МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 июня 2002 г. N 1743-р
О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОАО "ЦПКБ "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
В связи с осуществлением Минимуществом России в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 07.03.2000 N 195 и от 03.06.2002 N 377 полномочий общего собрания акционеров ОАО "ЦПКБ "Электромонтаж", 100 процентов акций которого принадлежит Российской Федерации, с учетом решений, принятых 04.03.2002 на заседании совета директоров указанного акционерного общества:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "ЦПКБ "Электромонтаж" за 2001 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ЦПКБ "Электромонтаж", в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2001 год.
3. Выплатить дивиденды по акциям ОАО "ЦПКБ "Электромонтаж" денежными средствами в размере 50,0 тыс. руб. Перечислить всю сумму дивидендов в федеральный бюджет до 1 августа 2002 г.
4. Сформировать совет директоров ОАО "ЦПКБ "Электромонтаж" в следующем составе:
Глазкин Н.Е. - заместитель генерального директора ОАО "ЦПКБ "Электромонтаж"; Шематульская Т.П. - советник Минимущества России; Чечеткина Е.В. - ведущий специалист Территориального управления Минимущества России "Агентство федерального имущества по городу Москве"; Шведов В.В. - генеральный директор ОАО "ЦПКБ "Электромонтаж"; Харлова А.Д. - заместитель начальника отдела Минимущества России.5. Сформировать ревизионную комиссию ОАО "ЦПКБ "Электромонтаж" в следующем составе:
Амосов Г.К. - инженер-конструктор ОАО "ЦПКБ "Электромонтаж"; Гордюк А.Г. - начальник отдела ОАО "ЦПКБ "Электромонтаж"; Степнов А.Л. - ведущий конструктор ОАО "ЦПКБ "Электромонтаж".6. Утвердить аудитором ОАО "ЦПКБ "Электромонтаж" на 2002 год ЗАО "Гориславцев и К.Аудит".
7. Утвердить устав ОАО "ЦПКБ "Электромонтаж" в новой редакции.
Заместитель Министра
Н.А.ГУСЕВ