ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 3 апреля 2006 г. N 671-р
О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО "СИБНИИПРОЕКТЦЕМЕНТ"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 N 691 "О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом" и от 03.12.2004 N 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")" полномочий внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "СибНИИпроектцемент", 100 процентов акций которого находится в собственности Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "СибНИИпроектцемент" за 2004 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "СибНИИпроектцемент" за 2004 год.
3. Утвердить аудитором ОАО "СибНИИпроектцемент" ООО "Частный консультант" на 2005 год.
4. Утвердить Устав ОАО "СибНИИпроектцемент" в новой редакции согласно приложению (не приводится) к настоящему распоряжению.
5. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО "СибНИИпроектцемент".
6. Избрать совет директоров ОАО "СибНИИпроектцемент" в следующем составе:
- Бабасов Камиль Абдулкеримович - заместитель начальника отдела Росстроя;
- Харченко Ольга Александровна - ведущий специалист Территориального управления Росимущества по городу Москве;
- Михайлова Марина Валентиновна - советник Росстроя;
- Торина Анжелика Васильевна - консультант Территориального управления Росимущества по городу Москве;
- Коновалов Денис Викторович - начальник отдела Росстроя.
7. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ОАО "СибНИИпроектцемент".
8. Избрать ревизионную комиссию ОАО "СибНИИпроектцемент" в количестве 3 человек в следующем составе:
- Боярский Виктор Павлович - главный специалист Росстроя;
- Бутяга Ольга Ивановна - главный бухгалтер ОАО "СибНИИпроектцемент";
- Ефремова Светлана Николаевна - ведущий специалист Росимущества.
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ