ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 июля 2014 г. N 1232-р
В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" и уставом открытого акционерного общества "Российские железные дороги":
а) утвердить годовой отчет открытого акционерного общества "Российские железные дороги" за 2013 год, бухгалтерский баланс за 2013 год, отчет о прибылях и об убытках за 2013 год, а также следующее распределение прибыли и убытков по результатам финансового года:
на формирование резервного фонда - 37 млн. рублей (5 процентов годовой чистой прибыли);
на выплату дивидендов - 185 млн. рублей (25 процентов годовой чистой прибыли);
в распоряжении открытого акционерного общества "Российские железные дороги" - 518 млн. рублей (70 процентов годовой чистой прибыли);
б) направить денежные средства на выплату дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества "Российские железные дороги" по итогам работы за 2013 год в размере 185 млн. рублей (25 процентов годовой чистой прибыли). Установить, что 20-й (двадцатый) день со дня принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
в) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в размере 40,33 млн. рублей (5,45 процента годовой чистой прибыли);
г) направить денежные средства на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги", не являющимся государственными гражданскими служащими, в размере 1,68 млн. рублей (0,23 процента годовой чистой прибыли);
д) определить численность совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 11 человек;
е) назначить в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:
представители Российской Федерации
| Андросов К.Г. | - | управляющий партнер компании "Альтера Капитал Менеджмент АГ" |
| Белозеров О.В. | - | заместитель Министра транспорта Российской Федерации |
| Иванов А.Ю. | - | заместитель Министра финансов Российской Федерации |
| Комиссаров Д.Г. | - | председатель совета директоров открытого акционерного общества "Технологическая компания" |
| Песков Д.Н. | - | директор направления "Молодые профессионалы" автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" |
| Якунин В.И. | - | президент открытого акционерного общества "Российские железные дороги" |
независимые директора
| Березкин Г.В. | - | председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью "ЕСН Энерго" |
| Медорн Х. | - | член совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" |
| Рязанов А.Н. | - | председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Русская Холдинговая Компания" |
| Сидоров В.В. | - | генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Агентство по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов" |
| Степашин С.В. | - | председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; |
ж) определить численность ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в количестве 7 человек;
з) назначить в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц:
| Варварин А.В. | - | управляющий директор по корпоративным отношениям и правовому обеспечению Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей'' |
| Горбатых С.Н. | - | начальник отдела управления Росимущества |
| Еронин М.А. | - | заместитель начальника отдела департамента Минтранса России |
| Ерохова Е.Н. | - | советник генерального директора открытого акционерного общества "Центральная пригородная пассажирская компания" |
| Семерикова В.В. | - | начальник управления Росимущества |
| Столяров Е.М. | - | начальник отдела управления Росимущества |
| Шипилов В.П. | - | начальник отдела департамента Минэкономразвития России; |
и) утвердить аудитором открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на 2014 год закрытое акционерное общество "БДО" (г. Москва).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ