МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 июля 2000 г. N 258-р
ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ ХОЛДИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ ТУПОЛЕВ" ЗА 1999 ГОД
В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", уставом открытого акционерного общества холдинговая компания "Авиастроительная холдинговая компания Туполев" и решениями совета директоров открытого акционерного общества холдинговая компания "Авиастроительная холдинговая компания Туполев" (протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества холдинговая компания "Авиастроительная холдинговая компания Туполев" от 30.05.2000), во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 07.03.2000 N 195 "О порядке назначения и деятельности представителей Российской Федерации в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, акции которых находятся в федеральной собственности, а также в отношении которых принято решение об использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении ими ("золотой акции")" и с учетом распоряжения Мингосимущества России от 25.04.2000 N 573-р:
1. Утвердить отчет о деятельности открытого акционерного общества холдинговая компания "Авиастроительная холдинговая компания Туполев" за 1999 год.
2. Утвердить отчет ревизионной комиссии открытого акционерного общества холдинговая компания "Авиастроительная холдинговая компания Туполев" за 1999 год.
3. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков открытого акционерного общества холдинговая компания "Авиастроительная холдинговая компания Туполев", распределение его прибылей и убытков за 1999 год.
4. Принять к сведению результаты внешней аудиторской проверки открытого акционерного общества холдинговая компания "Авиастроительная холдинговая компания Туполев" за 1999 год.
5. Утвердить аудитором открытого акционерного общества холдинговая компания "Авиастроительная холдинговая компания Туполев" на 2000 год общество с ограниченной ответственностью "Русфининвест-Аудит".
6. Утвердить изменения в устав открытого акционерного общества холдинговая компания "Авиастроительная холдинговая компания Туполев" согласно приложению (не приводится).
7. Назначить совет директоров открытого акционерного общества холдинговая компания "Авиастроительная холдинговая компания Туполев" в следующем составе:
Воскобойников Валерий Иванович - начальник Управления программ развития гражданской авиационной техники Российского авиационно-космического агентства;
Кезин Николай Петрович - начальник отдела Комитета по реформированию оборонных предприятий, расположенных в г. Москве;
Лаптев Александр Михайлович - заместитель руководителя Департамента Министерства имущественных отношений Российской Федерации;
Сергеев Сергей Сергеевич - заместитель начальника Управления заказов и поставок авиационной техники ВВС Министерства обороны Российской Федерации;
Уткин Валерий Михайлович - советник директора Федеральной службы воздушного транспорта Российской Федерации.
8. Назначить ревизионную комиссию открытого акционерного общества холдинговая компания "Авиастроительная холдинговая компания Туполев" в следующем составе:
Пономарев Алексей Константинович - директор Межведомственного аналитического центра;
Меживалова Ольга Ивановна - главный специалист Росавиакосмоса;
Чучков Александр Иванович - заместитель директора ОАО "АНТК им. А.Н. Туполева" по организационно-техническому обеспечению.
9. Назначить генеральным директором открытого акционерного общества холдинговая компания "Авиастроительная холдинговая компания Туполев" сроком на 1 год Александрова Василия Егоровича - генерального директора ОАО "АНТК им. А.Н. Туполева".
Руководствуясь пунктом 11.2 устава открытого акционерного общества холдинговая компания "Авиастроительная холдинговая компания Туполев", поручить председателю совета директоров открытого акционерного общества холдинговая компания "Авиастроительная холдинговая компания Туполев" подписать с Александровым Василием Егоровичем соответствующий договор.
Заместитель Министра
Н.А.ГУСЕВ