ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2004 г. N 1334-р
О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО "МОСКОВСКИЙ НЕФТЕМАСЛОЗАВОД"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2004 N 691 "О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом", полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Московский нефтемаслозавод" (далее - Общество), 100% акций которого находится в собственности Российской Федерации:
1) Утвердить годовой отчет Общества за 2003 г.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 г., в том числе отчет о прибылях и убытках.
3) Распределение прибыли Общества за 2003 г. в сумме 363000 рублей:
- выплаты дивидендов по акциям (49,6%) - 180000 рублей;
- выплаты социального характера (33,9%) - 123000 рублей;
- расходы на культурно-массовые и оздоровительные мероприятия (13,7%) - 50000 рублей;
- прочие расходы (2,8%) - 10000 рублей.
4) Утвердить состав совета директоров ОАО "Московский нефтемаслозавод" в количестве семи человек и избрать в совет директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации:
Фрадкин Константин Борисович - заместитель начальника управления Росимущества.
Журавлев Сергей Игоревич - начальник отдела Росимущества.
Синев Владислав Михайлович - заместитель начальника отдела Росимущества.
Гольцева Людмила Витальевна - консультант Росимущества.
Зинченко Александр Иванович - советник департамента Минпромэнерго России.
Вагабова Галина Васильевна - главный специалист Росэнерго.
Мельников Евгений Игоревич - генеральный директор ОАО "Московский нефтемаслозавод".
5) Избрать в ревизионную комиссию ОАО "Московский нефтемаслозавод" следующих представителей интересов Российской Федерации:
Югов Александр Сергеевич - специалист 1-й категории Росимущества.
Адамов Дмитрий Эдуардович - специалист 2-й категории Росимущества.
Вершков Петр Николаевич - специалист 2-й категории Росимущества.
6) Избрать Мельникова Евгения Игоревича генеральным директором ОАО "Московский нефтемаслозавод".
7) ООО "Аудиторская фирма "Контэк" утвердить аудитором Общества за 2004 год.
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ