МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 ноября 2008 г. N 1974-р
О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом" и от 3 декабря 2004 г. N 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")" полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Советская Сибирь" (ОАО "Советская Сибирь"), 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации, внести изменения в Устав ОАО "Советская Сибирь":
Внести изменения в Устав ОАО "Советская Сибирь":
1. Подпункт 14.1.24 пункта 14.1 Устава изложить в следующей редакции:
"14.1.24. Передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации и принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации".
2. Исключить подпункты 14.1.25 и 14.1.26 пункта 14.1.
3. Дополнить пункт 29.1 Устава подпунктами 29.1.29, 29.1.30, 29.1.31 следующего содержания:
"29.1.29. Подготовка предложений для общего собрания акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
29.1.30. Предварительное одобрение договора, заключаемого с управляющей организацией, которым передаются полномочия единоличного исполнительного органа Общества.
29.1.31. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации".
4. Название статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
"Статья 33. Исполнительный орган Общества".
5. Дополнить пункт 33.1 Устава абзацами следующего содержания:
"По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации принимается общим собранием акционеров по предложению совета директоров Общества.
Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации, образовав временный единоличный исполнительный орган Общества, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации".
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ