МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 июля 2007 г. N 2562-р
О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОНЦЕРН "ГРАНИТ-ЭЛЕКТРОН"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 N 691 "О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом" и от 03.12.2004 N 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")" полномочий общего собрания акционеров ОАО "Концерн "Гранит-Электрон", 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Концерн "Гранит-Электрон" за 2006 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Концерн "Гранит-Электрон" за 2006 год.
3. Утвердить распределение прибыли ОАО "Концерн "Гранит-Электрон" за 2006 год, рекомендованное советом директоров общества (протокол N 6 от 26.06.2007), в том числе направление на выплату дивидендов 6986000 (шесть миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей.
4. Досрочно прекратить полномочия действующих членов совета директоров ОАО "Концерн "Гранит-Электрон".
5. Избрать совет директоров ОАО "Концерн "Гранит-Электрон" в следующем составе:
Иванов С.Н. - начальник Управления экономической безопасности Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга;
Дутов А.В. - заместитель руководителя Роспрома;
Коржавин Г.А. - генеральный директор ОАО "Концерн "Гранит-Электрон";
Коптев Ю.Н. - директор Департамента оборонно-промышленного комплекса Минпромэнерго России;
Мартынов В.И. - первый заместитель генерального директора ОАО "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения";
Еремеев Г.К. - начальник Управления ракетно-артиллерийского вооружения ВМФ России;
Муравьев Н.М. - заместитель начальника Управления имущества организаций коммерческого сектора Росимущества.
5. Досрочно прекратить полномочия действующих членов ревизионной комиссии ОАО "Концерн "Гранит-Электрон".
6. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Концерн "Гранит-Электрон" в следующем составе:
Нестерова М.Ю. - главный специалист-эксперт отдела Управления судостроительной промышленности Роспрома;
Рахматов А.И. - консультант отдела Управления бухгалтерского учета и финансов Роспрома;
Шашорин А.С. - главный специалист Управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.
6. Утвердить аудитором ОАО "Концерн "Гранит-Электрон" ЗАО "Прима аудит".
Заместитель Руководителя
С.В.СЫСОЕВ