ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 июня 2005 г. N 807-р
О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НОВОСИБИРСКРЫБХОЗ"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом", Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")" полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Новосибирскрыбхоз", 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:
1. Внести в устав открытого акционерного общества "Новосибирскрыбхоз" следующие изменения и дополнения:
- дополнить пункт 6.6 статьи 6 устава общества подпунктом "20" следующего содержания: "Избрание единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий. Лицо считается избранным на должность генерального директора, если за него проголосовало большинство владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании";
- исключить подпункт "5" пункта 7.3 статьи 7 устава общества;
- пункт 8.1 статьи 8 устава общества изложить в следующей редакции: "Генеральный директор общества избирается общим собранием акционеров общества сроком на 3 (три) года и является единоличным исполнительным органом общества. Лицо считается избранным на Должность генерального директора, если за него проголосовало большинство владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании";
- подпункт "б" пункта 8.5 статьи 8 устава общества изложить в следующей редакции: "По решению общего собрания акционеров общества".
2. Избрать в совет директоров открытого акционерного общества "Новосибирскрыбхоз" следующих представителей интересов государства:
- Кадулин Андрей Владимирович - советник Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
- Архипова Елена Владимировна - консультант Росимущества Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
- Якуничева Марина Васильевна - консультант Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
- Голятин Алексей Алексеевич - главный специалист Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
- Копнин Андрей Александрович - главный специалист Управления государственной собственности и земельных отношений Федерального агентства по сельскому хозяйству.
3. Избрать в состав ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Новосибирскрыбхоз" следующих представителей:
- Шуклина Мария Александровна - заместитель начальника отдела Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
- Блошкин Евгений Иванович - ведущий специалист Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
- Сагайдакова Ольга Владимировна - главный специалист Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.
4. Избрать генеральным директором открытого акционерного общества "Новосибирскрыбхоз" Токтамысова Жумабая Киебаевича.
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ