МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 октября 2008 г. N 240
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО УЧАСТИЮ В УПРАВЛЕНИИ
НАХОДЯЩИМИСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АКЦИЯМИ ОТКРЫТЫХ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ И УЧАСТИЮ В РАБОТЕ ОБЩИХ СОБРАНИЙ
АКЦИОНЕРОВ, СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ И РЕВИЗИОННЫХ КОМИССИЯХ
ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИИ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 738 "Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")" и на основании Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в целях обеспечения интересов Российской Федерации в открытых акционерных обществах, осуществляющих свою деятельность в сфере интересов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, пакеты акций которых находятся в собственности Российской Федерации либо в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении указанными обществами ("золотая акция"), приказываю:
1. Директору Департамента базовых отраслей промышленности, директору Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий, директору Департамента реализации конвенционных обязательств, директору Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии, директору Департамента судостроительной промышленности и морской техники, директору Департамента радиоэлектронной промышленности, директору Департамента лесной и легкой промышленности, директору Департамента авиационной промышленности, директору Департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения, директору Административного департамента, директору Департамента мобилизационной подготовки, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, директору Департамента развития оборонно-промышленного комплекса, директору Департамента внешнеэкономических отношений.
1.1. Для подготовки предложений Минпромторга России по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и для избрания кандидатов на указанном собрании в органы управления, ревизионную и счетную комиссии в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения указанного собрания, а в отношении акционерных обществ, включенных в специальный перечень, - до 15 октября года, предшествующего году проведения указанного собрания, направить для свода на бумажном и электронном носителях в Департамент корпоративного управления и федеральных целевых программ:
- списки кандидатур в органы управления и контроля, а также счетную комиссию;
- мотивированные предложения по включению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров;
- предложения по голосованию представителя государства по включаемым вопросам, а также заверенные в установленном порядке справки кадровых служб с места работы кандидатов.
Указанные предложения направляются в Департамент корпоративного управления и федеральных целевых программ служебной запиской за подписью директора курирующего акционерное общество департамента. В случае непоступления в установленные сроки предложений от отраслевых подразделений Департамент корпоративного управления и федеральных целевых программ вправе подготовить проекты вышеназванных предложений на основе имеющихся материалов.
После обобщения поступившей информации Департамент корпоративного управления и федеральных целевых программ готовит проект письма за подписью заместителя Министра Дементьева А.В. и направляет в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (при необходимости - в Территориальное управление Росимущества).
1.2. При подготовке директив представителям интересов Российской Федерации (представителям Российской Федерации) по голосованию на общих собраниях акционеров обеспечить представление в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров общества, в Минпромторг России следующей информации:
- уведомление о дате проведения общего собрания акционеров общества с повесткой дня собрания;
- список акционеров общества, владеющих более чем 2 процентами акций и имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с указанием имени (наименования) каждого акционера, данных, необходимых для его идентификации, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций;
- утвержденные советом директоров общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества;
- предложения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего от имени Российской Федерации права акционера в открытом акционерном обществе, по включению вопросов в повестку дня собрания и по кандидатурам в состав счетной комиссии, совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора), а также на должность единоличного исполнительного органа общества;
- годовой отчет общества, оформленный в соответствии с Приложением 6 к настоящему Приказу, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу, заверенные руководителем общества (на бумажном и электронном носителях)*;
- справки о задолженности по заработной плате, по выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды, в том числе просроченной (на бумажном и электронном носителях)*;
- расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной (на бумажном и электронном носителях)*;
- отчет ревизионной комиссии общества и аудиторское заключение (отчет аудитора) по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества*;
- сведения о кандидатах в исполнительные органы, совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества*;
- заверенные в установленном порядке копии действующего устава общества и изменений к нему;
- проекты изменений и дополнений в устав общества (новой редакции устава) и внутренних документов*;
- заверенные копии протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатуре аудитора общества (в случаях, предусмотренных действующим законодательством), отобранной по результатам конкурсного отбора, с копией протокола заседания конкурсной комиссии*;
- справка об открытом акционерном обществе в соответствии с Приложением 1 к настоящему Приказу (на бумажном и электронном носителях)*;
- проекты решений общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы) по каждому вопросу повестки дня собрания, предусмотренная уставом общества, советом директоров общества и решениями уполномоченных органов.
Обозначенная значком "*" информация представляется к годовому общему собранию акционеров либо в случае включения соответствующих вопросов в повестку дня собрания.
1.3. Для своевременной подготовки директив представителям интересов Российской Федерации (представителям Российской Федерации) по участию в заседаниях советов директоров открытых акционерных обществ обеспечить представление в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения заседания совета директоров, в Минпромторг России следующей информации:
- уведомление о проведении заседания совета директоров общества с повесткой дня заседания;
- проекты решений по вопросам повестки дня заседания, а также иной информации (материалов) по каждому вопросу, необходимой для определения позиции Российской Федерации.
1.4. Довести до сведения представителей интересов Российской Федерации (представителей Российской Федерации) - сотрудников Минпромторга России, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. N 738 представители интересов Российской Федерации (представители Российской Федерации) в советах директоров акционерных обществ осуществляют голосование по вопросам повестки дня заседания совета директоров, указанным в подпунктах 3, 5, 9, 11 и 15 пункта 1 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах", по вопросу избрания (переизбрания) председателя совета директоров, а также в случае поступления предложений от председателя совета директоров акционерного общества на основании письменных директив.
1.5. С целью обобщения информации и учета принятых решений обеспечить представление в Департамент корпоративного управления и федеральных целевых программ копий протоколов общих собраний и заседаний советов директоров в 15-дневный срок после проведения общих собраний акционеров и в 5-дневный срок после проведения заседаний совета директоров открытых акционерных обществ.
1.6. При подготовке решений годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, направить в срок до 1 июня текущего года (в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров - в разумные для принятия решения сроки) в Департамент корпоративного управления и федеральных целевых программ проект решений годового (внеочередного) общего собрания акционеров, оформленный согласно Приложению 5 к настоящему Приказу, с приложением сопроводительного письма в адрес Росимущества и следующих материалов:
- выписка из реестра акционеров общества;
- годовой отчет общества, оформленный в соответствии с Приложением 6 к настоящему Приказу, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу, заверенные руководителем общества (на бумажном и электронном носителях)*;
- справки о задолженности по заработной плате, по выплатам в федеральный бюджет и государственные внебюджетные фонды, в том числе просроченной (на бумажном и электронном носителях)*;
- расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной (на бумажном и электронном носителях)*;
- отчет ревизионной комиссии общества и аудиторское заключение (отчет аудитора) по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества*;
- заверенные в установленном порядке копии действующего устава общества и изменений к нему;
- проекты изменений и дополнений в устав общества (новой редакции устава) и внутренних документов*;
- заверенные копии протоколов заседаний совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатуре аудитора общества, в том числе отобранного по результатам конкурса (с копией протокола заседания конкурсной комиссии)*;
- справка об открытом акционерном обществе в соответствии с Приложением 1 к настоящему Приказу (на бумажном и электронном носителях)*;
- иная информация (материалы) по каждому вопросу повестки дня собрания, предусмотренная уставом общества, советом директоров общества и решениями уполномоченных органов.
Обозначенная значком "*" информация представляется к годовому общему собранию акционеров либо в случае включения соответствующих вопросов в повестку дня собрания.
1.7. Информацию, указанную в пунктах 1.2 - 1.6 настоящего Приказа, с разъяснениями разослать в 5-дневный срок в открытые акционерные общества.
1.8. После проведения годовых общих собраний акционеров с целью обеспечения контроля принятых решений в срок до 15 июля текущего года представить в Департамент корпоративного управления и федеральных целевых программ копии протоколов годовых общих собраний акционеров с приложением копий директив представителям интересов Российской Федерации по голосованию, утвержденных Росимуществом (Территориальным управлением Росимущества), и копии согласования указанных директив федеральным органом исполнительной власти, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), а также копий протоколов заседаний советов директоров, прошедших после проведения годовых общих собраний.
2. Представителям интересов Российской Федерации (представителям Российской Федерации) - сотрудникам Минпромторга России.
2.1. При подготовке проектов директив по голосованию на общих собраниях акционеров и по участию в заседаниях советов директоров акционерных обществ строго соблюдать утвержденные формулировки повесток дня общих собраний и заседаний советов директоров акционерных обществ и руководствоваться проектами директив в соответствии с Приложениями 2, 3, 4 к настоящему Приказу, а также проектом решений годового (внеочередного) общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, в соответствии с Приложением 5 к настоящему Приказу.
Проекты директив представителям интересов Российской Федерации (представителям Российской Федерации) по участию в общих собраниях акционеров и советах директоров (наблюдательных советах), а также проекты решений годового (внеочередного) общего собрания акционеров открытого акционерного общества, 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, оформляются в установленном порядке отраслевым подразделением с приложением сопроводительного письма в адрес Росимущества и в обязательном порядке визируются Департаментом корпоративного управления и федеральных целевых программ.
Для принятия обоснованного решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров или заседания совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества вышеназванные проекты представляются в Департамент корпоративного управления и федеральных целевых программ с приложением дискеты с проектами письма и директив, а также со всеми материалами, указанными в пунктах 1.2, 1.3 и 1.6 настоящего Приказа. В случае непоступления в установленные сроки предложений от отраслевых подразделений Департамент корпоративного управления и федеральных целевых программ вправе подготовить вышеназванные проекты на основе имеющихся материалов.
2.2. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 1999 г. N 1116 "Об утверждении порядка отчетности руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и представителей Российской Федерации в органах управления открытых акционерных обществ" в установленные сроки, представлять в Департамент корпоративного управления и федеральных целевых программ и Росимущество (Территориальное управление Росимущества) отчеты по форме, утвержденной указанным Постановлением, с приложением необходимых документов.
3. Департаменту корпоративного управления и федеральных целевых программ обеспечить свод представляемых отраслевыми подразделениями и представителями интересов Российской Федерации (представителями Российской Федерации) материалов.
4. Координацию работы отраслевых подразделений Минпромторга России по подготовке материалов, указанных в пунктах 1, 2 настоящего Приказа, возложить на заместителей Министра, курирующих соответствующее подразделение.
5. Директору Департамента базовых отраслей промышленности, директору Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий, директору Департамента реализации конвенционных обязательств, директору Департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии, директору Департамента судостроительной промышленности и морской техники, директору Департамента радиоэлектронной промышленности, директору Департамента лесной и легкой промышленности, директору Департамента авиационной промышленности, директору Департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения, директору Административного департамента, директору Департамента мобилизационной подготовки, гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, директору Департамента развития оборонно-промышленного комплекса, директору Департамента внешнеэкономических отношений настоящий Приказ довести до сведения представителей интересов Российской Федерации (представителей Российской Федерации) - сотрудников Минпромторга России под роспись.
6. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра Дементьева А.В.
Министр
В.Б.ХРИСТЕНКО
Приложение 1
к Приказу Минпромторга России
от 30 октября 2008 г. N 240
СПРАВКА (полное и краткое наименование общества) (дата проведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров) Уставный капитал ... тыс. руб. Сведения о размещенных акциях: обыкновенные ... штук привилегированные ... штук (при наличии указать информацию об объявленных акциях) Размер пакета акций, находящегося в федеральной собственности ...% (... шт.) Сведения о выплате дивидендов за период, предшествующий отчетному: всего ... тыс. руб. по обыкновенным акциям ... тыс. руб. по привилегированным акциям ... тыс. руб. всего по федеральному пакету ... тыс. руб. Финансовые показатели (на начало отчетного периода/ на конец отчетного периода): Чистые активы ... тыс. руб./... тыс. руб. Основные средства ... тыс. руб./... тыс. руб. Дебиторская задолженность: краткосрочная ... тыс. руб./... тыс. руб. долгосрочная ... тыс. руб./... тыс. руб. Кредиторская задолженность: ... тыс. руб./... тыс. руб. в том числе задолженность: перед персоналом организации ... тыс. руб./... тыс. руб. перед государственными внебюджетными фондами ... тыс. руб./... тыс. руб. по налогам и сборам ... тыс. руб./... тыс. руб. Выручка ... тыс. руб./... тыс. руб. Балансовая прибыль ... тыс. руб./... тыс. руб. Чистая прибыль ... тыс. руб./... тыс. руб. Непокрытый убыток прошлых лет ... тыс. руб./... тыс. руб. Задание по дивидендам ... тыс. руб. или % от чистой прибыли Решение совета директоров выплачивать/не выплачивать размер на одну акцию ... руб. всего ... тыс. руб. по обыкновенным акциям ... тыс. руб. по привилегированным акциям ... тыс. руб. всего по федеральному пакету ... тыс. руб. Количественный состав совета директоров: ... человек Количественный состав ревизионной комиссии ... человек Действующий председатель совета директоров - Ф.И.О. Действующий председатель ревизионной комиссии - Ф.И.О. Генеральный директор - Ф.И.О., год рождения, избран общим собранием акционеров/советом директоров (дата избрания, срок полномочий)Приложение 2
к Приказу Минпромторга России
от 30 октября 2008 г. N 240
Проект
ДИРЕКТИВЫ
по голосованию на годовом (внеочередном)
общем собрании акционеров
(наименование общества)
представителю Российской Федерации
(Ф.И.О.)
В повестку дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров (наименование общества), проводимого (дата проведения), внесены вопросы, требующие обязательного определения позиции представителя Российской Федерации.
Используя в процессе рассмотрения вопросов повестки дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров и голосования по ним специальное право Российской Федерации на участие в управлении открытыми акционерными обществами ("золотая акция"), представитель Российской Федерации обязан:
По вопросу повестки дня собрания "... (формулировка вопроса в соответствии с утвержденной повесткой дня)" право вето не использовать/использовать право вето < 1 > .
< 1 > Представитель Российской Федерации участвует в общем собрании акционеров с правом вето при принятии общим собранием решений в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества". Непредставление материалов по вопросам повестки дня собрания является основанием для использования представителем Российской Федерации права вето.
Представить в 15-дневный срок с даты проведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации копию протокола собрания с информацией о результатах голосования и позиции представителя Российской Федерации при голосовании по вопросам повестки дня < 2 > .
< 2 > Абзац указывается во всех случаях.
(виза заместителя Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации
с расшифровкой подписи)
Приложение 3
к Приказу Минпромторга России
от 30 октября 2008 г. N 240
Проект
ДИРЕКТИВЫ
по участию в годовом (внеочередном)
общем собрании акционеров
(наименование общества)
представителю интересов Российской Федерации
В повестку дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров (наименование общества), проводимого (дата проведения), внесены вопросы, требующие обязательного определения позиции со стороны владельца пакета акций.
Используя в процессе рассмотрения вопросов повестки дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров и голосования по ним находящийся в федеральной собственности пакет акций в размере (...%) от уставного капитала общества (... акций), представитель интересов Российской Федерации обязан:
По вопросу повестки дня собрания "... (формулировка вопроса в соответствии с утвержденной повесткой дня)" голосовать "... (позиция)" < 1 > .
< 1 > Если в бюллетене для голосования по вопросу повестки дня собрания содержится несколько проектов решений, оформление по голосованию осуществлять в следующем порядке:
По вопросу повестки дня собрания "... (формулировка вопроса в соответствии с утвержденной повесткой дня)" по проектам решений:
"... (формулировка в соответствии с проектом решения)" голосовать "... (позиция)".
По вопросу повестки дня собрания "... (об избрании членов совета директоров общества)" с учетом результатов регистрации обеспечить избрание ... (фамилии, имена, отчества представителей).
По вопросу повестки дня собрания "... (об избрании членов ревизионной комиссии общества)" по представленным кандидатурам (фамилия, имя, отчество представителей) голосовать "... (позиция)" < 2 > .
< 2 > Голосование таким образом осуществляется в случае безальтернативного избрания. При выдвижении в ревизионную комиссию кандидатуры представителя интересов Российской Федерации осуществлять голосование в следующем порядке:
По вопросу повестки дня собрания "... (об избрании членов ревизионной комиссии общества)" по представленным кандидатурам голосовать "за", обеспечив избрание ... (фамилия, имя, отчество представителя).
В случае альтернативного избрания осуществлять голосование в следующем порядке (с учетом количественного состава):
По вопросу повестки дня собрания "... (об избрании членов ревизионной комиссии общества)" ... (фамилии, имена, отчества представителей) голосовать "за".
По вопросу повестки дня собрания "... (об утверждении аудитора общества)" голосовать "... (позиция)" утверждение аудитором общества (наименование аудиторской организации) - победителя конкурса по отбору аудитора < 3 > .
< 3 > "Победителя конкурса по отбору аудитора" указывается в случае проведения в соответствии с действующим законодательством конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита организаций, в уставном капитале которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов.
В случае, если в уставном капитале общества доля государственной собственности составляет менее 25 процентов, осуществлять голосование в следующем порядке:
По вопросу повестки дня собрания "... (об утверждении аудитора общества)" голосовать "(позиция)" утверждение аудитором общества (наименование аудиторской организации).
Представить в 15-дневный срок с даты проведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации копию протокола собрания с информацией о результатах голосования и позиции представителя интересов Российской Федерации при голосовании по вопросам повестки дня < 4 > .
< 4 > Абзац указывается во всех случаях.
(виза заместителя Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации
с расшифровкой подписи)
Приложение 4
к Приказу Минпромторга России
от 30 октября 2008 г. N 240
Проект
ДИРЕКТИВЫ
представителям интересов Российской Федерации (представителю
Российской Федерации) в совете директоров
(наименование общества)
(Ф.И.О. лиц)
по голосованию на заседании совета директоров
(наименование общества),
назначенном на (дата проведения)
Указания представителям интересов Российской Федерации (представителю Российской Федерации) по голосованию по вопросам повестки заседания совета директоров:
По вопросу повестки дня заседания "... (формулировка вопроса в соответствии с повесткой дня)" голосовать "... (позиция)" < 1 > .
< 1 > Если по вопросу повестки дня заседания содержится несколько проектов решений, оформление по голосованию осуществлять в следующем порядке:
По вопросу повестки дня заседания "... (формулировка вопроса в соответствии с повесткой дня)" по проектам решений:
"... (формулировка в соответствии с проектом решения)" голосовать "... (позиция)".
Пример 1.
По вопросу повестки дня заседания "Утверждение бюджета общества на 2009 год":
по проекту решения: "Утвердить проект бюджета общества на 2009 год" представители интересов Российской Федерации (представитель Российской Федерации) обязаны голосовать "против";
по проекту решения "Принять бюджет за основу и в месячный срок доработать с учетом замечаний" представители интересов Российской Федерации (представитель Российской Федерации) обязаны голосовать "за" < 2 > .
< 2 > Указанный вопрос повестки дня заседания и проекты решений являются примерными.
В случае постановки на голосование альтернативных проектов решений, отличных по смыслу от проекта "Принять бюджет за основу и в месячный срок доработать с учетом замечаний", представители интересов Российской Федерации (представитель Российской Федерации) обязаны голосовать "против". В случае постановки на голосование предложения о переносе рассмотрения вопроса "Утверждение бюджета общества на 2009 год" на более поздний срок представители интересов Российской Федерации (представитель Российской Федерации) обязаны голосовать "против" < 3 > .
< 3 > Дополнительные указания к вопросу повестки дня заседания (включаются по необходимости).
Пример 2.
Внести в повестку дня заседания совета директоров (наименование общества) вопрос об избрании председателя совета директоров, выдвинув кандидатуру (фамилия, инициалы) - (должность).
Представители интересов Российской Федерации обязаны голосовать "за" избрание (фамилия, инициалы) председателем совета директоров (наименование общества).
Представители интересов Российской Федерации (представитель Российской Федерации) обязаны представить в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в пятидневный срок со дня заседания совета директоров копию протокола заседания совета директоров < 4 > .
< 4 > Абзац указывается во всех случаях.
(виза заместителя Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации
с расшифровкой подписи)
Приложение 5
к Приказу Минпромторга России
от 30 октября 2008 г. N 240
ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ
годового (внеочередного) общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
(наименование общества),
100 процентов акций которого находятся в собственности
Российской Федерации
Правомочность годового (внеочередного) общего собрания акционеров открытого акционерного общества (наименование общества) подтверждается наличием в федеральной собственности 100 процентов акций открытого акционерного общества (наименование общества).
Общее количество размещенных обыкновенных (голосующих) акций открытого акционерного общества (наименование общества) __________ (...) штук. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска ___________ (...) рублей.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. ... (формулировка вопроса).
...
n. ... (формулировка вопроса).
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
По вопросу повестки дня собрания "формулировка вопроса в соответствии с повесткой дня" принять решение: "формулировка решения" < 1 > .
< 1 > При принятии решения об утверждении годового отчета общества руководствоваться Приложением 6 к настоящему Приказу.
По вопросу повестки дня собрания "... (о распределении прибыли)" принять решение: "Распределить прибыль общества (размер прибыли) по итогам работы в 200_ году следующим образом:
- ...;
...
- ..." < 2 > .
< 2 > При отсутствии прибыли к распределению по итогам года в формулировке решения указать: "В связи с наличием убытка по итогам ____ года прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать".
По вопросу повестки дня собрания "... (о выплате дивидендов)" принять решение: "Выплатить дивиденды в денежной форме в размере ___________ тыс. руб. в срок до _______________" < 3 > .
< 3 > При отсутствии прибыли к распределению вопрос не включается.
По вопросу повестки дня собрания "... (об избрании членов совета директоров общества)" принять решение: "Избрать совет директоров общества в составе, соответствующем предложениям Министерства промышленности и торговли Российской Федерации" < 4 > .
< 4 > Замена представителя интересов Российской Федерации может быть осуществлена в случае увольнения предложенного представителя с государственной службы и не заключения с ним договора на представление интересов государства в органах управления открытых акционерных обществ в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 21.05.96 N 625 и от 24.06.98 N 636.
По вопросу повестки дня собрания "... (об избрании членов ревизионной комиссии общества)" принять решение: "Избрать ревизионную комиссию общества в составе, соответствующем предложениям Министерства промышленности и торговли Российской Федерации" < 5 > .
< 5 > Замена представителя интересов Российской Федерации может быть осуществлена в случае увольнения предложенного представителя с государственной службы.
По вопросу повестки дня собрания "... (об утверждении аудитора общества)" принять решение: "Утвердить аудитором общества (наименование аудиторской организации) - победителя конкурса по отбору аудитора" < 6 > .
< 6 > "Победителя конкурса по отбору аудитора" указывается в случае проведения в соответствии с действующим законодательством конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита организаций, в уставном капитале которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов.
В случае непроведения конкурса осуществлять голосование в следующем порядке:
По вопросу повестки дня собрания "... (об утверждении аудитора общества)" голосовать "(позиция)" утверждение аудитором общества (наименование аудиторской организации)".
(виза заместителя Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации
с расшифровкой подписи)
Приложение 6
к Приказу Минпромторга России
от 30 октября 2008 г. N 240
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ГОДОВОГО ОТЧЕТА АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА, АКЦИИ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Настоящие Рекомендации применяются сотрудниками Министерства промышленности и торговли Российской Федерации при формировании позиции представителей интересов Российской Федерации по вопросу о предварительном утверждении годового отчета акционерного общества, акции которого находятся в собственности Российской Федерации.
Необходимая информация, подлежащая включению в годовой отчет акционерного общества:
Общие сведения об акционерном обществе
1. Полное наименование акционерного общества.
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации.
3. Субъект Российской Федерации.
4. Юридический адрес.
5. Почтовый адрес.
6. Контактный телефон.
7. Факс.
8. Адрес электронной почты.
9. Основной вид деятельности.
10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ.
11. Полное наименование и адрес реестродержателя.
12. Размер уставного капитала, тыс. руб.
13. Общее количество акций.
14. Количество обыкновенных акций.
15. Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.
16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.
17. Количество привилегированных акций.
18. Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.
19. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации.
20. Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.
21. Доля Российской Федерации в уставном капитале, %.
22. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %.
23. Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %.
24. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%).
25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом ("золотой акции").
26. Полное наименование и адрес аудитора общества.
27. Структура холдинга (при наличии).
Требования к описательной части:
Краткая характеристика основных изменений, при этом особое внимание должно быть уделено:
- изменению/расширению видов деятельности (в корреляции с достигнутыми результатами преобразований);
- величине относительного показателя, характеризующего объем продукции (работ, услуг) стратегического значения в общем объеме (в случае, если акционерное общество включено в перечень стратегических организаций);
- изменению уставного капитала (цель и полученные итоги);
- анализу изменений в структуре холдинга, системе организации его работы и соответствующих последствий для общества и организаций холдинга (при наличии).
Характеристика деятельности органов управления
и контроля акционерного общества
Общее собрание акционеров
28. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).
29. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня).
Требования к описательной части:
Статистика по общим собраниям акционеров, включая следующие моменты:
- информация об инициаторах внеочередных общих собраний акционеров;
- информация о выполнении решений общих собраний акционеров.
Совет директоров
30. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
31. Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня).
Требования к описательной части:
Характеристика основных изменений в составе совета директоров (наблюдательном совете) общества, имевших место в отчетном году, и причины указанных изменений.
Статистика по заседаниям совета директоров, включая следующие моменты:
- информация о выполнении решений заседаний совета директоров;
- информация о членах совета директоров, систематически не участвующих в заседаниях.
Исполнительный орган общества
32. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и, при наличии коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
33. Размер вознаграждения исполнительному органу общества.
Требования к описательной части:
Характеристика изменений в течение отчетного года, касающихся лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, и членов коллегиального исполнительного органа общества, а также причин указанных изменений.
Характеристика критериев определения размера вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность исполнительного органа (управляющему, управляющей организации) общества, каждому члену коллегиального исполнительного органа общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
Ревизионная комиссия
34. Количество членов ревизионной комиссии.
35. Ф.И.О. и должности представителей Российской Федерации в ревизионной комиссии.
Требования к описательной части:
Характеристика основных итогов работы ревизионной комиссии (предпринятые меры по устранению недостатков, выявленных ревизионной комиссией).
Положение акционерного общества в отрасли
36. Период деятельности общества в соответствующей отрасли.
37. Основные конкуренты общества в данной отрасли.
38. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %.
39. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность).
40. Данные по загрузке проектной мощности, %.
Требования к описательной части:
Характеристика положения общества в отрасли, при этом особое внимание должно быть уделено:
- тенденциям изменения соответствующего сегмента рынка (особенно конъюнктуре);
- степени адаптации общества к новым условиям рынка;
- изменению соотношения долей общества и основных конкурентов на соответствующем сегменте рынка за период деятельности общества в отрасли;
- причинам неполной загрузки проектной мощности (при наличии).
Приоритетные направления деятельности акционерного общества
41. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.
42. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.
43. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.
44. Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.
45. Информация о реформировании общества (при наличии).
Требования к описательной части:
Характеристика приоритетных направлений деятельности общества, при этом особое внимание должно быть уделено:
- критериям выбора приоритетных направлений;
- обоснованию инвестиционных вложений с указанием планируемого экономического эффекта;
- целесообразности заключения договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ;
- качественным изменениям в организации работы общества, например, в технологическом процессе производства.
Отчет совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества о результатах развития общества
по приоритетным направлениям его деятельности
46. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.
47. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
48. Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.
49. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.
50. Стоимость чистых активов, тыс. руб.
51. Кредиторская задолженность (имеются в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма N 1), тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.
52. Дебиторская задолженность, тыс. руб., в том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб.
Требования к описательной части:
Экспресс-анализ финансово-хозяйственной деятельности общества по следующим основным параметрам:
- сравнение значений финансовых показателей с предыдущим отчетным периодом, анализ причин их изменения;
- анализ природы кредиторской и дебиторской задолженности, оценка возможностей погашения просроченной кредиторской и дебиторской задолженности (при наличии);
- характеристика итогов инвестиционных вложений с указанием экономического эффекта.
Информация о совершенных акционерным обществом
в отчетном году крупных сделках
53. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.
Требования к описательной части:
Характеристика совершенных обществом крупных сделок, в том числе:
- практические последствия принятого решения (результаты);
- анализ причин отрицательного воздействия соответствующей совершенной сделки на деятельность общества (при отрицательном воздействии - причины возникновения убытков, задолженности и т.д.).
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном
году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
54. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.
Требования к описательной части:
Характеристика совершенных обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе:
- практические последствия принятого решения (результаты);
- анализ причин отрицательного воздействия соответствующей совершенной сделки на деятельность общества (при отрицательном воздействии - причины возникновения убытков, задолженности и т.д.).
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям акционерного общества
55. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.
56. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров).
57. Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб.
58. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.
59. Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.
60. Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет.
Требования к описательной части:
Характеристика дивидендной политики, в том числе:
- анализ эффективности принятого решения о выплате/невыплате дивидендов (в случае наличия чистой прибыли);
- причины возникновения дивидендной задолженности перед федеральным бюджетом и планируемые сроки ее погашения (при наличии).
Описание основных факторов риска, связанных
с деятельностью акционерного общества
61. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.
62. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.
63. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных претензий.
64. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).
Требования к описательной части:
Характеристика влияния основных факторов риска на деятельность общества, в том числе:
- анализ целесообразности и параметров всех соответствующих вложений общества;
- краткая характеристика причин предъявления претензий;
- информация о статусе соответствующих судебных разбирательств (инстанционность, звенность);
- анализ зависимости деятельности общества от природных явлений;
- информация о работе системы безопасности общества, в том числе по предупреждению террористических актов.
Перспективы развития акционерного общества
65. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.
66. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.
67. Планируемые направления использования чистой прибыли.
Требования к описательной части:
Характеристика возможностей развития общества, при этом особое внимание должно быть уделено:
- обоснованию выбранных перспективных направлений деятельности общества и возможности их реализации;
- целесообразности и возможности реализации планируемых инвестиционных проектов;
- обоснованию планируемых направлений использования чистой прибыли.
Годовой отчет общества должен содержать сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения, а также иную информацию, предусмотренную уставом общества или иным внутренним документом общества.
Годовой отчет общества подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа общества, а также главным бухгалтером.
Годовой отчет должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью общества.
Годовой отчет должен содержать отметку о его предварительном утверждении советом директоров (наблюдательным советом) общества.