МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСОБЫМИ
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ЗОНАМИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 февраля 2008 г. N Р/0002
О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами полномочий по реализации от имени Российской Федерации прав акционера открытого акционерного общества "Особые экономические зоны", сто процентов акций которого находятся в федеральной собственности, в соответствии с повесткой дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Особые экономические зоны", утвержденной решением Совета директоров открытого акционерного общества "Особые экономические зоны" от 26 декабря 2007 г. (протокол N 12):
1. Утвердить прилагаемую новую (пятую) редакцию Устава открытого акционерного общества "Особые экономические зоны".
2. Редакцию Устава открытого акционерного общества "Особые экономические зоны", утвержденную распоряжением Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами от 29 июня 2007 г. N Р/0010, и дополнения в Устав открытого акционерного общества "Особые экономические зоны", утвержденные решениями Совета директоров открытого акционерного общества "Особые экономические зоны" от 26 сентября 2007 г. (протокол N 10) и от 22 октября 2007 г. (протокол N 11), считать недействующими с момента государственной регистрации новой (пятой) редакции Устава, утвержденной настоящим распоряжением.
Руководитель
М.В.МИШУСТИН
Утвержден
распоряжением Федерального
агентства по управлению
особыми экономическими зонами
от 22 февраля 2008 г. N Р/0002
УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ"
(Пятая редакция)
I. Общие положения
1.1. Открытое акционерное общество "Особые экономические зоны" (далее именуется Общество) создано путем преобразования государственного предприятия "Внешнеэкономическое объединение "Внешстройимпорт" на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2006 г. N 211, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами "Об акционерных обществах", "О приватизации государственного и муниципального имущества", "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" и является коммерческой организацией.
1.2. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество организует и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество создано без ограничения срока его существования и может быть ликвидировано и реорганизовано в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации в государственном реестре юридических лиц. Общество является правопреемником государственного предприятия "Внешнеэкономическое объединение "Внешстройимпорт". Все права и обязанности государственного предприятия "Внешнеэкономическое объединение "Внешстройимпорт" переходят к Обществу в соответствии с передаточным актом.
1.4. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, заниматься любыми не запрещенными законодательством Российской Федерации видами деятельности.
1.5. Общество имеет право создавать дочерние и зависимые общества, филиалы и представительства в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.6. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество "Особые экономические зоны".
Сокращенными фирменными наименованиями Общества на русском языке являются ОАО "ОЭЗ" и ОАО "Особые экономические зоны".
Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Joint Stock Company "SPECIAL ECONOMIC ZONES".
Сокращенными фирменными наименованиями Общества на английском языке являются JSC "SEZ" и JSC "SPECIAL ECONOMIC ZONES".
Иные средства идентификации и индивидуализации Общества, в том числе эмблемы, товарные знаки, логотипы и гимны, утверждаются Генеральным директором Общества.
1.7. Место нахождения общества: 125009, Россия, город Москва, Тверской бульвар, д. 6.
II. Цели, задачи и виды деятельности Общества
2.1. Основными целями деятельности Общества являются:
2.1.1. Обеспечение реализации соглашений о создании особых экономических зон;
2.1.2. Создание объектов инфраструктуры и иных объектов, предназначенных для обеспечения функционирования особых экономических зон (далее именуются объекты особых экономических зон);
2.1.3. Управление объектами особых экономических зон;
2.1.4. Извлечение прибыли.
2.2. Основными задачами Общества являются:
2.2.1. Участие в экономическом и социальном развитии особых экономических зон путем создания и строительства объектов особых экономических зон, управления указанными объектами и их эксплуатации, привлечения инвестиций для особых экономических зон, содействия деятельности резидентов особых экономических зон, привлечения квалифицированной рабочей силы для работы на территории особых экономических зон и иными не запрещенными законодательством Российской Федерации способами. Порядок и правила участия Общества в экономическом и социальном развитии особых экономических зон определяется соглашениями (генеральным соглашением) об участии Общества в реализации соглашений о создании особых экономических зон, заключаемых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
2.2.2. Увеличение выручки и объемов услуг, работ и товаров, реализуемых Обществом (далее именуются товары), которое осуществляется путем снижения себестоимости товаров, проведения рекламных компаний, участия в торгах, в том числе конкурсах и аукционах на поставку товаров для государственных и муниципальных нужд, и иными не запрещенными законодательством Российской Федерации способами;
2.2.3. Увеличение объемов производства товаров путем создания и развития современных производственных и технологических мощностей, внедрение новейших технологий производства и управления, в том числе информационных технологий, систем управления качеством товаров, и иными не запрещенными законодательством Российской Федерации способами;
2.2.4. Повышение эффективности управления средствами и имуществом Общества путем прозрачного, эффективного, целевого и экономного использования средств и имущества Общества, повышения доходности инвестиций Общества, аутсорсинга и иными не запрещенными законодательством Российской Федерации способами;
2.2.5. Повышение качества корпоративного управления в Обществе, а также в его дочерних и зависимых обществах;
2.2.6. Повышение качества управления персоналом Общества путем создания и развития системы мотивации работников, охраны здоровья работников, безопасности и эффективности труда, премирования и поощрения лучших работников;
2.2.7. Обеспечение обществом защиты государственной тайны в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.3. Для достижения целей и решения задач, указанных в настоящем Уставе, Общество вправе осуществлять следующие основные виды деятельности:
2.3.1. Строительство и создание объектов особых экономических зон и иных объектов, а также материально-техническое, финансово-экономическое, организационное и иное обеспечение строительства и создания указанных объектов;
2.3.2. Управление и эксплуатация объектов особых экономических зон, а также материально-техническое, финансово-экономическое, организационное и иное обеспечение функционирования указанных объектов;
2.3.3. Строительство, управление, обслуживание, эксплуатация и управление эксплуатацией всех видов инженерных и коммунальных сетей, включая сети электроснабжения, газоснабжения и энергоснабжения, а также сети водоснабжения и водоотведения;
2.3.4. Строительство, в том числе подготовку строительного участка, строительство зданий и сооружений, включая водные сооружения и объекты, дороги, аэродромы, спортивные сооружения, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений и иного инженерного оборудования, производство изоляционных, санитарно-технических, отделочных и завершающих работ, аренду строительных машин и оборудования, строительный контроль, а также производство прочих видов строительных работ;
2.3.5. Архитектурно-строительное проектирование и дизайн, в том числе подготовка проектов планировки территорий, проектов расположения инженерных сетей и иные виды архитектурных и проектно-изыскательских работ;
2.3.6. Управление, обслуживание, эксплуатация и управление эксплуатацией всех видов зданий и сооружений, жилым и нежилым фондами, машинами и оборудованием, а также иным движимым и недвижимым имуществом;
2.3.7. Производство, реализация и распределение электроэнергии, пара, газа, воды, оптовая и розничная торговля строительными и отделочными материалами, вычислительной техникой, машинами и оборудованием, в том числе автотранспортными средствами, а также иными товарами, работами и услугами;
2.3.8. Добыча полезных ископаемых, в том числе необходимых для строительства, производства строительных и отделочных материалов;
2.3.9. Предоставление коммунальных, социальных и бытовых услуг, а также услуг гостиниц и ресторанов, в том числе кафе, баров, домов отдыха и прочих мест пребывания;
2.3.10. Деятельность в сфере транспорта и связи, в том числе сухопутного, автомобильного, железнодорожного, морского и водного, вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность, деятельность в области телефонной связи, электросвязи, радиосвязи и иных видов связи;
2.3.11. Операции с недвижимым и иным имуществом, в том числе аренда, доверительное управление имуществом, проведение аукционов и конкурсов, деятельность по управлению территориями;
2.3.12. Лизинг, финансовое посредничество и предоставление прочих финансовых услуг, управление холдингами, дочерними и зависимыми обществами, а также управление имуществом и финансовыми средствами, в том числе средствами бюджетов всех уровней бюджетной системы;
2.3.13. Научные исследования и разработки, а также деятельность, связанная с использованием вычислительной техники, информационных и иных современных технологий;
2.3.14. Найм рабочей силы и персонала, проведение внутренних расследований и обеспечение безопасности;
2.3.15. Ведение бухгалтерского и статистического учета, учет расходования средств, обеспечение надлежащего использования средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации в пределах своей компетенции;
2.3.16. Деятельность в сфере защиты государственной и коммерческой тайн, криптографии, защиты конфиденциальной информации;
2.3.17. Деятельность в сфере рекламы, в том числе проведение рекламных кампаний и акций, выставок, форумов и презентаций;
2.3.18. Деятельность в качестве управляющей компании по отношению к дочерним обществам;
2.3.19. Осуществление внешнеэкономической деятельности и сотрудничества с иностранными организациями.
2.4. Общество вправе осуществлять также другие не запрещенные законодательством Российской Федерации виды деятельности.
2.5. Виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежат лицензированию, осуществляются Обществом при наличии соответствующих лицензий.
III. Правовое положение Общества
3.1. Общество самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается всем принадлежащим ему имуществом в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, органы государственной власти и органы местного самоуправления не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органов государственной власти и органов местного самоуправления.
3.3. Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ, а они - по обязательствам Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.4. Общество вправе давать дочерним обществам обязательные для исполнения указания в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Обязательные для исполнения указания дочерним обществам даются Генеральным директором в письменном виде.
В случае, если дочерним обществом представлено письменное извещение о возможности наступления несостоятельности (банкротства) дочернего общества в связи с исполнением обязательного для исполнения указания, такое указание подлежит одобрению Советом директоров Общества.
В случае, если обязательство дочернего общества возникло в соответствии с обязательным для исполнения указанием, то Общество отвечает по таким обязательствам солидарно с дочерним обществом.
Общество несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества в случае наступления несостоятельности (банкротства) дочернего общества в связи с исполнением обязательного для исполнения указания при условии, если дочернее общество известило о возможности наступления несостоятельности (банкротства) дочернего общества в связи с исполнением им обязательного для исполнения указания. В указанном случае акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных им по вине Общества.
3.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации.
Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, действуют в соответствии с утвержденным Обществом Положением о филиале или представительстве и наделяются имуществом, принадлежащим Обществу.
3.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами.
Имущество филиалов и представительств Общества учитывается на их балансах, а также на балансе Общества.
3.7. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества в соответствии с положениями, утверждаемыми Генеральным директором. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.
Руководители филиалов и представительств осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.
3.8. Общество имеет следующие филиалы:
- филиал ОАО "Особые экономические зоны" в г. Москве с местом нахождения по адресу: г. Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4;
- филиал ОАО "Особые экономические зоны" в г. Санкт-Петербурге с местом нахождения по адресу: г. Санкт-Петербург, Малый проспект Васильевского острова, д. 54, оф. 202;
- филиал ОАО "Особые экономические зоны" в Республике Бурятия с местом нахождения по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, ул. Школьная, д. 34;
- филиал ОАО "Особые экономические зоны" в Иркутской области с местом нахождения по адресу: Иркутская область, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, д. 85А;
- филиал ОАО "Особые экономические зоны" в Республике Алтай с местом нахождения по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, д. 182;
- филиал ОАО "Особые экономические зоны" в Калининградской области с местом нахождения по адресу: Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Крылова, д. 1а;
- филиал ОАО "Особые экономические зоны" в Ставропольском крае с местом нахождения по адресу: Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Набережная, д. 5;
- филиал ОАО "Особые экономические зоны" в Краснодарском крае с местом нахождения по адресу: Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Ленина, д. 177.
3.9. Для реализации целей и задач, стоящих перед Обществом, и осуществления хозяйственной деятельности Общество принимает внутренние документы, обязательные для исполнения всеми работниками и подразделениями Общества и дочерними обществами.
3.10. Общество вправе вносить на рассмотрение федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов предложения по совершенствованию функционирования особых экономических зон, в том числе принимать участие в подготовке соответствующих нормативных правовых и иных актов.
IV. Уставный капитал и акции Общества
4.1. Размер уставного капитала Общества составляет 19185694000 (девятнадцать миллиардов сто восемьдесят пять миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи) рублей и состоит из 19185694 (девятнадцати миллионов ста восьмидесяти пяти тысяч шестисот девяноста четырех) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
4.2. Расходование средств уставного капитала Общества осуществляется целевым назначением на цели, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет средств федерального бюджета - взноса Российской Федерации в уставный капитал Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и федеральными законами о федеральном бюджете на соответствующий год.
Размещение объявленных акций либо увеличение номинальной стоимости акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", а также настоящим Уставом.
Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом могут быть дополнительно к размещенным акциям, указанным в пункте 4.1 настоящего Устава, размещены обыкновенные именные бездокументарные акции на сумму 31011230000 (тридцать один миллиард одиннадцать миллионов двести тридцать тысяч) рублей номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 31011230 (тридцать один миллион одиннадцать тысяч двести тридцать) штук. Права, предоставляемые объявленными акциями, идентичны правам, предоставляемыми размещенными Обществом обыкновенными именными бездокументарными акциями.
4.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой уставный капитал.
Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается Общим собранием акционеров.
4.5. Общество в течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала обязано письменно уведомить об этом уменьшении и о новом размере уставного капитала кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им связанных с этим убытков.
4.6. Оплата акций акционерами может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
V. Права акционеров, реестр акционеров
5.1. Единственным акционером Общества является Российская Федерация.
5.2. От имени Российской Федерации полномочия акционера осуществляет Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами.
5.3. Акционеры Общества - владельцы обыкновенных акций обладают правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, в том числе:
5.3.1. Участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня лично или через своих представителей; получать информацию о повестке дня Общего собрания;
5.3.2. Избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества;
5.3.3. В установленном порядке вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания в случае если такие акционеры в совокупности владеют не менее чем двумя процентами голосующих акций Общества;
5.3.4. В установленном порядке требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров и (или) проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
5.3.5. Получать часть прибыли Общества в виде дивидендов;
5.3.6. Получать пропорционально размеру своих акций долю имущества Общества в случае его ликвидации (после удовлетворения всех требований кредиторов);
5.3.7. Свободно продавать или иным образом отчуждать свои акции в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5.3.8. Преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
5.3.9. Требовать предоставления выписки из реестра акционеров Общества, подтверждающей их права на акции Общества, а также информации о включении их в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
5.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
5.5. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации. По решению Совета директоров Общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее именуется регистратор).
VI. Имущество, прибыль и фонды Общества
6.1. Имущество Общества составляют основные средства, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть объектом права собственности.
6.2. Имущество Общества образуется за счет:
6.2.1. Имущества, внесенного в уставный капитал Общества;
6.2.2. Доходов от оказания услуг, выполнения работ и реализации продукции, а также от осуществления Обществом других видов деятельности;
6.2.3. Доходов от использования имущества Общества, в том числе ценных бумаг;
6.2.4. Доходов от интеллектуальной собственности;
6.2.5. Иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников.
6.3. Чистая прибыль Общества поступает в его распоряжение и распределяется в соответствии с решением Общего собрания акционеров.
6.4. В Обществе создается резервный фонд, составляющий 5 процентов его уставного капитала. Резервный фонд формируется путем ежегодных отчислений в размере 5 процентов чистой прибыли до достижения им размера, составляющего 5 процентов уставного капитала Общества.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. Средства резервного фонда Общества используются и размещаются в высоконадежные и высоколиквидные активы в соответствии с Положением о резервном фонде Общества.
Кроме резервного фонда в Обществе могут создаваться иные фонды.
6.5. Общество вправе размещать облигации, а также иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества.
Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для выпуска облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.
VII. Ведение учета и отчетности в Обществе
7.1. Общество имеет самостоятельный баланс, а также составляет сводную (консолидированную) отчетность, включая балансы по филиалам и представительствам Общества, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, также балансы дочерних обществ.
Баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества составляются в рублях.
Баланс, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), а также иные финансовые и статистические отчетные документы составляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря года государственной регистрации Общества. Последующие финансовые годы совпадают с календарными годами.
7.3. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, налоговый и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор и главный бухгалтер Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7.5. Общество обязано хранить следующие документы:
7.5.1. Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
7.5.2. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
7.5.3. Внутренние документы Общества;
7.5.4. Положения о филиалах и представительствах Общества;
7.5.5. Годовые отчеты;
7.5.6. Документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
7.5.7. Протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;
7.5.8. Отчеты независимых оценщиков;
7.5.9. Списки аффилированных лиц Общества;
7.5.10. Заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
7.5.11. Перечень лиц, имеющих доверенность на представительство интересов от имени Общества;
7.5.12. Иные документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
Общество хранит указанные документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
7.6. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Общество обеспечивает передачу указанных документов на государственное хранение.
Общество обязано обеспечить раскрытие информации, предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными правовыми актами.
7.7. Организация документооборота в Обществе осуществляется в соответствии с документами Общества, утверждаемыми Генеральным директором.
VIII. Дивиденды Общества
8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решение (объявление) о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и 9 месяцев финансового года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.
8.2. Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются Общим собранием акционеров.
Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения (объявления) о выплате дивидендов.
8.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме из чистой прибыли Общества.
IX. Органы управления и контроля Общества
9.1. Для обеспечения функционирования Общества создаются органы управления и контроля Общества, а также аппарат управления Общества.
9.2. Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров общества, в том числе его Председатель, наделяемый полномочиями в соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
Генеральный директор.
В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.
9.3. Аппарат управления Общества включает в себя заместителей Генерального директора, директоров направлений, руководителей подразделений Общества, а также подразделения (департаменты, управления и отделы) Общества согласно организационной структуре и штатному расписанию Общества.
9.4. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия Общества.
9.5. Члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.
X. Общее собрание акционеров
10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
10.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
10.2.2. Реорганизация Общества;
10.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
10.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, в том числе Председателя Совета директоров, и досрочное прекращение их полномочий;
10.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
10.2.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
10.2.8. Избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
10.2.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10.2.10. Утверждение аудитора Общества;
10.2.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
10.2.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
10.2.13. Дробление и консолидация акций;
10.2.14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
10.2.15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
10.2.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
10.2.17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
10.2.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Совета директоров Общества, Генерального директора Общества и Ревизионной комиссии Общества;
10.2.19. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
10.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".
10.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание.
10.6. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
10.7. В повестку дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке включаются следующие вопросы:
10.7.1. Утверждение годового отчета (годовых отчетов) Общества;
10.7.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
10.7.3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
10.7.4. Избрание Совета директоров;
10.7.5. Избрание Ревизионной комиссии Общества;
10.7.6. Утверждение аудитора Общества.
На Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Генерального директора Общества в случае истечения срока его полномочий.
10.8. В повестку дня годового Общего собрания акционеров могут включаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядке.
10.9. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, акционера Общества.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера Общества осуществляется Советом директоров Общества.
10.10. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
10.11. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
В случаях, когда Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
10.12. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера.
10.13. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера может быть принято в случае, если:
10.13.1. Не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
10.13.2. Ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
10.14. В случае, если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.
10.15. Решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером единолично и оформляются письменно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
XI. Совет директоров Общества
11.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества и действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Положения о Совете директоров Общества.
11.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров.
11.3. Основной задачей Совета директоров Общества является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества, достижение целей и задач, определенных настоящим Уставом, повышение устойчивости его работы.
11.4. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
11.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества с учетом целей и задач, предусмотренных Уставом Общества;
11.4.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
11.4.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров и иные вопросы организации Общего собрания акционеров, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества;
11.4.4. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
11.4.5. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
11.4.6. Приобретение размещенных Обществом эмиссионных ценных бумаг (кроме акций Общества) в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
11.4.7. Принятие рекомендаций для Общего собрания акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, а также определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
11.4.8. Принятие рекомендаций для Общего собрания акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
11.4.9. Использование резервного и иных фондов Общества;
11.4.10. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества;
11.4.11. Принятие решения о передаче функций держателя реестра акционеров Общества регистратору, утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
11.4.12. Выработка оптимальных методов работы, распространение передового опыта и совершенствование организации управления, обеспечение эффективного взаимодействия Общества с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;
11.4.13. Образование комитетов и комиссий Совета директоров Общества, утверждение положений о них и их составов;
11.4.14. Утверждение условий заключаемого с Генеральным директором трудового договора;
11.4.15. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
11.4.16. Приостановление полномочий Генерального директора;
11.4.17. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
11.4.18. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
11.4.19. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
11.4.20. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах");
11.4.21. Утверждение типовых форм уставов дочерних обществ;
11.4.22. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, Положением о Совете директоров и актами Общества.
11.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
11.6. Члены Совета директоров Общества и Председатель Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на период до следующего годового Общего собрания акционеров. Количество членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров.
11.7. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.
11.8. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
11.9. Полномочия Председателя Совета директоров Общества и членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. Выборы членов Совета директоров Общества могут производиться на внеочередном Общем собрании акционеров.
11.10. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
11.11. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру, внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
11.12. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
11.13. Порядок организации работы Совета директоров Общества, а также порядок и правила принятия им решений определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
11.14. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества.
В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии решений голос Председателя Совета директоров является решающим.
XII. Генеральный директор
12.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
12.2. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Генеральном директоре всеми необходимыми полномочиями.
12.3. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.
12.4. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании нового Генерального директора.
12.5. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре и иными актами Общества.
12.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
12.7. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
12.8. Генеральный директор с особенностями, установленным законодательством Российской Федерации и соглашениями (генеральным соглашением), определяющими порядок и правила участия Общества в экономическом и социальном развитии особых экономических зон, имеет следующие полномочия в сфере руководства текущей деятельностью Общества:
12.8.1. Издает приказы и дает указания и распоряжения, утверждает технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества и дочерними обществами;
12.8.2. Назначает на должность (освобождает от должности) заместителей Генерального директора Общества и заключает (расторгает) с ними трудовые договоры, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
12.8.3. Назначает на должность Главного бухгалтера, применяет к нему меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
12.8.4. Утверждает положения о подразделениях аппарата управления Общества, филиалах и представительствах, иных структурных подразделениях;
12.8.5. Утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата управления Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания; в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества определяет систему, формы и размер оплаты труда и материального поощрения работников Общества;
12.8.6. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, рассматривает и решает трудовые конфликты;
12.8.7. Решает вопросы командирования сотрудников Общества, включая их направление за границу;
12.8.8. Утверждает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
12.8.9. Осуществляет финансовое планирование деятельности и утверждает финансовый план Общества, определяет объемы и объекты вложений средств Общества;
12.8.10. Регламентирует процедуру закупок для нужд Общества и дочерних обществ;
12.8.11. Определяет порядок ценообразования в Обществе и дочерних обществах.
12.9. Для реализации своих полномочий Генеральный директор вправе:
12.9.1. Действовать от имени Общества без доверенности;
12.9.2. Подписывать платежные и другие финансовые документы, в том числе имеет право первой подписи финансовых документов;
12.9.3. Подготавливать для Совета директоров Общества предложения об эмиссии дополнительных выпусков акций, облигаций и иных ценных бумаг;
12.9.4. Распоряжаться материальными и нематериальными активами Общества в порядке и пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и иными актами Общества;
12.9.5. Самостоятельно совершать сделки от имени Общества за исключением сделок, одобрение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;
12.9.6. Выдавать доверенности от имени Общества, а также отзывать их;
12.9.7. Открывать и закрывать в кредитных организациях счета Общества;
12.9.8. Выносить на рассмотрение Совета директоров вопросы текущей хозяйственной деятельности, требующие принятия решения Советом директоров, а также предложения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в случае необходимости;
12.9.9. Представлять любые интересы Общества как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
12.9.10. Представлять интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществлять соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
12.10. В соответствии с возложенными полномочиями Генеральный директор:
12.10.1. Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
12.10.2. Осуществляет оперативное руководство финансовой и хозяйственной деятельностью Общества;
12.10.3. Обеспечивает сохранность материальных ценностей;
12.10.4. Организовывает работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений Общества, его филиалов и представительств;
12.10.5. Обеспечивает соблюдение работниками Общества трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка;
12.10.6. Обеспечивает соблюдение требований по охране труда и технике безопасности;
12.10.7. Разрабатывает проекты регламентирующих и методических документов по деятельности Общества и представляет их на утверждение Совету директоров Общества или Общему собранию акционеров;
12.10.8. Организовывает получение лицензий, сертификатов и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;
12.10.9. Обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров;
12.10.10. Обеспечивает по требованию Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и уполномоченных государственных органов предоставление сведений о деятельности Общества;
12.10.11. Организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;
12.10.12. Обеспечивает выполнение Обществом всех обязательств перед федеральными, региональными и местными бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, а также хозяйственных и трудовых договоров;
12.10.13. По требованию Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества присутствует на заседаниях указанных органов, дает объяснения по вопросам руководства деятельностью Общества;
12.10.14. Руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса;
12.10.15. Участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров, в том числе технически, организационно и финансово обеспечивает подготовку и проведение Общего собрания акционеров;
12.10.16. Обеспечивает сохранность информации, составляющей государственную тайну, а также служебную и коммерческую тайну Общества;
12.10.17. Организует выполнение работ по обеспечению информационной безопасности информационно-вычислительных и телекоммуникационных систем Общества;
12.10.18. Обеспечивает выполнение требований противопожарной безопасности;
12.10.19. Решает вопросы социального развития трудового коллектива, проведения мероприятий по повышению квалификации работников;
12.10.20. Организовывает и участвует в подготовке, подписании и исполнении коллективных договоров с работниками Общества;
12.10.21. Обеспечивает хранение документов Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными законодательными актами Российской Федерации.
12.11. Генеральный директор также выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
XIII. Ревизионная комиссия Общества
13.1. Ревизионная комиссия Общества (далее - Ревизионная комиссия) является постоянно действующим органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества. Срок полномочий Ревизионной комиссии - до следующего годового Общего собрания акционеров.
13.2. Основными задачами Ревизионной комиссии являются:
13.2.1. Осуществление контроля за соответствием законодательству Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета, формированием и представлением Обществом достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности, а также иной информации о его финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении в соответствующие органы и акционеру;
13.2.2. Выработка предложений по повышению эффективности управления активами и иной финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обеспечению снижения финансовых рисков, соблюдению режима экономии в расходовании средств.
13.3. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Положением о Ревизионной комиссии.
13.4. К компетенции Ревизионной комиссии относится:
13.4.1. Осуществление проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, решению Совета директоров Общества или по требованию акционера;
13.4.2. Проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
13.4.3. Подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности и иных отчетах, а также других финансовых документах Общества;
13.4.4. Проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой и бухгалтерской отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
13.4.5. Проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, бюджетами всех уровней, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов;
13.4.6. Проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным от его имени сделкам;
13.4.7. Проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;
13.4.8. Проверка выполнения предписаний Ревизионной комиссии по устранению выявленных нарушений;
13.4.9. Проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых Советом директоров Общества и Генеральным директором, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
13.4.10. Разработка для Совета директоров Общества и Генерального директора Общества рекомендаций по формированию бюджета Общества и его корректировке;
13.4.11. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Ревизионной комиссии Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии.
13.5. Ревизионная комиссия вправе вносить предложения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества для включения их в планы работы органов управления Общества, требовать в установленном порядке созыва заседания Совета директоров Общества, Общего собрания акционеров в случае, если возникла угроза экономическим интересам Общества или выявлены злоупотребления со стороны его должностных лиц.
13.6. По запросам Ревизионной комиссии ей предоставляются протоколы заседаний Совета директоров Общества, комитетов и комиссий Совета директоров, а также решения Генерального директора Общества, иные документы, необходимые ей для осуществления своих функций.
13.7. Ревизионная комиссия вправе запрашивать у Генерального директора и членов Совета директоров Общества необходимую информацию по проверяемым вопросам.
13.8. Председатель или любой член Ревизионной комиссии вправе присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества, комитетов и комиссий Совета директоров Общества при рассмотрении результатов проверок деятельности Общества, а также по приглашению Совета директоров Общества, комитетов и комиссий Совета директоров Общества - на других заседаниях.
XIV. Аудитор Общества
14.1. Для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает аудитора в соответствии с итогами конкурсного отбора.
Аудитором Общества может быть индивидуальный предприниматель или организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании договора.
14.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.
14.3. Внеочередные аудиторские проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества проводятся по требованию акционера. Расходы по их проведению несет Общество.
XV. Реорганизация и ликвидация Общества
15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых обществ.
15.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.
Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.
Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.
В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с неистекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.
15.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение Общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
Общее собрание акционеров добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
15.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде. Положение о ликвидационной комиссии Общества утверждается Советом директоров Общества.
15.5. Ликвидационная комиссия:
15.5.1. Помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами;
15.5.2. Принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества;
15.5.3. По окончании срока для предъявления требований кредиторами составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров;
15.5.4. В случае, если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений;
15.5.5. Осуществляет выплаты кредиторам Общества денежных сумм в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса;
15.5.6. После завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров;
15.5.7. В установленном порядке распределяет между акционерами имущество Общества, оставшееся после завершения расчетов с кредиторами.
При этом распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди.
15.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
15.7. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.
15.8. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима, защиты секретности, защиты информации, противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности.