ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ
ПИСЬМО
от 18 мая 1998 г. N 110-Т
О ФАЛЬШИВЫХ БАНКОВСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ГАРАНТИЙНЫХ
ПИСЬМАХ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РАЗВИТИЯ
(BANCO NATIONAL DE FOMENTO), ЭКВАДОР
По информации, полученной Центральным банком Российской Федерации, на международных финансовых рынках в обращении находятся три фальшивых денежных обязательства с фиктивными гарантиями Национального банка развития (BANCO NATIONAL DE FOMENTO), Эквадор, на общую сумму 35000000 (тридцать пять миллионов) долларов США.
При этом на фальшивых обязательствах, эмитированных PETROINDUSTRIALE SA., Эквадор, и авалированных Национальным банком развития (BANCO NATIONAL DE FOMENTO), Эквадор, указаны настоящие фамилии генерального директора Национального банка развития (BANCO NATIONAL DE FOMENTO), Эквадор, г-на ENDORO LOOR RIVA DE NEIRA и директора иностранного департамента г-на JORGE ARTETA MARTINEZ. Однако подписи и печати на обязательствах фальшивые.
Указанные фальшивые обязательства имеют следующие реквизиты:
1. От 12 марта 1998 г. N 0024/ех/98 на сумму 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов США с приказом об уплате KOZARICA d.o.o. (PLC) с датой погашения 11 марта 2001 года.
2. От 10 марта 1998 г. N 0015/ех/98 на сумму 10000000 (десять миллионов) долларов США с приказом об уплате ROBBINS OLDY COMPANY с датой погашения 9 марта 2001 года.
Одновременно сообщаем, что была предпринята попытка провести мошеннические операции с 6 гарантийными письмами, составленными от имени Национального банка развития (BANCO NATIONAL DE FOMENTO), Эквадор. Указанные гарантийные письма были выпущены 8 декабря 1997 года в пользу LIFE FONDATION TRUST со сроком погашения 16 декабря 1998 года на сумму 25 000 000 (двадцать пять миллионов) долларов США каждое, подписаны г-ном Ricardo Ferrin Barberan и г-ном Jose Mulky Pineiros и заверены г-ном Edgar F. Teran.
Просим довести указанную информацию до сведения коммерческих банков.
Первый заместитель
Председателя
А.А.КОЗЛОВ