МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 декабря 2007 г. N 3916-р
О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР "ПОЛЮС"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 N 691 "О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом" и от 03.12.2004 N 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")" полномочий общего собрания акционеров ОАО "Научно-производственный центр "Полюс", 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:
1. Утвердить дополнения и изменения в устав ОАО "Научно-производственный центр "Полюс" согласно приложению к настоящему распоряжению (не приводится).
2. Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-производственный центр "Полюс" путем размещения по закрытой подписке в пределах объявленных акций 2606 (двух тысяч шестисот шести) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей одна акция.
Разместить дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 2606 (двух тысяч шестисот шести) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей по закрытой подписке единственному акционеру - Российской Федерации.
Размещаемые дополнительные акции открытого акционерного общества "Научно-производственный центр "Полюс" могут быть оплачены денежными средствами, предоставляемыми обществу на основании договора N 01-12/43 от 04.05.2007, заключенного между Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом, Федеральным космическим агентством и открытым акционерным обществом "Научно-производственный центр "Полюс".
Установить цену размещения одной обыкновенной именной акции открытого акционерного общества "Научно-производственный центр "Полюс" дополнительного выпуска - 3300 (три тысячи триста) рублей за акцию, что соответствует рыночной стоимости размещаемой одной обыкновенной именной акции общества, определенной независимым оценщиком - ООО "Аудит Хаус" (Лицензия на осуществление оценочной деятельности N 000691 выдана 03.09.2001).
Установить датой начала размещения ценных бумаг выпуска - следующий день после получения уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Установить датой окончания размещения ценных бумаг выпуска - дату получения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом права собственности на все дополнительные акции открытого акционерного общества "Научно-производственный центр "Полюс", - но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Акции оплачиваются при приобретении (размещении) в полном объеме.
3. Избрать совет директоров ОАО "Научно-производственный центр "Полюс" в следующем составе:
Ашурков В.В. - заместитель начальника управления Федерального космического агентства;
Цыбулевский С.Е. - заместитель начальника отдела Федерального космического агентства;
Чернов Н.Н. - начальник управления ФГУП "Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнева";
Кузнецова Е.А. - советник отдела Федерального космического агентства;
Гладущенко В.Н. - генеральный директор ОАО "Научно-производственный центр "Полюс";
Котов А.Е. - советник отдела Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
Нужный М.Б. - И.о. руководителя Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Томской области.
4. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Научно-производственный центр "Полюс" в следующем составе:
Якушина Т.В. - заместитель начальника отдела Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Томской области;
Пыжов В.А. - заместитель начальника отдела Федерального космического агентства;
Романенко М.В. - заместитель главного бухгалтера ФГУП "Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнева".
Заместитель Руководителя
Г.С.НИКИТИН