МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 29 декабря 2011 г. N 789
О СОЗДАНИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ИНСТИТУТ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ"
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" приказываю:
1. Создать Попечительский совет федерального бюджетного научного учреждения "Институт макроэкономических исследований" в составе согласно приложению N 1 (не приводится).
2. Утвердить Положение о Попечительском совете федерального бюджетного научного учреждения "Институт макроэкономических исследований" согласно Приложению N 2.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра Клепача А.Н.
Министр
Э.С.НАБИУЛЛИНА
Приложение N 2
к Приказу
Минэкономразвития России
от 29 декабря 2011 г. N 789
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ИНСТИТУТ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ"
I. Общие положения
1.1. Попечительский совет федерального бюджетного научного учреждения "Институт макроэкономических исследований" (далее - Попечительский совет) является постоянно действующим совещательным органом, осуществляющим подготовку предложений и рассмотрение вопросов по приоритетным направлениям развития федерального бюджетного научного учреждения "Институт макроэкономических исследований" (далее - ФБНУ "ИМЭИ"), включая его взаимодействие с другими организациями.
1.2. В состав Попечительского совета входят эксперты-консультанты из исполнительных органов государственной власти, государственных учреждений, научных организаций, представители государственных корпораций, деятельность которых отвечает основным задачам и функциям ФБНУ "ИМЭИ".
1.3. Попечительский совет в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом ФБНУ "ИМЭИ" и настоящим Положением.
1.4. Срок полномочий Попечительского совета - пять лет.
1.5. Одно и то же лицо может быть членом Попечительского совета неограниченное число раз.
1.6. Директор ФБНУ "ИМЭИ" входит в состав Попечительского совета по должности.
1.7. Решение о назначении членов Попечительского совета или досрочном прекращении их полномочий оформляется соответствующим приказом Минэкономразвития России.
1.8. Лица, включенные в состав Попечительского совета, осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
1.9. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно по просьбе члена Попечительского совета или в случае невозможности исполнения членом Попечительского совета своих обязанностей.
II. Основные задачи и функции Попечительского совета
2. Основными задачами и функциями Попечительского совета являются:
2.1. Обсуждение и выработка предложений по приоритетным направлениям деятельности ФБНУ "ИМЭИ" на предстоящий период.
2.2. Предоставление рекомендаций и предложений директору ФБНУ "ИМЭИ" по улучшению деятельности ФБНУ "ИМЭИ" и повышению эффективности его функционирования.
2.3. Рассмотрение и обсуждение результатов основных направлений деятельности ФБНУ "ИМЭИ" и внесение предложений по повышению эффективности выполнения им своих функций по итогам рассматриваемого периода директору ФБНУ "ИМЭИ".
2.4. Рассмотрение и принятие рекомендаций по вопросам совершенствования структуры ФБНУ "ИМЭИ".
2.5. Предоставление рекомендаций директору ФБНУ "ИМЭИ" по вопросам расширения функций ФБНУ "ИМЭИ".
2.6. Внесение рекомендаций и предложений директору ФБНУ "ИМЭИ" по вопросу подготовки научных кадров по направлениям деятельности ФБНУ "ИМЭИ".
2.7. Содействие в развитии внешних связей, международного сотрудничества и повышении статуса ФБНУ "ИМЭИ" в научном сообществе.
2.8. Содействие в расширении сотрудничества ФБНУ "ИМЭИ" с органами государственной власти, с региональными администрациями, научными и исследовательскими учреждениями, отдельными коммерческими структурами.
2.9. Подготовка информационных материалов по отдельным вопросам деятельности ФБНУ "ИМЭИ".
2.10. Привлечение внешних экспертов для обеспечения реализации своих функций.
III. Состав Попечительского совета
и организация его деятельности
3.1. Попечительский совет состоит из председателя Попечительского совета, его заместителя, ответственного секретаря и членов Попечительского совета.
3.2. Председатель Попечительского совета организует работу Попечительского совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
Заместитель председателя Попечительского совета в отсутствие председателя Попечительского совета выполняет его функции.
Председатель Попечительского совета и его заместитель избираются на срок полномочий Попечительского совета членами Попечительского совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета.
Попечительский совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя или заместителя Председателя.
3.3. Ответственный секретарь Попечительского совета:
- организует подготовку заседаний Попечительского совета в соответствии с настоящим Положением;
- осуществляет непосредственную работу по подготовке и ведению текущей документации Попечительского совета, оформлению и рассылке решений Попечительского совета;
- готовит отчеты о работе Попечительского совета за год.
Функции ответственного секретаря Попечительского совета выполняет ученый секретарь ФБНУ "ИМЭИ".
3.4. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год, при условии присутствия на нем не менее половины его членов.
Заседание Попечительского совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию заместителя председателя или члена Попечительского совета.
О месте и времени проведения заседания Попечительского совета члены Попечительского совета извещаются не менее чем за две недели до заседания Попечительского совета.
Допускается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Попечительского совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Попечительским советом путем проведения заочного голосования.
На заседаниях Попечительского совета решения принимаются простым большинством голосов и заносятся в протокол.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Попечительского совета.
Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер и могут быть опубликованы на официальном сайте ФБНУ "ИМЭИ" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.5. Протоколы заседаний Попечительского совета ведутся ответственным секретарем и должны содержать повестку дня, состав участников заседания, принятые решения и материалы по рассматриваемым вопросам.
3.6. Решения Попечительского совета оформляются отдельным документом, подписываются председателем (заместителем председателя) Попечительского совета и ответственным секретарем и рассылаются членам Попечительского совета, организациям и должностным лицам по решению Попечительского совета или его председателя.
3.7. Документация Попечительского совета (протоколы, решения) хранится у ответственного секретаря Попечительского совета в течение трех лет. По истечении трех лет материалы работы Попечительского совета сдаются в архив ФБНУ "ИМЭИ" в установленном порядке.