обязательства и имущество АО "ДВЭУК" переходят к АО "ДВЭУК - ЕНЭС" и к АО "ДВЭУК - ГенерацияСети", согласно приложению N 3 (не приводится).
Вр.и.о. заместителя руководителя Росимущества
О.А.МОЛЧАНОВА