МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 августа 2008 г. N 1231-р
О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ МОРСКОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 N 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом" и от 03.12.2004 N 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")" полномочий общего собрания акционеров ОАО "Научно-исследовательский институт морской теплотехники", 100 (сто) процентов голосующих акций которого принадлежит Российской Федерации:
1. Утвердить изменения и дополнения в устав ОАО "Научно-исследовательский институт морской теплотехники" согласно приложению (не приводится) к настоящему распоряжению.
2. Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт морской теплотехники" путем размещения по закрытой подписке в пределах объявленных акций 268950 (двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей одна акция.
Разместить дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 268950 (двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей по закрытой подписке единственному акционеру - Российской Федерации.
Размещаемые дополнительные акции открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт морской теплотехники" могут быть оплачены денежными средствами, предоставляемыми Обществу на основании Федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010 годы и на период до 2015 года".
Установить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт морской теплотехники" 1000 (одна тысяча) рублей за акцию, что соответствует решению совета директоров Общества (протокол N 2 от 08.07.2008).
Установить датой начала размещения ценных бумаг выпуска следующий день после получения уведомления о государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
Установить датой окончания размещения ценных бумаг выпуска дату получения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом права собственности на все дополнительные акции открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт морской теплотехники", но не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.
Акции оплачиваются при приобретении (размещении) в полном объеме.
3. Избрать генеральным директором открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт морской теплотехники" Кабанова А.Н.
4. Избрать совет директоров открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт морской теплотехники" в следующем составе:
Конопацкий В.М. - начальник отдела Департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
Князев А.Н. - начальник отдела Департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
Шипико В.В. - главный советник экспертного управления Президента Российской Федерации;
Чаканова Н.В. - заместитель генерального директора ОАО "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор";
Муравьев Н.М. - заместитель начальника Управления Росимущества.
5. Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт морской теплотехники" в следующем составе:
Баканов А.В. - заместитель начальника отдела Департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
Беляева В.М. - первый заместитель начальника планово-экономического отдела ОАО "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор";
Малиборская Н.С. - главный специалист-эксперт Территориального управления Росимущества по Ленинградской области.
6. Утвердить аудитором открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт морской теплотехники" на 2008 год ООО "АФК-Аудит".
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ