МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 ноября 2008 г. N 1988-р
О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ЦАРИЦЫН"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом" и от 3 декабря 2004 г. N 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")" полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Издательско-полиграфический комплекс "Царицын" (ОАО "ИПК "Царицын"), 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, внести изменения в Устав ОАО "ИПК "Царицын":
1. Дополнить пункт 10.3 Устава подпунктом 22) следующего содержания:
"22) передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации и принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации".
2. Дополнить пункт 11.4 Устава подпунктами 17 - 19 следующего содержания:
"17) подготовка предложений для общего собрания акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
18) предварительное одобрение договора, заключаемого с управляющей организацией, которым передаются полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
19) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации".
3. Пункт 11.16 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
"11.16. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов, если иное не установлено федеральными законами и настоящим уставом. Решение по вопросу, указанному в п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" принимается Советом директоров Общества единогласно.
При определении наличия кворума и результатов голосования может быть учтено письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.
Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовало не менее половины избранных членов Совета директоров.
Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения лицами, требующими созыва и проведения заседания Совета директоров Общества".
4. Дополнить пункт 12.5 Устава абзацами следующего содержания:
"По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации принимается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.
Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества, управляющей организации, образовав временный единоличный исполнительный орган Общества, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества или управляющей организации и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации".
5. Изложить пункт 12.8 Устава в следующей редакции:
"В случае, если единоличный исполнительный орган Общества или управляющая организация не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации".
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ