МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 ноября 2008 г. N 1969-р
О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЛЕВ ТОЛСТОЙ"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом" и от 3 декабря 2004 г. N 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")" полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Издательско-полиграфическое объединение "Лев Толстой" (ОАО ИПО "Лев Толстой"), 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации, внести изменения в Устав ОАО ИПО "Лев Толстой":
1. Дополнить пункт 7.1 Устава подпунктом х) следующего содержания:
"х) передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации и принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации".
2. Дополнить пункт 9.1 Устава подпунктами р), с), т) следующего содержания:
"р) подготовка предложений для общего собрания акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;
с) предварительное одобрение договора, заключаемого с управляющей организацией, которым передаются полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
т) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации".
3. Пункт 12.3 статьи 12 изложить в следующей редакции:
"12.3. Заседание Совета директоров Общества правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров".
4. Пункт 12.4 статьи 12 изложить в следующей редакции:
"12.4. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов, если иное не установлено федеральными законами и настоящим уставом. Решение по вопросу, указанному в п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", принимается Советом директоров Общества единогласно.
При определении наличия кворума и результатов голосования может быть учтено письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.
Решение Совета директоров Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
Решение Совета директоров, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании участвовало не менее половины избранных членов Совета директоров.
Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения лицами, требующими созыва и проведения заседания Совета директоров Общества".
5. Название статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:
"13. Исполнительный орган Общества".
6. Дополнить статью 13 Устава пунктом 13.4 следующего содержания:
"13.4. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации принимается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества.
Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации, образовав временный единоличный исполнительный орган Общества, и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации".
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ