• Документы обновлены 14 мая 2026 г.

Росфинмониторинг

Приказ Росфинмониторинга от 24.03.2021 N 59

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 июня 2017 г. N 213 "Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах"
Приказ Росфинмониторинга от 04.12.2020 N 307

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 июня 2019 г. N 154 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Федеральной службы по финансовому мониторингу"
Приказ Росфинмониторинга от 11.09.2020 N 215

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 июня 2019 г. N 154 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Федеральной службы по финансовому мониторингу"
Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 N 173

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 05.06.2019 N 154 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Федеральной службы по финансовому мониторингу"
Приказ Росфинмониторинга от 25.05.2020 N 123

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24.04.2019 N 115 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций межрегиональных управлений Федеральной службы по финансовому мониторингу"
Приказ Росфинмониторинга от 24.04.2019 N 115 (ред. от 25.05.2020)

"Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций межрегиональных управлений Федеральной службы по финансовому мониторингу"
Приказ Росфинмониторинга от 25.05.2020 N 122

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 июня 2019 г. N 154 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Федеральной службы по финансовому мониторингу"
Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2019 N 334

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.06.2017 N 213 "Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах"
Информационное письмо Росфинмониторинга от 04.04.2019 N 61

"Об уведомлении Федеральной службы по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также публично-правовыми компаниями и государственными корпорациями"
"Форматы и структура электронных сообщений, направляемых отдельными юридическими лицами о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с лицом, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) названных электронных сообщений"

(утв. Росфинмониторингом)
Письмо Росфинмониторинга от 15.02.2019 N 04-02-01/3276

"О направлении ответов на вопросы о применении отдельных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Приказ Росфинмониторинга от 19.12.2018 N 398

"О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 7 июля 2017 г. N 224"
Приказ Росфинмониторинга от 19.09.2018 N 291

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.06.2017 N 213 "Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в Федеральной службе по финансовому мониторингу и ее территориальных органах"
Приказ Росфинмониторинга от 29.08.2018 N 259

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24 апреля 2018 г. N 125 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Федеральной службы по финансовому мониторингу"
Приказ Росфинмониторинга от 24.04.2018 N 125 (ред. от 29.08.2018)

"Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Федеральной службы по финансовому мониторингу"