МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 12 апреля 1999 г. N 179
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ РАБОТНИКОВ
МИНЭКОНОМИКИ РОССИИ, НАЗНАЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТЫХ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, В ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ
И ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ
Приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок участия работников Минэкономики России, назначенных представителями Российской Федерации в органы управления открытых акционерных обществ, в общих собраниях акционеров и заседаниях советов директоров.
Министр
А.ШАПОВАЛЬЯНЦ
Утвержден
Приказом Минэкономики России
от 12 апреля 1999 г. N 179
ПОРЯДОК
УЧАСТИЯ РАБОТНИКОВ МИНЭКОНОМИКИ
РОССИИ, НАЗНАЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВ, В ОБЩИХ СОБРАНИЯХ АКЦИОНЕРОВ И ЗАСЕДАНИЯХ
СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федерального закона "О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации", Федерального закона "Об акционерных обществах", а также обеспечения эффективного управления акциями открытых акционерных обществ, находящимися в федеральной собственности, и участия работников Минэкономики России, назначенных в установленном порядке представителями Российской Федерации в органы управления открытых акционерных обществ, в общих собраниях акционеров и заседаниях советов директоров.
2. Настоящий Порядок распространяется на работников министерства, назначенных представителями Российской Федерации в органы управления открытых акционерных обществ, функционирующих в отраслях промышленности, относящихся к сфере ведения Минэкономики России, акции (часть акций) которых закреплены в федеральной собственности либо в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении указанными обществами ("золотая акция") (далее именуются представители).
3. Представители не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров (далее именуется собрание) представляют в соответствующий отраслевой департамент для подготовки предложений по порядку голосования по повестке дня собрания следующие документы:
повестка дня собрания;
письменное уведомление о дате, времени и месте проведения собрания;
материалы по вопросам повестки дня собрания.
Указанные материалы представители в органах управления открытых акционерных обществ, в отношении которых Правительством Российской Федерации принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), представляют только по вопросам, включенным в повестку дня собрания, по которым в соответствии со статьей 5 Федерального закона "О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества в Российской Федерации" может быть использовано право вето.
Представители в органах управления открытых акционерных обществ, акции которых закреплены в федеральной собственности, в составе материалов по повестке дня годового собрания представляют:
годовой отчет совета директоров;
заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово - хозяйственной деятельности открытого акционерного общества;
годовую бухгалтерскую отчетность;
сведения о кандидатах в совет директоров, на должность генерального директора и в ревизионную комиссию;
бюллетень для голосования по вопросам повестки дня (если число акционеров - владельцев голосующих акций более одной тысячи);
проект решения по выплате дивидендов;
сведения о задолженности открытого акционерного общества по заработной плате, обязательным платежам в бюджеты всех уровней и выплате дивидендов;
копию устава открытого акционерного общества, проект изменений и (или) дополнений в устав или проект устава в новой редакции (в случае рассмотрения данного вопроса на собрании).
4. Представители совместно с соответствующим отраслевым департаментом подготавливают и представляют заместителю Министра в соответствии с распределением обязанностей на утверждение предложения по порядку голосования по повестке дня собрания согласно Приложению N 1 к настоящему Порядку и не позднее чем за 15 дней до даты проведения собрания направляют их в Мингосимущество России.
5. Представители представляют в соответствующий отраслевой департамент для подготовки предложений по порядку голосования по повестке дня заседания совета директоров материалы по следующим вопросам:
распоряжение имуществом открытого акционерного общества;
изменение уставного капитала;
образование исполнительного органа или досрочное прекращение его полномочий;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядок его выплаты;
утверждение внутренних документов открытого акционерного общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества;
создание филиалов и открытие представительств.
6. Представители совместно с соответствующим отраслевым департаментом подготавливают и представляют заместителю Министра в соответствии с распределением обязанностей на утверждение предложения по порядку голосования по повестке дня заседания совета директоров согласно Приложению N 2 к настоящему Порядку и не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания совета директоров направляют их в Мингосимущество России.
7. Представители обязаны:
регулярно участвовать в собраниях (в том числе внеочередных) и заседаниях советов директоров;
осуществлять анализ финансово - экономического состояния открытых акционерных обществ, в том числе по выплате заработной платы, дивидендов, погашению задолженности по обязательным платежам в бюджеты всех уровней, платежеспособности, и информировать соответствующий отраслевой департамент и Мингосимущество России о неблагополучной ситуации, установленной по результатам этого анализа;
принимать в установленном порядке меры по досрочному прекращению полномочий исполнительных органов открытых акционерных обществ в случае их неудовлетворительной деятельности по погашению имеющихся задолженностей по заработной плате, обязательным платежам в бюджеты всех уровней и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, созывая при необходимости внеочередные собрания;
представлять отчеты о своей деятельности в органах управления открытых акционерных обществ в Мингосимущество России, в соответствующий отраслевой департамент, а также в Департамент управления государственной собственностью в промышленности - по открытым акционерным обществам оборонных отраслей и в Департамент реформы предприятий - по остальным, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 1994 г. N 1112 "Об отчетности руководителей федеральных государственных предприятий, действующих на основании контрактов, заключаемых в соответствии с гражданским законодательством, и представителей государства в органах управления акционерных обществ (товариществ и иных предприятий смешанной формы собственности), акции (доли, паи) которых закреплены в федеральной собственности".
Приложение N 1
к Порядку участия работников
Минэкономики России, назначенных
представителями Российской Федерации
в органы управления открытых
акционерных обществ, в общих
собраниях акционеров и заседаниях
советов директоров
Утверждаю Утверждаю Заместитель Заместитель Министра Министра экономики государственного имущества Российской Федерации Российской Федерации "__" ____________ 199_ г. "__" ____________ 199_ г.ПОРЯДОК
ГОЛОСОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и занимаемая должность
______________________________________
в Минэкономики России)
В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
________________________________________
(наименование акционерного общества)
ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
"__" ____________ 199_ Г.
┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Пункт повестки дня собрания │ Порядок голосования │ │ и его содержание │ (за, против, вето) │ ├───────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │1. │ │ │2. │ │ │3. Выборы членов совета директоров │количество голосов за │ │ │каждую кандидатуру │ └───────────────────────────────────────┴────────────────────────┘ Представитель Российской Федерации ПодписьПриложение N 2
к Порядку участия работников
Минэкономики России, назначенных
представителями Российской Федерации
в органы управления открытых
акционерных обществ, в общих
собраниях акционеров и заседаниях
советов директоров
Утверждаю Утверждаю Заместитель Заместитель Министра Министра экономики государственного имущества Российской Федерации Российской Федерации "__" ____________ 199_ г. "__" ____________ 199_ г.ПОРЯДОК
ГОЛОСОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и занимаемая должность
__________________________________________
в Минэкономики России)
В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
______________________________________________
(наименование акционерного общества)
ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
"__" ______________ 199_ Г.
┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐ │ Пункт повестки дня заседания │ Порядок голосования │ │ и его содержание │ (за, против) │ ├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ │1. │ │ │2. │ │ │3. │ │ └─────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘ Представитель Российской Федерации Подпись