ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 декабря 2004 г. N 1261-р
О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пунктом 2 статьи 39 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2004 г. N 691 "О Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом" полномочий внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Конструкторское бюро химавтоматики", 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации, приняты следующие решения:
1. Внести следующие изменения и дополнения в устав общества:
Дополнить пункт 1 раздела 5 устава общества абзацами 3 и 4 следующего содержания:
"Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции (объявленные акции) на сумму 56000000 (пятьдесят шесть миллионов) рублей в количестве 560000 (пятьсот шестьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая акция.
Объявленные обыкновенные акции после размещения предоставляют акционеру те же права, что и ранее размещенные акции".
2. Увеличить уставной капитал ОАО "Конструкторское бюро химавтоматики" до 1281172000 (одного миллиарда двухсот восьмидесяти одного миллиона ста семидесяти двух тысяч) рублей путем размещения дополнительно 560000 (пятисот шестидесяти тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных акций в пределах количества объявленных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей по цене размещения 100 (сто) рублей за одну акцию на общую сумму 56000000 (пятьдесят шесть миллионов) рублей. Указанные акции разместить посредством закрытой подписки только единственному акционеру ОАО "Конструкторское бюро химавтоматики" (Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом) и оплатить в 2004 году бюджетными средствами, предусмотренными в рамках финансирования расходов на государственные капитальные вложения на 2004 год и направляемыми ОАО "Конструкторское бюро химавтоматики" в 2004 году на финансирование реконструкции и технического перевооружения объектов, включенных в перечень строек и объектов для федеральных государственных нужд по федеральной адресной инвестиционной программе (Федеральной космической программе и гособоронзаказу) на 2004 год.
3. Сформировать совет директоров в следующем составе:
Чулков Александр Николаевич - заместитель начальника Управления Роскосмоса;
Муракаев Ильнур Марсович - заместитель начальника Управления Роскосмоса;
Рачук Владимир Сергеевич - генеральный директор ОАО "Конструкторское бюро химавтоматики";
Фирсанов Александр Витальевич - начальник отдела Космических войск Российской Федерации;
Белоусов Игорь Иванович - начальник отдела Роскосмоса;
Микаилов Зафеддин Сараимедович - руководитель Территориального управления Росимущества по Воронежской области;
Павельев Иван Иванович - начальник отдела администрации Воронежской области.
4. Сформировать ревизионную комиссию в следующем составе:
Петряев Валерий Иванович - главный специалист Роскомоса;
Алексеева Виктория Владимировна - консультант Территориального управления Росимущества по Воронежской области;
Ильина Юлия Валерьевна - заместитель начальника нормативно-правового отдела ОАО "Конструкторское бюро химавтоматики".
5. Назначить на должность генерального директора ОАО "Конструкторское бюро химавтоматики" Рачука Владимира Сергеевича.
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ