ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 июня 2006 г. N 1653-р
О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОНЦЕРН "СОЗВЕЗДИЕ"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом" и от 3 декабря 2004 г. N 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")" полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Концерн "Созвездие" (далее - Общество), 100 (сто) процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:
1. Увеличить количество объявленных акций открытого акционерного общества "Концерн "Созвездие" на 50000000 (пятьдесят миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, предоставляющих после размещения те же права, что и ранее размещенные обыкновенные именные бездокументарные акции.
2. Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО "Концерн "Созвездие" согласно Приложению.
3. Избрать генеральным директором ОАО "Концерн "Созвездие" Борисова Василия Ивановича.
4. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Алешин Борис Сергеевич - руководитель Федерального агентства по промышленности;
Борисов Василий Иванович - генеральный директор ОАО "Концерн "Созвездие";
Борисов Юрий Иванович - начальник Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального агентства по промышленности;
Кулаков Владимир Георгиевич - глава администрации Воронежской области;
Микаилов Зафеддин Саранмедович - руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Воронежской области;
Михайловский Александр Борисович - начальник Управления заказов и поставок автоматизированных систем управления, информационных систем, комплексов и средств связи Министерства обороны Российской Федерации;
Муравьев Никита Михайлович - заместитель начальника Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
Путилин Владислав Николаевич - первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации - Министр Российской Федерации;
Семенов Евгений Витальевич - советник Департамента оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации.
5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Емельянов Василий Сергеевич - ведущий специалист Управления имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
Соловьева Марина Викторовна - заместитель начальника отдела Управления имущественного комплекса Федерального агентства по промышленности;
Тюняева Ольга Васильевна - начальник отдела Управления экономики и финансов Федерального агентства по промышленности.
6. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО "Концерн "Созвездие" согласно приложению (не приводится).
7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии ОАО "Концерн "Созвездие" согласно приложению (не приводится).
8. Утвердить ООО "Пачоли. Аудиторская компания" аудитором Общества для проведения обязательного аудита по итогам 2006 года.
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ
Приложение
к распоряжению Федерального
агентства по управлению
федеральным имуществом
от 2 июня 2006 г. N 1653-р
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В УСТАВ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КОНЦЕРН "СОЗВЕЗДИЕ"
1. Пункт 1 статьи 7 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
"Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 50000000 (пятьдесят миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям (в соответствии со статьей 8 настоящего Устава и действующим законодательством Российской Федерации)".
2. Пункт 2 статьи 4 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
"- организация научно-технического совета".
3. Подпункт 22 пункта 3 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:
"издает приказы, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками, утверждает положения о научно-техническом совете, назначает его состав, а также решает другие вопросы текущей деятельности Общества".