МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 ноября 2008 г. N 1991-р
О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ИЗДАТЕЛЬСТВО "СЛОВО"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом" и от 3 декабря 2004 г. N 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")" полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Издательство "Слово" (ОАО "Издательство "Слово"), 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, внести изменения в Устав ОАО "Издательство "Слово":
1. Дополнить пункт 2 статьи 13 Устава подпунктом 22) следующего содержания:
"22) передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации и принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации".
2. Дополнить пункт 3 статьи 14 Устава подпунктами 19 - 21 следующего содержания:
"19) подготовка предложений для общего собрания акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
20) предварительное одобрение договора, заключаемого с управляющей организацией, которым передаются полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
21) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации".
3. Название статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
"Статья 15. Исполнительный орган Общества".
4. Изложить абзац второй пункта 1 статьи 15 Устава в следующей редакции:
"Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества, управляющей организации, образовав временный единоличный исполнительный орган Общества, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества или управляющей организации и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации".
5. Дополнить пункт 2 статьи 15 Устава абзацем следующего содержания:
"По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации принимается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества".
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ