ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 августа 2004 г. N 235-р
О РЕШЕНИЯХ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "САРАТОВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ"
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 N 200 "Вопросы федерального агентства по управлению федеральным имуществом" функций по управлению пакетами акций, находящимися в федеральной собственности, и принимая во внимание решения, принятые 21.06.2004 на заседании совета директоров открытого акционерного общества "Саратовское специальное конструкторское бюро оптико-электронных приборов", 100 процентов акций которого находятся в собственности Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет общества за 2003 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе и отчет о прибылях и убытках общества за 2003 год.
3. Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли общества за 2003 год в размере 14000 рублей.
4. Избрать в состав совета директоров общества следующих представителей интересов Российской Федерации:
Кораблеву Любовь Федоровну - главного бухгалтера ОАО "Саратовское специальное конструкторское бюро оптико-электронных приборов" (председатель совета директоров);
Мухину Екатерину Михайловну - главного специалиста Федерального агентства по управлению федеральным имуществом;
Лахова Владимира Михайловича - начальника Управления метрологии Госстандарта России;
Безводинского Анатолия Ивановича - заместителя Руководителя Территориального управления Минимущества России по Саратовской области;
Коряева Евгения Николаевича - генерального директора ОАО "Саратовское специальное конструкторское бюро оптико-электронных приборов".
5. Избрать в ревизионную комиссию общества следующих представителей интересов Российской Федерации:
Бойко Лидию Ивановну - главного бухгалтера Территориального управления Минимущества России по Саратовской области;
Толкачеву Ирину Юрьевну - бухгалтера ОАО "Саратовское специальное конструкторское бюро оптико-электронных приборов";
Булыгина Валерия Владиславовича - главного инженера ОАО "Саратовское специальное конструкторское бюро оптико-электронных приборов".
6. Утвердить аудитором открытого акционерного общества "Саратовское специальное конструкторское бюро оптико-электронных приборов" аудиторскую организацию ОАО "АУДИТ-СЕРВИС", победившую в конкурсе по отбору аудиторских организаций, проведенном в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2002 N 409, для осуществления обязательного ежегодного аудита общества за 2004 год.
7. Назначить генеральным директором общества Коряева Евгения Николаевича.
8. Утвердить Положение о совете директоров открытого акционерного общества "Саратовское специальное конструкторское бюро оптико-электронных приборов".
9. Утвердить Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Саратовское специальное конструкторское бюро оптико-электронных приборов".
10. Утвердить внесение изменений и дополнений в Устав общества.
Заместитель Руководителя
Ю.М.МЕДВЕДЕВ