МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 апреля 2009 г. N 348-р
О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ "УРАЛВАГОНЗАВОД" ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО"
(ОАО "НПК "УРАЛВАГОНЗАВОД")
В связи с осуществлением Росимуществом в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции"), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом", полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского", 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:
1. Внести изменения в устав открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" согласно приложению к настоящему распоряжению (не приводится).
2. Досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского".
3. Избрать совет директоров открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" в количестве 11 человек в следующем составе:
- Мантуров Денис Валентинович - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;
- Бочкарев Олег Иванович - член Военно-промышленной Комиссии при Правительстве Российской Федерации;
- Маев Сергей Александрович - директор Федеральной службы по оборонному заказу;
- Севастьянов Игорь Олегович - заместитель генерального директора ФГУП "Рособоронэкспорт";
- Потапов Александр Валерьевич - директор Департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
- Тюлин Андрей Евгеньевич - Вр.и.д начальника Главного управления - заместителя начальника вооружения Вооруженных Сил Российской Федерации;
- Никитин Глеб Сергеевич - заместитель Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
- Пугинский Станислав Борисович - партнер Адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры";
- Кузнецов Артем Владиславович - независимый директор;
- Силуанов Антон Германович - заместитель Министра финансов Российской Федерации;
- Сиенко Олег Викторович - председатель совета директоров ОАО "Лепсе".
4. Досрочно прекратить полномочия генерального директора открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" Малых Николая Александровича.
5. Избрать генеральным директором открытого акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" Сиенко Олега Викторовича.