МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 января 2004 г. N 8-р
О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
В связи с осуществлением Минимуществом России в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 26.12.95 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 N 44 "О порядке управления находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использования специального права Российской Федерации на участие в управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")" и от 03.06.2002 N 377 "Об утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений Российской Федерации" полномочий общего собрания акционеров ОАО "ЦПКБ "Электромонтаж", 100 процентов акций которого принадлежат Российской Федерации:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "ЦПКБ "Электромонтаж" за 2002 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ЦПКБ "Электромонтаж", в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2002 год.
2. Выплатить годовые дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "ЦПКБ "Электромонтаж" денежными средствами в рекомендованном советом директоров общества размере 50,0 тыс. руб. Перечислить всю сумму дивидендов в федеральный бюджет до 29.12.2003.
3. Сформировать совет директоров ОАО "ЦПКБ "Электромонтаж" в следующем составе:
Климова С.Ю. - консультант Территориального управления Минимущества России "Агентство федерального имущества по городу Москве"
Щербакова И.В. - главный специалист Управления имущества промышленности и строительства Минимущества России
Харлова А.Д. - заместитель начальника отдела Управления имущества промышленности и строительства Минимущества России
Нестеров А.В. - консультант Управления имущества промышленности и строительства Минимущества России
Шведов В.В. - генеральный директор ОАО "ЦПКБ "Электромонтаж".
4. Сформировать ревизионную комиссию ОАО "ЦПКБ "Электромонтаж" в следующем составе:
Амосов Г.К. - инженер-конструктор ОАО "ЦПКБ "Электромонтаж"
Гордюк А.Г. - начальник отдела ОАО "ЦПКБ "Электромонтаж"
Степнов А.Л. - ведущий конструктор ОАО "ЦПКБ "Электромонтаж".
5. Утвердить аудитором ОАО "ЦПКБ "Электромонтаж" на 2003 год ЗАО "Гориславцев и К. Аудит".
6. Утвердить Устав ОАО "ЦПКБ "Электромонтаж" в новой редакции.
Заместитель Министра
Н.А.ГУСЕВ